agora.md

Робин Шор. Как мэр Оргеева наговорил на новое дело против Платона


Антикоррупционная прокуратура предъявила новые обвинения бизнесмену Вячеславу Платону. Речь вновь идет об отмывании денег и мошенничестве в Banca de Economii (BEM). А уголовное дело, по словам адвокатов Платона, вновь строится на показаниях мэра Оргеева Илана Шора, который заявил, что Платон обманом вынудил его взять кредиты в BEM и Moldindconbank и отдать их Платону. Адвокаты Платона называют обвинения абсурдными и считают, что прокуроры пытаются таким образом снять с Шора вину за кражу миллиарда.

Адвокаты Платона Эдуард Руденко и Валерий Плешка на пресс-конференции 11 июня сообщили, что 4 июня Антикоррупционная прокуратура предъявила Платону обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах в Banca de Economii и отмывании денег.

В прошлом году суд приговорил бизнесмена Вячеслава Платона к 18 годам тюрьмы по делу о выводе денег из Banca de Economii, признав виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.

Новое обвинение прокуратуры также связано с Banca de Economii. По словам адвокатов Платона, прокуратура и в этот раз выстраивает дело, опираясь только на заявление мэра Оргеева и бывшего главы админсовета BEM Илана Шора.

В новом обвинении, предъявленном Платону (есть в распоряжении NM), говорится, что Платон, пользуясь влиянием в руководстве Moldindconbank (MICB) и пытаясь скрыть то, что он будет реальным бенефициаром кредитов, убедил Илана Шора взять в MICB кредиты на компании Biro media, Univet Invest, Contrade, Molint, Talnes, Lavima Impex, которыми управлял Шор. Кредиты на общую сумму $23 410 984, 43 были выданы с 23 декабря 2013 по 30 апреля 2014.

По информации прокуроров, Платон обеспечил выделение этих кредитов, договорившись с вице-председателем банка Виталием Грозой. Кредиты  гарантировали страховые полисы компаний Asito и Mоldasig, в которых, как отмечается в обвинительном акте, Платон был мажоритарным акционером. Впоследствии деньги со счетов компаний Шора перевели на счета компаний-нерезидентов Chester Limited, MIrabax Investments, Griden Development, PR-Vert Systems, Drayscott Overseas, Augela Systems. Шор утверждает, что это компании Платона, Платон — что Шора.

Через полгода, с 5 июня по 7 июля 2014 года, говорится в обвинительном заключении, Платон снова обманным путем и злоупотребляя доверием Шора, который тогда был председателем админсовета BEM, вынудил Шора получить кредиты в BEM на сумму 278 577 537 леев. В обвинении сказано, что Платон убедил Шора в том, что выдать таким образом кредиты выгодно, так как процентная ставка по ним будет высокой. Кредиты со счетов компаний Шора Caritas Group, Alvaro Grup, Biro Media, Dasler Con, Danmira затем перечислили на счета компаний-нерезидентов, принадлежащих Шору.

В ноябре 2014, сказано в обвинении, Платон убедил Шора перевести 1 700 986 579 леев на счета компании Zenit Management и VEB Solution Corporation. Деньги, которые Шор получил в BEM, он же потом использовал для погашения кредитов в Moldindconbank. Прокурорам Шор заявил, что делал это по просьбе Платона, будучи в заблуждении.

Адвокат Вячеслава Платона Иона Крецу, который вынужден был покинуть страну, после того как суд выдал ордер на его арест, но по-прежнему работает над делом Платона, в беседе с NM сказал, что, как и в первом деле о мошенничестве, прокуроры не изучают банковские выписки полностью и не пытаются выяснить, куда на самом деле попали деньги.

newsmaker.md/rus/novosti/yahty-samolety-oteli-kak-sotni-tysyach-evro-iz-bankov-shora-utekli-na-maldivy-i-v-37131
 

«Они верят Шору на слово, который говорит, что компании-нерезиденты принадлежат Платону, но это не подтверждается банковскими выписками или доказательствами. В первом деле все деньги со счета компании Zenit Management на самом деле были перечислены на счета компании Шора. Об этом свидетельствуют банковские выписки, которые недавно оказались в моем распоряжении, а в НЦБК они лежат с 2015 года», — рассказал Крецу.

По его словам, за несколько дней до того, как суд вынес решение о его аресте, он получил эти выписки и продолжает расследование кражи денег из банковской системы страны. Крецу уверен, что прокуратура защищает Шора и пытается переложить вину на Платона.

Адвокат Эдуард Руденко, в свою очередь, заявил на пресс-конференции, что в прокуратуре делают все возможное, чтобы общество не узнало о том, кто украл миллиард. «Илан Шор, видимо, самый надежный человек в Молдове. Прокуроры верят каждому его слову, только на основании его показаний уже приговорили много людей», — отметил Руденко.

Обвинения прокуроров в адрес Платона Руденко назвал абсурдными. Он сообщил, что в ходе предыдущего судебного процесса по делу о мошенничестве в BEM адвокаты Платона спрашивали Шора, были ли у него какие-то финансовые отношения с Платоном и его компаниями, кроме тех, о которых он сообщил в своем заявлении.

«Он тогда заявил, что других транзакций, кроме тех, за которые Платона приговорили, не было. Через год он вспомнил, что были еще деньги. Эти деньги он вывел из банка, перевел на свои счета, а дальше он их перевел, как он утверждает, на счета компании Платона. Раньше Шор заявлял, что компания Zenit Management принадлежит Владимиру Филату, но эти обвинения с Филата сняли, они не подтвердились. Теперь они обвиняют в этом Платона. Мы представили в суде доказательства того, что эта компания не принадлежит Платону, а большая часть выведенных через эту компанию денег была потрачена на дела Демпартии и Шора», — заявил Руденко.

Адвокат Валерий Плешка обратил внимание на то, что Илан Шор «без единого документа просто взял наличные и перевел их Платону». Он также напомнил, что контракты на выдачу кредитов компаниям Шора сгорели. «Мы можем только предполагать, почему эти деньги, о которых сейчас идет речь, не появились, когда шло основное расследование. Платона хотят побыстрее приговорить, до того как дело Шора рассмотрят в Апелляционной палате Кагула. Так и получится, что Шора оправдают, он ведь, выходит, ни одного преступления не совершал», — сказал Эдуард Руденко.

Вячеслав Платон, со своей стороны, написал заявление на имя прокурора Андрея Баешу, в котором сообщает, что бенефициар компаний Chester Limited, MIrabax Investments, Griden Development, PR-Vert Systems, Drayscott Overseas, Augela Systems и всех указанных денег— Илан Шор.

«То, что не смогли или не пожелали установить прокуроры, выяснили мои адвокаты, которые за несколько дней после ознакомления с постановлением о привлечении меня как обвиняемого, установили обстоятельства, подтверждающие, что именно Илан Шор — бенефициар денежных средств, перечисленных на вышеуказанные офшорные компании», -— написал Платон.

Ссылаясь на данные из открытых источников и публикации в СМИ, он пишет, что директором компании Mirabax Investments LTD является Мариос Папантонио (Marios Papantoniou), который также является и директором компании Manitoba Management LTD.

Компания Manitoba Management LTD, по данным RISE Moldova, в октябре 2014 года владела 4,98% акций Unibank. Платон отмечает, что собственником этого банка был Илан Шор. Он ссылается на интервью экс-президента Молдовы Петра Лучинского, который заявлял, что Шор предложил ему купить пакет акций Unibank и получить $1 млн кредита через одну из офшорных компаний. 

По мнению Платона, это подтверждает, что Шор — бенефициар компании Mirabax Investments.

Дальше Платон, также ссылаясь на открытые данные, приводит такую цепочку. Акционером компании Chester Limited является компания Atherstone Limited, https://opencorporates.com/companies/nz/2466849, которая также владеет акциями компании Nayland Enterprises Limited, а последняя — акционер компании RSHRS Limited. 

RSHRS Limited, в свою очередь, владеет акциями компании Rochdale International Limited — учредителя компании Ştiri Media Grup, которой принадлежит канал Publika TV.

Кроме того, в одном из расследований RISE сказано, что 21 ноября 2013 года компания Chester Limited перечислила $1,6 млн на счет компании Nobil Air, принадлежавшей семье Илана Шора.

«Указанные обстоятельства подтверждают, что именно Илан Шор и Владимир Плахотнюк были бенефициарами компании Chester Limited», — считает Платон.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Facebook/Igor Dodon

NM Espresso: Филат жалуется в ЕСПЧ, Греция (опять) отдает Плахотнюка, Додон придумал план для жителей Приднестровья

Филат и ЕСПЧ

ЛДПМ во главе с Владом Филатом обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), потому что ЦИК не допустил партию до выборов. Филат считает это решение незаконным и уверен, что власти хотят «ограничить свободу выбора» и оставить людям лишь «несколько контролируемых опций».

Додон и Приднестровье

Лидер Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что власти могут «заблокировать дороги» и используют ремонт мостов через Днестр, чтобы помешать жителям Приднестровья прийти на выборы. Додон призвал избирателей «приехать за 2-3 дня до выборов», чтобы «спокойно прийти на избирательный участок и сделать свой выбор».

Шор: штраф телеканалу, срок Багасу, слезы Спатару

Совет телевидения и радио (СТР) оштрафовал на 30 тыс. леев гагаузский телеканал GRT за «распространение ложной информации» и «подстрекательство к дискриминации» после трансляции выступления беглого олигарха Илана Шора, которого канал назвал «большим другом и покровителем Гагаузии».

В СТР считают, что Шор «намеренно эксплуатировал стигматизацию», называя молдавские власти «наркоманами» и «психически больными», а также использовал «манипулятивные приемы», разжигая дискриминацию в эфире накануне выборов.

Гражданский активист Михаил Багас получил три года условно по делу о незаконном финансировании партии ALDE по указанию беглого олигарха Илана Шора. Суд Кишинева установил, что с июня по сентябрь 2023 года он передал партии $452,7 тыс. Багас признал вину, но может обжаловать приговор в течение 15 дней.

Лидер ALDE Арина Спэтару в слезах рассказала в прямом эфире, что устала от обвинений в связях с беглым олигархом Иланом Шором и напомнила, что участвовала в расследовании его незаконного финансирования.

Спэтару подчеркнула, что не брала денег у Шора и «пожертвовала жизнью» ради борьбы с коррупцией.

Репортаж NM из Гагаузии

Команда NM отправилась по районам, чтобы поговорить с людьми о том, как они живут, чего ждут от выборов, что думают о будущем страны. На этот раз корреспондент NM Екатерина Дубасова побывала в Гагаузии. О чем думают и чем живут жители Этулии, Чишмикиоя и Вулканешт — в нашем спецрепортаже «Зарплаты гагаузские, все остальное европейское». Гагаузия перед выборами».

Экстрадиция Плахотнюка: продолжение

Минюст Греции отменил приостановку экстрадиции молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Это подтвердил и его адвокат Лучиан Рогак, заявив, что такое стало возможным «благодаря усилиям и ходатайствам» защиты олигарха.

Генпрокуратура Молдовы заявила, что процесс возобновили благодаря ее работе, и пообещала обеспечить передачу Плахотнюка «в соответствии с международными нормами и национальным законодательством».

Коррупция в мэрии Дурлешт?

Национальный орган неподкупности начал проверку мэра пригорода Кишинева Дурлешты Элеоноры Шаран — ее траты, по данным инспекторов, «значительно превышают» задекларированные доходы. Разница составила более 20 средних зарплат, а проверка уже выявила нарушение правил декларирования имущества.

Нацбанк Молдовы

Нацбанк Молдовы (НБМ) снизил базовую ставку с 6,25% до 6%, а также ставки по овернайт-кредитам и депозитам — до 8% и 4% соответственно. В НБМ пояснили, что стремятся удержать инфляцию в пределах целевого коридора 5%±1,5%, называя его «оптимальным уровнем» для экономического роста. В августе инфляция уже снизилась до 7,3%.

Борьба с амброзией

В Молдове готовят закон об инвазивных видах, который имплементирует законодательство ЕС. Документ определит меры предотвращения ввоза и распространения таких видов, а также контроля за ними. NM рассказывает, чем опасны инвазивные виды, в частности, амброзия, насколько они распространены в Молдове и зачем нужен новый закон.

Новый подкаст «Как тебе такое»: 3I/ATLAS

В новом выпуске научного подкаста NM «Как тебе такое» Александр Нугманов рассказывает про загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, который в июле 2025 года заметили на орбите Юпитера. Он привлек внимание ученых, и некоторые уже выдвинули смелую гипотезу: возможно, это искусственный артефакт или даже корабль пришельцев.

Кишинев: гремучая змея под капотом

Во время осмотра автомобиля, ввезенного из Калифорнии, житель Молдовы обнаружил под капотом гремучую змею. Спасатели напомнили, что такие змеи «чрезвычайно опасны», и призвали быть осторожнее при проверке техники из экзотических регионов.

Serviciul 112

Змею заберут сотрудники Кишиневского зоопарка.

Афиша: этнофестиваль

В Кишиневе в выходные перекроют площадь Великого национального собрания из-за этнокультурного фестиваля «Единство через многообразие». В программе — парад национальных костюмов, концерт «Моя любовь — Молдова», ярмарки, выставки и 20 этноподворий в центральном парке, где представят культуру народов, живущих в Молдове.

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: