В Москве начался заочный судебный процесс против Владимира Плахотнюка. По данным СМИ, следствие считает его организатором преступной группы, которая при непосредственном участии Плахотнюка вывела из России более 220 миллиардов рублей. Об этом 19 марта сообщило издание «Коммерсант».
Издание отмечает, что в зале заседания присутствовали судья, прокурор и назначенный адвокат.
«Из заявлений прокурора следует, что организованную преступную группу, целью которой был вывод средств из России, Владимир Плахотнюк создал совместно с владельцем Moldindconbank S.A. Вячеславом Платоном. Именно банкир вовлек политика в эту масштабную схему. (…) В уголовном деле Владимира Плахотнюка говорится о четырех преступных эпизодах, относящихся к июню 2013 — концу 2014 года. По версии следствия, при непосредственном участии политика из России вывели свыше 220 млрд рублей в иностранной валюте», — сообщил источник.
После выступления прокурора судья спросил адвоката, понятны ли ему обвинения и как к ним относится его подзащитный. «Учитывая отсутствие Владимира Плахотнюка и невозможность узнать его мнение, я воздержусь от ответа», — заявил назначенный адвокат. После заседания он добавил, что из-за отсутствия связи с клиентом намерен придерживаться в суде позиции невиновности.
По данным издания, схема, якобы разработанная Платоном, была «оригинальной и ранее не использовавшейся для вывода денег из какой-либо страны». «Ее суть заключалась в том, что между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который изначально не планировалось выполнять, а гарантами по нему выступали граждане Молдовы и российские фирмы. По истечении срока займа кредитор обращался в молдавский суд с иском против заемщика и его поручителей. Граждан Молдовы привлекали к схеме, чтобы дела рассматривали в местных судах. После вынесения решений в пользу истцов исполнительные документы направляли в Moldindconbank», — передают СМИ.
При этом, как отмечает источник, в российских банках, задействованных в схеме, открывали расчетные счета для компаний, выступавших поручителями по займам, куда переводили средства, якобы предназначенные для обмена на иностранную валюту.
Затем деньги переводили на счета Moldindconbank в США и Германии, после чего молдавские и российские банки имитировали валютные операции, пока средства гарантов не арестовывали по решению молдавских судов. После этого деньги переводили на счета иностранных компаний-истцов в зарубежных банках (в основном в странах ЕС), которые контролировали члены преступной группы.
По данным Министерства внутренних дел России, общий объем средств, выведенных из России через так называемую «молдавскую схему», составил не менее 450 миллиардов рублей.
Издание также напомнило, что МВД РФ расследует еще одно уголовное дело против Плахотнюка — о незаконном обороте наркотиков.
* * *
Владимир Плахотнюк бежал из Молдовы в июне 2019. Долгое время политик жил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, сейчас он находится на Северном Кипре.
В Молдове на его имя выдали ордеры на арест по трем уголовным делам. В июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, по которому Плахотнюка обвиняют в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал Илан Шор, получил $39 млн долларов и €3,5 млн.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин 26 ноября 2024 года сообщила, что Интерпол пересмотрит свое решение об отказе объявить в международный розыск молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Драгалин заявила, что новое обращение молдавской стороны связано с расследованием коррупционной схемы, которая влияла на работу Интерпола. 7 февраля 2025 года Интерпол объявил Владимира Плахотнюка в международный розыск.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
