Flickr.com

Скандал с поправкой на правительство: как кабмин Молдовы заблокировал сделку по покупке акций Victoriabank Европейским банком реконструкции и развития


Молдавское правительство оказалось в центре международного финансового скандала. Первый вице-президент  Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Филипп Беннетт написал и.о. премьера Молдовы Наталье Герман письмо, в котором указал, что правительство, «сделав преднамеренный и циничный ход», изменило Закон о финансовых учреждениях, заблокировав одобренную Нацбанком сделку по покупке ЕБРР акций Victoriabank. Финансист призывает найти выход из тупика. По данным NM, поправка, возмутившая ЕБРР, подготовлена Демпартией, чьи министры обусловили голосование за бюджет внесением изменений, блокирующих сделку по Victoriabank.

Письмо ЕБРР

В распоряжении NM оказалось письмо первого вице-президента (ЕБРР) Филиппа Беннетта, адресованное и.о. премьера Молдовы Наталье Герман (его оригинал см. ниже). Копии письма также получили президент Нацбанка Дорин Дрэгуцану, глава директората Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политике соседства Кристиан Дэниелсон, директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Чимяо Фан, глава департамента Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по связям со странами-соседями ЕС Хайнц Олберс, глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) для Молдовы Иванна Владкова-Холлар, а также постпред МВФ в Молдове Армине Хачатрян.

Письмо касается сделки по покупке ЕБРР акций одного из крупнейших коммерческих банков Молдовы — Victoriabank. Беннетт напоминает Герман о том, что совет директоров ЕБРР в январе 2015 года принял решение увеличить долю в Victoriabank. «Мы подали заявку в Нацбанк для владения долей более 50%. Позже мы подали второй запрос в Нацбанк для получения разрешения увеличить долю ЕБРР и/или его дочки VB Investment Holding B.V. (создана специально под сделку и зарегистрирована в Нидерландах.— NM) в Victoriabank до 100%. Обе заявки были одобрены Нацбанком»,— пишет Беннетт.

newsmaker.md/rus/novosti/ebrr-mozhet-kupit-100-victoriabank-8363

Далее высокопоставленный финансист ЕБРР отмечает, что, учитывая правила работы Фондовой биржи Молдовы, невозможно провести транзакцию по передаче акций между обеими сторонами без риска, что пакет акций выкупит какая-либо третья сторона. «В связи с этим единственный безопасный способ провести транзакцию по консолидации акций — посредством „проектной компании“ за пределами Молдовы»,— поясняет Беннетт.

Проектная компания (Special purpose vehicle — SPV), отметим, это компания специального назначения, созданная для реализации определенного проекта или для определенной цели. Как правило, SPV создается для осуществления сделки и выступает в роли заемщика, приобретая определенные права собственности или обязательства.

Филипп Беннетт подчеркивает, что о запланированной сделке молдавские власти были проинформированы 3 апреля 2015 года. Однако, указывает он, спустя пять дней, 8 апреля, молдавское правительство, «сделав, по-видимому, преднамеренный и циничный ход, посредством непрозрачных и срочных мер вносит поправку в законодательство, которой запрещает вносить акции банка в уставной капитал другой компании». Принятая поправка, подчеркивает Беннетт, блокирует предложенную сделку ЕБРР и ставит под сомнение обязательства молдавских властей по разрешению продолжающегося кризиса по надзору за банковским сектором и кризиса корпоративного управления.

Как отмечает банкир, все это произошло на фоне того, что Victoriabank сейчас работает в условиях «отсутствия необходимого корпоративного управления» из-за того, что 12 сентября 2014 года была приостановлена работа админсовета банка (по решению суда.— NM). «При любых обстоятельствах это было бы очень тревожно, но в контексте последних нарушений в молдавском банковском секторе это влечет за собой повышенный риск неэтичной или незаконной деятельности в банке или посредством банка»,— отметил Беннетт. Далее он пишет, что ЕБРР считает неприемлемым репутационным риском оставаться акционером Victoriabank при отсутствии необходимых принципов корпоративного управления.

newsmaker.md/rus/novosti/victoriabank-upravlyaetsya-cherez-sud-2079

 

«Цель ЕБРР — обезопасить Victoriabank от злоупотреблений, которые нанесли серьезный удар по другим молдавским банкам. Ответственность молдавских властей состоит в том, чтобы восстановить нормальное корпоративное управление в Victoriabank, который является системным банком и является важным каналом кредитования малого и среднего бизнеса и других клиентов. Поэтому мы просим правительство Молдовы срочно предпринять меры по разрешению сложившегося тупика»,— заключает Беннетт.

В ЕБРР NM подтвердили подлинность цитируемого письма Беннетта. Но комментитровать его содержание наотрез отказались.

«Поправка Бриде»

Изменения в Закон о финансовых учреждениях, возмутившие ЕБРР, были утверждены правительством 8 апреля вместе с пакетом законов, принятых кабмином под свою ответственность перед парламентом, а потому не голосовавшихся в законодательном органе. В их числе был Закон о госбюджете, налогово-бюджетная политика и другие. Согласно поправке, о которой Беннетт написал Герман, «ни один обладатель доли в уставном капитале банка не может вносить в качестве вклада в уставной капитал коммерческой организации акции банка». До принятия этой поправки внести акции банка в уставной капитал коммерческой организации можно было после предварительного согласия Нацбанка.

На внесении поправки, блокирующей сделку с ЕБРР, настоял вице-премьер, глава минэкономики Стефан Бриде, назначенный по квоте Демпартии. Он аргументировал необходимость изменений «установлением дополнительных ограничений по участию долей банков в уставном капитале предприятия». На заседании правительства Бриде заявил, что поправка позволит избежать транзакций, которые могут привести к мошенническому отчуждению акций банка. Глава минэкономики назвал нововведение своевременным и повышающим транспарентность и безопасность операций на банковско-финансовом рынке.

Бриде поддержал министр финансов Анатол Арапу (назначен по квоте Либерально-демократической партии), отметивший, что поправка позволит «улучшить ситуацию на банковском рынке». «Мы знаем о проблемах, которые были со структурой акционеров и хождением акций банков от одного собственника к другому. То, что предложил министр экономики,— это важно, так как переход акций приводит к тому, что операции проводятся уже другими собственниками»,— сказал он.

Примечательно, что сотрудников Нацбанка на этом заседании не было. Единственным же, кто выступил против нововведения, оказался вице-председатель Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) Юрие Филип.

«С точки зрения хождения ценных бумаг это предложение затрагивает право собственности. Конституция гарантирует свободное хождение собственности, которой также являются ценные бумаги. Я поддерживаю полностью цели, которые были заявлены, но боюсь, что изменение может быть опротестовано в контексте нарушения конституционных прав»,— сказал он. Филип уточнил, что для решения поставленных задач существуют другие механизмы, в том числе положение о том, что свыше 1% акций можно вносить в уставной капитал компаний, но только с согласия Нацбанка. К аргументам Филиппа никто не прислушался. Положение, о котором он упомянул как о страховочном механизме, было аннулировано после принятия «поправки Бриде».

Сразу несколько высокопоставленных собеседников NM, участвовавших в том заседании, рассказали, что перед его началом министры-демократы обусловили голосование за весь пакет законопроектов, касающихся госбюджета и налогово-бюджетной политики, принятием «поправки Бриде». «В противном случае они отказывались голосовать бюджет»,— рассказал один из собеседников.

По словам другого источника, далеко не все члены кабмина, включая тогдашнего премьера Кирилла Габурича, понимали, что она вносится с одной целью — заблокировать покупку Victoriabank Европейским банком реконструкции и развития. Это NM подтвердил и сам Кирилл Габурич. «На тот момент я не понимал цель поправки. А когда ознакомился с позицией ЕБРР, который хотел и хочет инвестировать в молдавский банковский сектор, то понял, что принятие поправки было большой ошибкой. Я почти сразу инициировал отмену этой поправки, но мы не успели этого сделать по известным причинам (12 июня правительство подало в отставку.— NM)»,— сказал NM Габурич.

Получить комментарий Стефана Бриде не удалось: вице-премьер, к которому корреспондент NM обратился с вопросом на эту тему после пресс-конференции в правительстве, состоявшейся 9 июля, ушел от разговора, скрывшись в своем кабинете. В минэкономики на запрос NM по поводу поправки не ответили. Ответ Нацбанка Молдовы на аналогичный запрос NM на момент публикации этого материала получен не был.

Банковские тайны

Victoriabank был создан в конце 80-х—начале 90-х годов как первый коммерческий банк в Молдове. Сотрудничество с ЕБРР он начал в 1995 году, подписав соглашение об открытии кредитной линии для малого и среднего бизнеса. Тогда ЕБРР стал акционером банка наряду с его учредителями Виктором Цурканом и Галиной Пройдисвет.

В 2006 году, когда акционерами банка стали Виктор и Виорел Цопа, а также нынешний первый зампред Демпартии Владимир Плахотнюк, ЕБРР отказался от управления банком, объяснив это решение «непрозрачной сменой собственников».

newsmaker.md/rus/novosti/aktsii-victoriabank-dostalis-kiprskomu-ofshoru-4194

 

Цопы и Плахотнюк вышли из структуры акционеров в 2009 году. Их долю — порядка 30-45% акций — выкупил ряд компаний, которые, как стало известно позже, контролирует бизнесмен Вячеслав Платон. Сам Платон эту информацию всегда опровергал. В ноябре 2014 года акции компаний, считавшихся подконтрольными Платону, выкупил кипрский офшор Insidown LTD.

Согласно документам, представленным в Нацбанк, владельцем Insidown является гражданин Германии — дантист Петер Пауль Фишер. По неподтвержденной информации, за этой компанией стоит Владимир Плахотнюк.

newsmaker.md/rus/novosti/victoriabank-ne-stal-napravlyat-pribyl-na-dividendy-13697

Самыми крупными акционерами Victoriabank являются кипрская компания Insidown LTD (владеет 38,2%), ЕБРР (15,06%), румынский Alpha Bank Romania (12,5%), Галина Пройдисвет с семьей (13,81%), а также основатель банка и председатель его админсовета Виктор Цуркан (10,45%). ЕБРР 19 января 2015 года сообщил о планах значительно увеличить свою долю в капитале Victoriabank, получив на это разрешение Нацбанка. Аналогичное разрешение, отметим, имеет и Insidown LTD.

Предполагалось, что ЕБРР на первом этапе увеличит свою долю в Victoriabank за счет покупки акций Alpha Bank Romania. Основатель Moldova Agroindbank, член Лиги банкиров Молдовы Григорий Фуртунэ не исключает, что «поправка Бриде» была направлена на то, чтобы помешать ЕБРР это сделать.

«Есть некий акционер, который вознамерился продать свой пакет акций ЕБРР, а последний, в свою очередь, предложил осуществить операцию через внесение акций банка в уставной капитал какой-то компании. Законодательные изменения, внесенные по предложению Бриде, лишают стороны этого права. Это можно рассматривать как намерение помешать сделке. То есть помешать ЕБРР вступить во владение акциями»,— сказал Фуртунэ NM. Он также отметил, что само изменение не носит налогового или рыночного интереса, поскольку основная масса сделок по изменению собственников ряда банков, от которых поправка и призвана застраховать рынок, давно проведена. «Только прозрачность тех сделок вызывает вопросы»,— сказал он.

«В данном случае мы имеем факт использования инсайдерской информации, чтобы под благовидным предлогом не дать состояться сделке,— полагает банкир.— Приличная власть так не поступила бы».

По словам Фуртунэ, присутствие ЕБРР, фондов Всемирного банка в капитале банков стран постсоветского пространства расценивается другими инвесторами как положительный сигнал. «Они как первая ласточка, которая прокладывает путь для других инвесторов, и не только в банковском секторе. Без их присутствия ожидать приличных транспарентных инвесторов не приходится. Кроме того, сотрудничество молдавских банков с зарубежными банками будет затруднено, так как при таких деяниях властей банки Молдовы не внушают должного доверия»,— заключил Фуртунэ.

Управляющий партнер Brodsky Uskov Looper Reed & Partners Руслан Усков, комментируя NM «поправку Бриде», отметил, что «панацеи от злоупотреблений не существует». «Мы говорим об узком сегменте, но создать систему по предотвращению мошеннических схем практически невозможно»,— сказал он.

Юрист, как и Фуртунэ, не исключает, что запрет внесения в уставной капитал акций банка в другие коммерческие организации не случайно был принят в тот момент, когда ЕБРР получил разрешение на осуществление такого рода сделки. «Я практически уверен, что это делалось в неких корыстных частных интересах, учитывая такое совпадение»,— сказал Усков.

 

Письмо ЕБРР Наталье Герман

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Как 10 тыс. солдат из России попадут в Приднестровье? Советник Санду: «Современная война начинается уже с солдат в джинсах»

В администрации президента Молдовы рассказали, как Россия сможет усилить военное присутствие в приднестровском регионе. Советник президента по вопросам обороны и национальной безопасности Станислав Секриеру напомнил о действиях бывшего СССР, которые сейчас использует Россия, по тайному внедрению войск в другие страны под видом гражданских.

«России не нужны солдаты в форме для проведения дестабилизирующих военных операций — у нее уже есть целое руководство по ведению гибридной войны», — сказал Секриеру.

Он рассказал со ссылкой на свидетельства участников операций, как бывший СССР внедрял своих военных в зоны геополитического интереса.

«В 1962 году советскому военному контингенту, размещенному на Кубе, запретили носить военную форму. А возросшее советское присутствие там объясняли тем, что СССР оказывал помощь в виде экспертных знаний в области сельского хозяйства. В 1970 году советских военных доставили в Египет на гражданских туристических судах. Солдаты и офицеры были одеты в гражданскую одежду. В 1982 году советские войска перебросили в Сирию на гражданских судах, и контингент был одет в гражданскую одежду. Во время гражданской войны в Анголе в 1975 году советские войска действовали на территории страны в гражданской одежде», — рассказал Секриеру.

Он также отметил, что после того, как в 2014 году Украина запретила ротацию российских войск через свою территорию, компетентные органы Молдовы предотвратили несколько попыток въезда через аэропорт Кишинева солдат и офицеров РФ в гражданскоv.

«Это важный урок для всех, кто недооценивает опасность. Современная война начинается уже не с танков на границе, а с солдат в джинсах и пропаганды в интернете», — сказал советник президента.

Следует отметить, что накануне президент Майя Санду также сказала для тех, кто думает, что Россия пришлет солдат в Молдову на военных самолетах, что в период ее мандата Россия попыталась прислать людей в Приднестровье по дипломатическим паспортам. Она предупредила, что, если в Молдове после парламентских выборов к власти придет прокремлевское правительство, то Россия будет посылать в Молдову сотни и тысячи военных рейсовыми маршрутами, чтобы усилить присутствие российской армии в Приднестровье.

Санду подтвердила слова премьер-министра Дорина Речана о том, что Россия может отправить около 10 тыс. солдат на Левый берег Днестра для укрепления своего военного присутствия в регионе. И сказала, что на предстоящих парламентских выборах Молдова увидит беспрецедентное вмешательство России, цель которой  на этот раз — не просто вмешательство во внутренние дела Молдовы, а «установление контроля на границе Молдовы с Украиной и нанесение еще большего вреда Украине».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слова Речана, сказав, что Россия не собирается увеличивать контингент российских военных в Приднестровье. «Российские военные остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие на Днестре. …и необходимости увеличения их числа нет», — сказала Захарова.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: