Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк начали расследование скандала об отмывании денег через панамские офшоры вслед за прокуратурой Нью-Йорка и затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The New York Post.
По данным агентства Bloomberg, американских банков в списке не оказалось. В число кредитных учреждений, к которым обратилась за помощью и.о. руководителя департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Мариа Вулло, вошли германские Commerzbank и Deutsche Bank, швейцарский Credit Suisse, нидерландский ABN Amro и французский Societe Generale.
В настоящее время регулятор «оценивает масштабы и статус запросов или расследований, предпринятых в отношении» панамской юрфирмы Mossack Fonseca, регистрировавшей тысячи офшорных фирм в Панаме, говорится в письме Вулло, копия которого попала в распоряжение NY Post.
Банки должны передать американским властям данные о телефонных контактах, переписке и финансовых транзакциях, которые проходили через Mossack Fonseca. При этом ни один из банков пока не находится под подозрением и не обвиняется в нарушениях.
Кроме того, накануне федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара заявил, что начинает уголовное расследование на основании документов «панамских досье».
Как сообщалось, 3 апреля базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал выдержки из 11,5 млн документов, в которых указывается, что панамская юрфирма Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам «отмывать» деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Позднее ICIJ объявил, что не намерен публиковать весь объем документов.
