США запросили у 13 международных банков информацию по «панамскому досье»


Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк начали расследование скандала об отмывании денег через панамские офшоры вслед за прокуратурой Нью-Йорка и затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The New York Post. 

По данным агентства Bloomberg, американских банков в списке не оказалось. В число кредитных учреждений, к которым обратилась за помощью и.о. руководителя департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Мариа Вулло, вошли германские Commerzbank и Deutsche Bank, швейцарский Credit Suisse, нидерландский ABN Amro и французский Societe Generale.

В настоящее время регулятор «оценивает масштабы и статус запросов или расследований, предпринятых в отношении» панамской юрфирмы Mossack Fonseca, регистрировавшей тысячи офшорных фирм в Панаме, говорится в письме Вулло, копия которого попала в распоряжение NY Post.

Банки должны передать американским властям данные о телефонных контактах, переписке и финансовых транзакциях, которые проходили через Mossack Fonseca. При этом ни один из банков пока не находится под подозрением и не обвиняется в нарушениях.

Кроме того, накануне федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара заявил, что начинает уголовное расследование на основании документов «панамских досье».

Как сообщалось, 3 апреля базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал выдержки из 11,5 млн документов, в которых указывается, что панамская юрфирма Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам «отмывать» деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Позднее ICIJ объявил, что не намерен публиковать весь объем документов.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Светлана Попан, которая вместе с башканом Гагаузии Евгенией Гуцул фигурирует в деле о незаконном финансировании бывшей партии «Шор», останется под судебным контролем. Об этом 5 июня сообщили в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.

Суд одобрил ходатайство прокуратуры о продлении судебного контроля для Светланы Попан еще на 60 суток.

***

Напомним, суд Буюкан весной прошлого года начал рассматривать дело, в котором фигурируют башкан Гагаузии Евгения Гуцул и бывший руководитель главного офиса неконституционной партии «Шор» в Кишиневе Светлану Попан. По версии обвинения, они сознательно приняли от организованной преступной группы более 42 млн леев для финансирования партии. Деньги предназначались для оплаты акций протеста и выплаты неучтенной зарплаты (в конвертах) членам территориальных отделений партии.

Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева при попытке вылететь в Стамбул. Задержание произошло в рамках второго уголовного дела, о незаконном финансировании избирательной кампании 2023 года. Сейчас башкан Гагаузии находится под домашним арестом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: