Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям (PCCOCS) задержала двух человек, подозреваемых в контрабанде наркотиков и распространении их в Молдове при помощи канала в сети Telegram. Еще двое их сообщников объявлены в розыск. По данным правоохранительных органов, участники группировки «отмыли» более 9 млн леев, полученных от продажи наркотиков, через анонимные электронные кошельки и конвертации средств в Bitcoin.
Как рассказали на пресс-конференции 10 августа прокурор Лилиан Бакалым и начальник отдела расследования мошенничества в финансово-экономической сфере Алексей Бакош, члены банды ввозили на территорию Молдовы опасный наркотик синтетического происхождения под кодовым названием PVP, один грамм которого стоит около тысячи леев, после чего анонимно продавали его с использованием современных технологий. Преступники создали защищенный Telegram-канал под названием BEST. Клиент зачислял на анонимные электронные кошельки преступников деньги и фотографировался с чеками в подтверждение оплаты, после чего получал координаты местонахождения наркотиков. Когда покупка завершалась, чат в Telegram удаляли без возможности восстановления.
«В основном, наркотики прятали под камнями, скамейками и рядом с деревьями. Таким образом, распространитель никогда не встречался с покупателем, а покупатель не мог узнать ничего о распространителе», — добавил Бакалым.
По версии следствия, наркотики ввозили на территорию Молдовы в посылках из Китая. Бакош сообщил, что преступники легализовывали полученные деньги через множество электронных кошельков в различных валютах, после чего переводили их на реальные банковские счета.
Правоохранительные органы задержали лидера преступной группировки и его брата. Им грозит от семи до 15 лет лишения свободы за распространение наркотиков, от пяти до 10 лет за «отмывание» денег и от трех до 10 лет за контрабанду в особо крупных размерах.
