procuratura.md

Прокуратура передала в суд еще одно дело, связанное с кражей миллиарда

Генеральная прокуратура передала в суд материалы еще одного дела, связанного с кражей миллиарда. Как сообщили в ведомстве 20 апреля, в деле фигурируют имена трех бывших руководителей обанкротившихся банков Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, а также экс-глава одного из управлений Нацбанка, также ранее занимавший должность спецадминистратора Banca de Economii.

Как сообщили в Генпрокуратуре, всех четверых обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной группировки. Кроме того, против одного из банкиров дополнительно выдвинули обвинения в отмывании денег, тоже в особо крупных размерах и в интересах преступной группировки.

По данным прокуроров, все преступления были совершены между октябрем и ноябрем 2014 года. Обвиняемые выводили деньги на счета членов преступной группировки, нанеся госбюджету ущерб в 2,2 млрд леев.

Прокуроры уже наложили арест на имущество обвиняемых на общую сумму 2 млрд леев.

Также в Генпрокуратуре отметили, что Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование, чтобы выявить всех участников преступной схемы вывода денег.

Напомним, в марте 2020 года генеральная прокуратура сообщала о задержании бывшего вице-председателя Национального банка (НБМ) Эммы Табырцэ и бывшего главы управления спецнадзора Иона Ропота. Задержанию год назад предшествовал обыск в Нацбанке по делу о краже миллиарда. Генпрокурор Стояногло тогда разрешил допросить и задержать бывших и нынешних руководителей НБМ Дрэгуцану, Табырцэ, Чинчлея и Стурзу. Через несколько часов стало известно, что Дрэгуцану предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

В марте 2021 года Ропота обвинили в в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы. Если суд признает вину Ропота, ему грозит до восьми лет тюрьмы и запрет занимать определенные должности сроком до 15 лет.

Тогда же прокуроры передали в суд дело против бывшего временно исполняющего обязанности главы Banca de Economii Виорела Быркэ и Иона Ропота. В уголовном деле речь идет о хищении $10 млн и €8 млн.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Facebook/Maia Sandu

«Мы увидим беспрецедентное вмешательство Кремля». Санду о «планах» России разместить 10 тыс. солдат в Приднестровье

Президент Майя Санду подтвердила информацию о том, что Россия попытается в разы увеличить присутствие военных войск в Приднестровье для контроля границы с Украиной. Это произойдет, если на парламентских выборах осенью победят прокремлевские силы, сказала президент в эфире передачи În PROfunzime на PRO TV.

По словам Санду, на предстоящих парламентских выборах Молдова увидит беспрецедентное вмешательство России, цель которой  на этот раз — не просто вмешательство во внутренние дела Молдовы, а «установление контроля на границе Молдовы с Украиной и нанесение еще большего вреда Украине».

Санду подтвердила слова премьер-министра Дорина Речана о том, что Россия может отправить около 10 тыс. солдат на Левый берег Днестра для укрепления своего военного присутствия в регионе.

«Это реальная опасность, если власть в Кишиневе будет контролировать Россия. У нас есть информация, и цифра угрожающая. Риски для страны высоки, я не преувеличиваю. Я не хочу никого пугать, но мы все мудрые люди, и нам следует анализировать ситуацию и заботиться о том, чтобы не потерять то, что у нас есть», — сказала президент.

На вопрос, что она будет делать, если в сентябре изберут «враждебный» парламент, президент заявила, что будет осуществлять мандат в рамках своих конституционных полномочий, чтобы защитить граждан.

«Но мы знаем, каковы полномочия президента и каковы полномочия парламента. Мои полномочия ограничены», — заключила Санду.

***

Напомним, что недавно премьер-министр Дорин Речан сказал в интервью Financial Times, что Россия хочет разместить 10 тыс. солдат в Приднестровье на границе с Украиной. И чтобы сделать это, Россия стремится установить в Молдове прокремлевское правительство.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слова Речана, сказав, что Россия не собирается увеличивать контингент российских военных в Приднестровье. «Российские военные остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие на Днестре. …и необходимости увеличения их числа нет», — сказала Захарова.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: