Помог ввезти в Молдову контрабанду на 1,3 млн леев. Прокуроры задержали сотрудника Таможенной службы

В суд направили материалы уголовного дела против предполагаемого руководителя финансовой пирамиды TUX, которая лишила сбережений около 50 тыс. граждан. Правоохранители также продолжают расследование в отношении еще нескольких десятков фигурантов дела. Об этом телеканалу TVR Moldova сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

По данным PCCOCS, в деле фигурируют десятки обвиняемых, в том числе лица, которые, предположительно, занимали руководящие посты и проводили тематические семинары.

Эпизод, который прокуроры уже передали в суд, касается человека, занимавшего руководящую должность в структуре преступной схемы. Обвиняемого подозревают в двух преступлениях: незаконная экономическая деятельность, а также отмывание денег.

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы или штраф до 217,5 тыс. леев.

В прокуратуре подчеркнули, что после завершения расследований в суд будут направлять и другие дела.

***

Напомним, 7 октября пользователи платформы TUX получили уведомления с требованием в течение суток внести 100 цифровых долларов, иначе их аккаунты заблокируют. На следующий день в сети появилось видео, снятое предположительно в офисе компании в Кишиневе. На записи видно, как несколько человек требуют разъяснений у администраторов платформы по поводу блокировки счетов. Пользователи заявили, что платформа обрушилась, и многие лишились вложенных средств. Полиция начала расследование.

По данным властей, TUX лишила сбережений около 50 тыс. граждан. Предварительный ущерб оценивают более чем в €48 млн.

6 ноября в Молдове прошли обыски. Правоохранители задержали пять человек, в том числе руководителей платформы TUX.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.