academic.ru

Совет Европы посоветовал Молдове активнее конфисковывать незаконные активы

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval призвал власти Молдовы использовать законодательную базу для борьбы с отмыванием денег и более эффективной конфискации незаконно полученного имущества.

В отчете комитета, опубликованном 11 сентября на сайте Совета Европы, отмечается, что власти Молдовы приняли несколько стратегических документов для борьбы с отмыванием денег, однако, объемы конфискованных активов остаются небольшими и «не соответствуют масштабам такого рода преступлений».

«В Молдове возможности для отмывания денег, в основном, связаны с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и контрабандой, торговлей наркотиками и людьми», — сообщают эксперты и отмечают, что, несмотря на громкие расследования, вроде дел о Ландромате и краже миллиарда, только небольшое их число дошло до суда.

Также эксперты подчеркивают, что Молдова не пользуется финансовыми санкциями, рекомендованными Советом безопасности ООН и не просит другие страны заморозить заграничные счета и активы подозреваемых, хотя у молдавских правоохранительных органов есть возможность связываться с иностранными партнерами и просить их о помощи.

Комитет ждет от Молдовы в 2021 году отчет о борьбе с отмыванием денег.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

logos-pres.md

Риск монополии? Совет конкуренции заинтересовался покупкой Orhei-Vit активов Natur Bravo

Производитель соков и детского питания Orhei-Vit намерен купить активы компании Natur Bravo. Об этом 29 июня сообщил Совет конкуренции, заявив, что обе компании работают на рынке производства и продажи соков, нектаров, напитков, а также консервированных фруктов и овощей, поэтому слияние их активов необходимо тщательно изучить, чтобы узнать, соответствует ли оно нормальной конкурентной среде.

В совете сообщили, что провели предварительный анализ сделки и пришли к выводу, что она может «создать существенные препятствия для эффективной конкуренции, в частности, на рынке закупок фруктов и овощей». Так, антимонопольный орган предупреждает, что сделка может привести к монополии на рынке компании Orhei-Vit. Кроме того, совет считает, что покупка активов Natur Bravo лишит поставщиков компании части рынка сбыта, сделав их более зависимыми от заказов Orhei-Vit.

При этом в совете подчеркнули, что выявленные риски не означают нарушения антимонопольного законодательства. «Это предварительная оценка, которая не ведет к запрету сделки. Окончательное решение примут по завершению расследования», — заверили в совете и призвали заинтересованных поставщиков и конкурентов высказываться по поводу покупки Orhei-Vit активов Natur Bravo.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: