Суд арестовал деньги Карины Цуркан на сумму 451 млн рублей

Министерство финансов США ввело санкции против компаний A7, A71 и A7 Agent, подконтрольных беглому молдавскому бизнесмену Илану Шору и российскому «Промсвязьбанку». Об этом 14 августа сообщили на сайте ведомства.

Министерство финансов США включило в санкционный список киргизскую криптовалютную биржу Grinex, созданную бывшими сотрудниками Garantex для обхода ограничений.

По информации американского ведомства, Garantex обслуживала даркнет-рынки и группы операторов программ-вымогателей. В 2022 году биржа лишилась эстонской лицензии, но продолжила работу, используя инфраструктуру для сокрытия адресов криптокошельков. В марте 2025 года американские и европейские правоохранители заблокировали домен Garantex и заморозили $26 млн, после чего клиенты и активы перевели на новую площадку — Grinex.

Также под санкции попали компании, участвовавшие в создании стейблкоина A7A5, привязанного к российскому рублю. Токен формально выпустила киргизская компания Old Vector, а разработкой занимались Garantex и российские фирмы A7, A71 и A7 Agent, контролируемые Шором и «Промсвязьбанком».

По информации минфина США, токен использовали для возврата средств клиентам Garantex и обхода финансовых ограничений.

«Garantex перевела средства в Grinex, а клиентам, потерявшим деньги после действий правоохранителей, предоставила компенсацию в виде токена A7A5», — утверждает ведомство.

Напомним, что в июле ЕС тоже ввел санкции против компании A7, созданной Шором. Совет ЕС заявил, что компания участвовала в попытках повлиять на президентские выборы и конституционный референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз в 2024 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.