Расследование RISE: Шор использует бизнес в ОАЭ и Кыргызстане для обхода санкций

Илан Шор, приговоренный в Молдове к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда, открыл бизнес в Кыргызстане и ОАЭ, чтобы обойти санкции, введенные против России после вторжения в Украину. Журналисты RISE Moldova обнаружили скрытый сервер, соединяющий несколько сайтов, используемых для финансовых переводов и криптовалют. Эти сайты связаны с российским холдингом А7, который создал Шор. Одна из платформ позволяет осуществлять денежные переводы из России в любые страны мира, в том числе в Молдову, в любой валюте.

Согласно расследованию RISE, в сентябре прошлого года Шор и российский «Промсвязьбанк» основали компанию А7, занимающуюся финансовыми услугами, а также две дочерние компании — A71 и A7-Agent. В обновленных документах компании указаны два соучредителя: один из них — «Промсвязьбанк», а другого невозможно идентифицировать, поскольку информация больше не является публичной. Журналисты ознакомилась с финансовым отчетом компании, подписанным Шором в марте этого года, в котором сказано, что он по-прежнему является мажоритарным акционером и директором A7.

RISE также обнаружил скрытый сервер, соединяющий несколько сайтов, используемых для финансовых переводов и криптовалют. Эти сайты связаны с компанией А7. Среди них — a7a5.io и a7a5.kg, а также favnirtrade.com (зарегистрирован в Дубае), который имеет тот же IP-адрес, что и ilan-shor.com.

В госреестре предприятий Кыргызстана журналисты RICE обнаружили две компании, связанные с российским холдингом А7 и Шором.

Первая называется Prosperita. Ее зарегистрировали прошлым летом, владельцем является Илан Шор. Основной заявленный вид деятельности — оптовая торговля.

Вторую компания, A7-Кыргызстан, зарегистрировали в январе этого года. Она специализируется на финансовом посредничестве. Единственным партнером является компания А7 во главе с Шором.

Полностью расследование RISE Moldova можно прочитать ЗДЕСЬ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei / NewsMaker

Санду: Подход к Гагаузии и Приднестровью должен быть разным

Подход к Гагаузии и Приднестровью должен быть разным, заявила президент Майя Санду в эфире программы În context на телеканале Moldova1. По ее словам, власти должны восстановить отношения с жителями Гагаузии, диалог придется выстраивать «практически с нуля». В Приднестровье, как заявила Санду, приоритетом остается вывод российских войск мирным путем.

«Нужно ехать в Гагаузскую автономию и гораздо серьезнее работать с местными жителями. К сожалению, многие годы местные политики сеяли ненависть к Кишиневу, ненависть к молдаванам, если хотите. И это принесло плоды: многие гагаузы считают, что мы, Кишинев, хотим зла, что мы не можем мирно сосуществовать, что они могут жить хорошо, только если Молдова будет под контролем России», — заявила Санду.

Она подчеркнула, что сейчас власти должны «восстановить отношения» с жителями автономии и объяснить, что коррумпированные политики «не могут сделать их счастливыми».

«Потребуется время, чтобы люди поняли, что мы не враги. За продажу голосов наказывают не потому, что ты гагауз, а потому, что это незаконно, и не важно, из какого ты региона. Нам придется выстраивать отношения практически с нуля. Мы хотим, чтобы они поняли, что коррумпированные политики, которых они там выбирают, не могут сделать их счастливыми. Там есть и честные политики», — добавила Санду.

По ее мнению, к Приднестровью должен быть другой подход.

«Нужно найти решение, чтобы российская армия покинула нашу территорию мирным путем. У нас есть экономический план, который подразумеваем реинтеграцию. Мы должны сделать так, чтобы люди поняли, что в их интересах, чтобы реинтеграция состоялась, чтобы они увидели, что уровень жизни на Правом берегу выше, и мы можем предложить им лучшую жизнь, чем этот режим. Но самая сложная задача сейчас — как вывести российские войска, и после этого поэтапная реинтеграция», — продолжила Санду.

На вопрос, какую поддержку оказывают международные партнеры, президент ответила: «Поддержка у нас всегда была и остается. Важно найти решение. Посмотрим, как будут развиваться переговоры о мире в Украине, может появиться возможность. Но нам также нужна существенная поддержка партнеров для покрытия экономических затрат на реинтеграцию. Эти затраты велики, и бюджет Молдовы сам по себе с ними не справится. Мы начали обсуждения, но, к сожалению, не продвинулись слишком далеко, потому что пока там находятся российские войска. Но мы обсуждаем это вопрос с 2023 года, с тех пор, как разработали план реинтеграции».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: