Андрей Мардарь/ NewsMaker.md

Платона в России обвинили в выводе €480 млн. По версии российских следователей, ему помогали Усатый и Плахотнюк

Разыскиваемого в Молдове бизнесмена Вячеслава Платона в России обвинили в выводе более 48 млрд рублей (€480 млн). Об этом 14 октября сообщило российское издание РИА Новости со ссылкой на МВД РФ, напомнив, что ранее Платона заочно обвинили в выведении 126 млрд рублей по другому делу. Соучастниками Платона российское следствие назвало лидера «Нашей партии» Ренато Усатого и беглого олигарха Владимира Плахотнюка. NewsMaker обратился за комментарием к Платону и Усатому, но ответа пока не получил.

По информации российских правоохранителей, с 2013 по 2014 год Вячеслав Платон, будучи владельцем Moldindconbank, «координировал вывод из Российской Федерации денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками. В криминальной схеме участвовало более 20 российских кредитных организаций».

«По версии следствия, все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым», — цитируют РИА Новости МВД России.

Издание напомнило, что в России Платона уже заочно обвинили в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 млрд рублей через Moldindconbank посредством незаконных валютных операций. «По новым эпизодам он обвиняется в выводе из Российской Федерации более 48 млрд рублей», — рассказали в ведомстве, добавив, что Плахотнюка и Усатого ранее объявили международный розыск.

Мы запросили комментарии у Усатого и Платона, и опубликуем их, как только они появятся.

***

В Молдове Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По информации прокуратуры, в 2011 году бизнесмен создал и возглавил преступную организацию «Ландромат», которая действовала в Молдове, Украине, России и других странах. Организация отмывала деньги через молдавский банк, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы.

Кроме этого, Платон — главный фигурант дела о выводе денег из страховых компаний Asito, Мoldasig и Alliance Insurance Group. В 2017 году бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свобода. В 2019 году Высшая судебная палата (ВСП) вернула дело о выводе денег из страховых компаний на пересмотр в Апелляционную палату, а та, в свою очередь, в суд первой инстанции. При этом суды отменили наказание, назначенное Платону по этому делу.

Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а Платона выпустили из тюрьмы. Генпрокурор Александр Стояногло тогда подчеркнул, что настоящим бенефициаром 869 млн леев, выведенных из BEM, был Владимир Плахотнюк. В июне 2021 суд полностью оправдал Платона по делу BEM. При этом дело вернули в Антикоррупционную прокуратуру, чтобы найти «настоящих виновных».

Также суд Буюкан продолжает рассматривать еще два уголовных дела Платона. По одному из них прокуроры утверждают, что пользуясь влиянием в руководстве Moldindconbank (MICB) Платон, убедил Илана Шора взять в MICB кредиты на общую сумму $23 410 984, 43 и передать ему. Адвокаты утверждают, что компании Шора получили эти кредиты для личных нужд политика. Другое дело Платона касается того, что он открыл на имя судьи ВСП счет, на который перечислил €300 тыс., полученных преступным путем. При этом прокуроры отметили, что он сделал фальшивую банковскую карту, «чтобы испортить репутацию судьи и оклеветать ее».

Летом 2021 году Платона объявили в розыск. Сейчас бизнесмен находится в Лондоне.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Италия выделит Молдове еще €14 млн. В том числе на программу компенсаций за отопление

Италия через Программу развития ООН (ПРООН) выделит дополнительно €14 млн на укрепление сферы соцзащиты и энергетической устойчивости в республике. Деньги направят в том числе в Фонд снижения энергетической зависимости для поддержания программы выплаты компенсаций гражданам в холодный сезон.

Это финансовое соглашение между Италией и ПРООН, подписанное 12 июня 2025 года, дополняет поддержку в размере €20 млн, выделенную в ноябре 2023 года и январе 2025 года.

Как сообщили в министерстве труда, благодаря вкладу Италии в Молдове отремонтируют два региональных центра предоставления социальных услуг. Их оборудуют по современной модели «единого окна» для предоставления социальных услуг. Реализация этого проекта будет способствовать сокращению административных расходов, повышению качества услуг и обеспечению их доступности для всех категорий населения, включая людей с ограниченными возможностями.

Также часть денег направят ​​на поддержание госпрограммы компенсаций расходов на отопление Ajutor la contor с помощью обеспечения функционирования Фонда снижения энергетической уязвимости и специализированного колл-центра, поддерживаемого Италией с 2024 года. На отопительный сезон Италия выделит €5 млн.

В то же время благодаря деньгам, предоставленным правительством Италии, расширят пилотный проект «умного» учета, реализуемого министерством энергетики. К концу 2027 года число установленных «умных» счетчиков достигнет 100 тыс., что составит 7% от общего числа потребителей электроэнергии (1,4 млн).

«Это новое соглашение подтверждает постоянную поддержку Италией усилий Молдовы по оказанию помощи ее наиболее уязвимым гражданам и продвижению программы реформ. Благодаря этому партнерству мы способствуем реальным изменениям — от компенсации счетов за электроэнергию для семей с низкими доходами до цифровизации государственных услуг — важнейшим мерам в процессе европейской интеграции РМ и обеспечению долгосрочной стабильности. Мы ценим усилия и результаты проевропейского правительства по улучшению качества жизни народа Молдовы», — заявил посол Италии в Молдове Лоренцо Томассони.

Министр труда Алексей Бузу поблагодарил Италию за «постоянную поддержку устойчивости программы компенсаций на холодный сезон».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: