Илан Шор, приговоренный в Молдове к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда, открыл бизнес в Кыргызстане и ОАЭ, чтобы обойти санкции, введенные против России после вторжения в Украину. Журналисты RISE Moldova обнаружили скрытый сервер, соединяющий несколько сайтов, используемых для финансовых переводов и криптовалют. Эти сайты связаны с российским холдингом А7, который создал Шор. Одна из платформ позволяет осуществлять денежные переводы из России в любые страны мира, в том числе в Молдову, в любой валюте.
Согласно расследованию RISE, в сентябре прошлого года Шор и российский «Промсвязьбанк» основали компанию А7, занимающуюся финансовыми услугами, а также две дочерние компании — A71 и A7-Agent. В обновленных документах компании указаны два соучредителя: один из них — «Промсвязьбанк», а другого невозможно идентифицировать, поскольку информация больше не является публичной. Журналисты ознакомилась с финансовым отчетом компании, подписанным Шором в марте этого года, в котором сказано, что он по-прежнему является мажоритарным акционером и директором A7.
RISE также обнаружил скрытый сервер, соединяющий несколько сайтов, используемых для финансовых переводов и криптовалют. Эти сайты связаны с компанией А7. Среди них — a7a5.io и a7a5.kg, а также favnirtrade.com (зарегистрирован в Дубае), который имеет тот же IP-адрес, что и ilan-shor.com.
В госреестре предприятий Кыргызстана журналисты RICE обнаружили две компании, связанные с российским холдингом А7 и Шором.
Первая называется Prosperita. Ее зарегистрировали прошлым летом, владельцем является Илан Шор. Основной заявленный вид деятельности — оптовая торговля.
Вторую компания, A7-Кыргызстан, зарегистрировали в январе этого года. Она специализируется на финансовом посредничестве. Единственным партнером является компания А7 во главе с Шором.
Полностью расследование RISE Moldova можно прочитать ЗДЕСЬ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
