Автомобиль стоимостью более 2,7 млн леев, конфискованный в 2023 году у бывшего румынского депутата Кристиана Ризи, приговоренного в Румынии к тюремному сроку по обвинению в вымогательстве и отмывании денег, до сих пор находится в Агентстве возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI). Как рассказал эксперт Раду Николае, Ризя оставил автомобиль без
Агентство возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI) сообщило 3 июля, что на прошлой неделе конфисковало активы на 3 млн леев. По информации NM, в списке конфискованного имущества значится и автомобиль бывшего румынского депутата Кристиана Ризи, осужденного за коррупцию и недавно высланного из Молдовы на 15 лет. В ARBI уточнили, что
Агентство возврата имущества, добытого преступным путем (ARBI) сообщило 28 декабря о конфискации крупной суммы денег, обнаруженной в рамках расследования случаев коррупции в Таможенном бюро в Кишиневе. в ведомстве отметили, что нашли около 675 тыс. леев в иностранной валюте в банковской ячейке, принадлежащей одному из фигурантов дела. Правоохранители сообщили, что конфисковали
В Молдове автомобили, арестованные по уголовным делам, смогут продать до вынесения окончательного решения суда против владельца авто. Такую возможность создают поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), которые 29 июня одобрило правительство. Раньше конфисковать имущество можно было только после того, как его владельцу вынесут окончательный приговор. Правительство 29 июня утвердило проект поправок
Агентство возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI) сообщило 1 апреля о конфискации €1 млн (около 20 млн леев) с банковских счетов «одного из главных фигурантов дела о краже миллиарда». Имя в ведомстве не назвали. По данным ARBI, сейчас общая сумма активов, арестованных по делу о краже миллиарда, составляет около 3,4
52 объекта движимого и недвижимого имущества экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка на сумму более 486 млн остаются под арестом. Конституционный суд признал неприемлемым ходатайство адвоката Плахотнюка признать нарушения, которые госорганы якобы допустили при аресте активов его подзащитного. Адвокат направил 12 заявлений, в которых пытался оспорить нормы, позволяющие арестовывать активы лиц, не
В Молдове с 2018 года арестовали активы на сумму 6,1 млрд леев, добытые преступным путем, из них более 4 млрд леев — по делу о краже миллиарда. На казначейский счет перечислили имущество на сумму 77 млн леев, из которых 20 млн леев (€982,8 тыс.) принадлежат экс-лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку. Об
За последнюю неделю Агентство возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI) арестовало имущество на сумму более 26 млн леев по делу о краже миллиарда. Об этом 11 октября сообщил Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК). Как отметили в ведомстве, агентство наложило арест на два нежилых здания, счет в банке, девять жилых и
В Молдове 10,8 млн леев, хранившиеся на арестованных банковских счетах фирмы и принадлежащие экс-демократу Владимиру Плахотнюку, поступили в государственную казну. Об этом 15 сентября сообщило Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI). Как отметили в ARBI, «передача денег на государственное хранение предотвратит их обесценивание и сохранит целостность, повысит прозрачность
За последнюю неделю Агентство возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI) арестовало имущество общей стоимостью более 55 млн леев. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК). Как сообщили в НЦБК, агентство наложило арест на четыре уставных капитала и 18 нежилых помещений общей стоимостью более 25 млн леев.
