Бывшего сотрудника Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) Виктора Гуцуляка подозревают в отмывании денег в интересах молдавского политика Илана Шора, находящегося в международном розыске. Об этом говорится в расследовании RISE Moldova, опубликованном 3 июня.
Согласно расследованию, в 2023 году Шор анонсировал программу «Молдавское село» и пообещал инвестировать в мэрии населенных пунктов 17 млрд леев. Деньги в Молдову направляли через гражданина Израиля и России Игоря Шведа.
Как выяснили журналисты, именно Гуцуляк перевел на банковские счета Шведа в Казахстане более €1 млн как кредит. Затем Швед направил деньги в Молдову для реализации предвыборных обещаний Шора.
Молдавские власти попросили Шведа доказать происхождение денег. Он предоставил декларацию о доходах из РФ, в которой было указано, что в 2018 году он получил более $54 млн после ликвидации британской компании. Контрольные органы установили, что заявление фиктивное.
По данным RISE, Гуцуляк с 2022 года находится в Москве, где возглавил Благотворительный фонд «Гори свет» для людей с ограниченными возможностями. Финансовые отчеты фонда показывают небольшие обороты, а последний отчет, который есть в открытом доступе, датирован 2017 годом. Год назад Гуцуляк основал в Москве индивидуальное предприятие. Компания работает как агентство недвижимости «на комиссионной или договорной основе».
До этого Гуцуляк жил и работал в Молдове. С 2006 по 2008 год он был инспектором в Центре борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией (ныне Наццентр борьбы с коррупцией). Позже Гуцуляк работал в Таможенной службе и в Департаменте неподкупности Федерации футбола Молдовы.
Кроме того, Виктор Гуцуляк — бывший муж Марии Албот, депутата парламента Молдовы от расформированной партии «Шор».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
