anticoruptie.md

«Плахотнюк только исполнитель». Бывший налоговый инспектор рассказал, как помогал ДПМ и ЛДПМ в схемах отмывания денег

Портал Anticoruptie.md взял интервью у бывшего налогового инспектора Евдокима Стогу, который занимал разные должности в то время, когда правительство возглавлял Влад Филат, и позже, во времена правления Демократической партии (ДПМ). Сейчас Стогу находится в розыске по обвинению в вымогательстве. В 2018 году он сбежал за границу, поэтому интервью дал по Skype. Он рассказал журналистам, как несколько лет был звеном в схемах отмывания денег и либерал-демократов, и демократов, что получил за свои услуги, кто еще в этом участвовал, и кто это придумал.

Как сообщает Anticoruptie.md, Евдоким Стогу работал налоговым инспектором, после этого был директором тюрьмы № 4 в Криково, а в 2014 году Антикоррупционная прокуратура задержала его по обвинению в коррупции и вымогательстве. В марте 2014 года Стогу поместили под домашний арест, но он сбежал. Четыре месяца спустя его задержали в Кишиневе, и несколько месяцев он провел в столичной тюрьме № 13, после чего его перевели под судебный контроль. В 2018 году Стогу покинул Молдову. Сам он утверждает, что был лишь звеном в схемах отмывания денег — одной, которой управляли либерал-демократы, и второй под руководством демократов. Он заявил журналистам, что уголовное дело против него — это часть схемы бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка для того, чтобы «вывести из игры Филата».

О схемах ЛДПМ и ДПМ

Летом 2013 года я искал работу. Тогдашний башкан Гагаузии Михаил Формузал позвал меня работать в Налоговую службу Гагаузии. Но глава Главной государственной налоговой службы Ион Присэкару отказался меня назначать. Тогда мою проблему взялся решить бизнесмен Леонид Кока. Он поговорил с Присэкару и меня взяли, но сказали, что я должен буду помочь людям, которые за меня вступились. Кока рассказал мне, что у него есть указание от руководства ЛДПМ собирать деньги с экономических агентов для партии. Этим занимались сотрудники налоговой, НЦБК и МВД. Но эта группировка делилась на две группы. Одна, из сотрудников НЦБК, налоговой, прокуратуры и МВД под руководством Константина Ботнаря (генсек ДПМ, приближенный Плахотнюка), собирала деньги для ДПМ. Вторая, тоже из сотрудников налоговой и МВД под руководством Леонида Коки, собирала деньги для ЛДПМ.

Налоговая инспекция должна была выдавать налоговые накладные компаниям, через которые отмывали деньги и не проверять их. МВД тоже защищало этих людей. НЦБК не должен был блокировать их счета, а прокуратура — заводить против них уголовные дела. Моя роль была следить за обеими группировками, чтобы они друг друга не подставляли. Так, в 2013 году я стал частью этих схем и проработал там до февраля 2014 года. Деньги отмывали через несколько фирм — около 200 млн леев в месяц. Только за полгода им удалось отмыть около 3 млрд леев. Из этих 3 млрд леев 1% шел НЦБК, налоговая получала 1,8%, МВД — 0,6%, прокуратура — 1%. Остальное делили между партиями. Я развозил деньги. Каждый месяц я отвозил около $18-20 тыс. главе налоговой инспекции сектора Центр Александру Парфински, главе налоговой Буюкан Альбине Ершовой — $23-25 тыс., замдиректора налоговой Прокопию Дуке — $23-25 тыс. А Присэкару получал от Коки $30-33 тыс. ежемесячно.

Об оплате услуг

За курьерские услуги я не получали ничего. Я делал это, чтобы получить должность главы налоговой в Гагаузии.

Об аресте

В какой-то момент Константину Ботнарю показалось, что ЛДПМ получает слишком много, и он решил «прикрыть лавочку». Так арестовали меня, Леонида Коку и Василе Попушоя. Остальные продолжили работать. Эта схема продержалась еще три года, только уже эксклюзивно для ДПМ.

Об участниках схем в МВД, прокуратуре и НЦБК

Я был курьером только для налоговой. Но знаю, что в НЦБК за отмыванием следил глава службы предупреждения и борьбе с отмыванием денег Василе Шарко. Знаю, что Шарко получал около $50 тыс. в месяц. В прокуратуру деньги носил Андрей Мунтяну, там ответственным был Николае Китороагэ. Кто был в МВД, я не знаю.

О компаниях, через которые отмывали деньги

Это компании, которые занимались импортом леса, стройматериалов, бытовых приборов и продуктов питания. Многие компании ввозят все это контрабандой.

Кто главный

Всей схемой занимался Константин Ботнарь. Сначала он контролировал прокуратуру и НЦБК, а потом и МВД, и налоговую. До тех пор, пока власть не сменилась, он все это контролировал.

Кто автор

Первыми придумали схему либерал-демократы. Никакие денежные операции или экономическая деятельность не обходятся без налоговой. Все схемы уклонения от налогов, контрабанды и отмывания денег проходили через налоговую, а тогда ее контролировала ЛДПМ.

В ДПМ схемы разрабатывали Лункашу и Яралов. Плахотнюк не был у них прямо марионеткой, но это не его работа, он был исполнителем и ему это нравилось. Когда Плахотнюк только продавал налоговые, Лункашу уже был миллионером. Лункашу — основатель компании GB, которая экспортировала вино в Россию, он научил Плахотнюка делать деньги. Яралов придумывал схемы, согласовывал их с Лункашу, а потом они передавали их Плахотнюку. Лункашу и Яралов пришли в политику, чтобы делать деньги. Все, что произошло в молдавской политике в последние годы — это их влияние, они распространили его на всю Молдову.

Об угрозах

Я хотел все рассказать, когда меня задержали, но мне угрожал Яралов. Мои показания никто не слушал. Я ничего не мог поделать.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei / NewsMaker

За что проголосовала Молдова. 5 выводов по итогам выборов в парламент

В Молдове завершается подсчет голосов на парламентских выборах 2025 года. Результаты пока предварительные, но уже ясны: PAS набирает около 50% и сохраняет уверенное большинство. Всего в парламент проходят пять сил: помимо партии власти это Патриотический блок (26 мандатов), блок «Альтернатива» (8 мандатов), Наша партия и партия «Демократия дома» Василия Костюка (по 6 мандатов). И некоторые выводы уже очевидны. NM рассказывает, о каких выводах, уроках и сценариях можно говорить уже сейчас.

Вывод 1. Молдова движется дальше в ЕС

Главная интрига кампании — результат PAS. Сохранит ли правящая партия большинство или ей придется искать партнеров по коалиции? Опросы давали самые разные прогнозы: от уверенного большинства до второго места и пути в оппозицию.

В итоге PAS сохранила статус партии власти и, несмотря на потерю части мандатов (в прошлом составе у нее было 63 депутата), сможет самостоятельно сформировать правительство. Предварительные расчеты показывают, что PAS получит вполне устойчивое большинство — около 55 мандатов. Частью из них она уже по традиции обязана диаспоре: без зарубежных голосов партия власти могла бы недобрать до парламентского большинства.

PAS

Итак, PAS, фактическим лидером и «локомотивом» которой остается президент Майя Санду, сохраняет в своих руках всю власть в стране.

Бывший постпред Молдовы в ООН и Совете Европы, политический обозреватель Алексей Тулбуре отметил, что PAS удалось максимально мобилизовать свой электорат и привлечь неопределившихся.

«Алармистская тактика сработала. В целом избиратель повторил модель поведения на президентских выборах прошлого года. Молдова движется дальше в ЕС», — сказал эксперт.

Главным обещанием партии в этой кампании было — вступление Молдовы в ЕС к 2028 году.

Вывод 2. В выборы вмешался TikTok (и Шор?)

Главным сюрпризом выборов стал результат партии «Демократия дома» Василия Костюка. Основные опросы давали партии Костюка не более 2-3%, но в итоге ему удалось набрать больше 5% и пройти в парламент.

Кто такой Костюк? «Демократия дома» — унионистская партия, которую поддерживают румынские суверенисты из AUR. Костюк близок с лидером AUR Джордже Симионом и открыто поддерживал его в президентской кампании в Румынии этой весной. А потом вместе с ним ездил в США на встречи с представителями администрации Дональда Трампа. Поддержка части унионистов, суверенистов и разочаровавшихся в PAS неопределившихся избирателей могла стать одним из секретов успеха партии Костюка.

Как и AUR, Костюк сделал ставку на TikTok. Соцсеть принесла неожиданные дивиденды и в Молдове, и в Румынии. В 2024 году благодаря ей раскрутился кандидат Кэлин Джорджеску, в этом году — Костюк. Впрочем сам он давно ведет стримы, где обсуждает проблемы страны, имеет устойчивую аудиторию, а его эфиры собирают десятки или даже сотни тысяч просмотров.

Но только соцсетей для такого рывка в парламент могло быть недостаточно. По мнению Алексея Тулбуре, за Костюка могла вписаться «сетка Шора» или по крайней мере ее часть. В гонке не осталось открыто шоровских проектов, хотя в связях с беглым олигархом обвиняли Викторию Фуртунэ, лидера партии «Молдова Маре». Но буквально в день голосования эту партию сняли с выборов. И партия суверенистов, которая при этом имеет свою «нативную» базу сторонников, теоретически могла стать опцией.

Вывод 3. Провал центра

На третьем месте, по предварительным результатам, оказался блок «Альтернатива». PAS и пророссийский «Патриотический блок» в этой кампании сделали ставку на поляризацию и мобилизовали свой устойчивый электорат, а вот ставка «Альтернативы» на центристскую нишу не сработала. Или по крайней мере сработала слабее, чем ожидалось.

«От „Альтернативы“ все ждали большего», — говорит доктор политических наук Анжела Колацки.

Blocul „Alternativa”

Блок набрал чуть больше 8% и прошел в парламент, но не смог занять первые позиции ни в Кишиневе, где мэр Ион Чебан традиционно популярен, ни в Гагаузии, где Александр Стояногло ранее получал высокую поддержку. В обоих случаях «Альтернатива» оказалась на вторых местах.

По мнению Колацки, результат партии Чебана MAN был бы лучше, если бы он не создавал блок:

«Эти гроздья потянули Чебана вниз».

Вывод 4. Проевропейской альтернативы нет

Ни одна четко проевропейская партия, кроме PAS, не смогла преодолеть барьер или хотя бы приблизиться к нему.

PSDE, CUB, LOC, ALDE, Respect Moldova — все набрали меньше одного процента. Блок «Вместе», который заявлял себя как альтернатива PAS, взял даже меньше голосов, чем независимые кандидаты — Андрей Нэстасе, и даже Олеся Стамате, которая совсем недавно начала самостоятельную политическую карьеру.

Олеся Стамате, parlament.md

Проевропейский фланг полностью остался за PAS.

«Избиратель сделал ставку на „рациональный голос“ — проголосовал за партию с шансами пройти в парламент, исходя из принципа, что коней на переправе не меняют. Можно было бы говорить о широком проевропейском фронте, но пока ни PAS, ни другие партии не научились договариваться», — отметила Анжела Колацки.

Вывод 5. Усатый сделал это

В парламент проходит и «Наша партия» Ренато Усатого. Ей удалось то, что не получалось больше десяти лет, — преодолеть избирательный порог.

В 2014 году у партии были шансы стать крупной фракцией, но за три дня до выборов ее сняли с гонки. Позже суд признал это решение незаконным. На следующих выборах «Наша партия» уже не смогла преодолеть барьер и потеряла рейтинг, хотя сам Усатый оставался заметной фигурой в политике.

Теперь, спустя 11 лет, партия все же зашла в парламент. Хотя, увидев предварительные итоги выборов, Усатый признался, что ожидал лучшего результата.

«Но для Усатого это, конечно, победа. Если бы и сейчас они не преодолели порог, это стало бы серьезным провалом», — заметила Колацки.

Правда, и «золотого голоса» у Усатого не будет — парламентское большинство есть и без него. Впрочем, может это и к лучшему: любые политические союзы до сих пор дорого обходились лидеру «Нашей партии», а теперь он сможет остаться вне коалиций и показать «свою игру».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: