Максим Андреев/NewsMaker

В Молдове на казначейский счет перечислили почти €1 млн, принадлежащий Плахотнюку

В Молдове с 2018 года арестовали активы на сумму 6,1 млрд леев, добытые преступным путем, из них более 4 млрд леев — по делу о краже миллиарда. На казначейский счет перечислили имущество на сумму 77 млн леев, из которых 20 млн леев (€982,8 тыс.) принадлежат экс-лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку. Об этом 21 октября сообщило Агентство возврата имущества, полученного преступным путем (ARBI).

По данным агентства, во время расследования дела о краже миллиарда арестовали активы на сумму более 4 млрд леев.

Также за это время агентство арестовало еще более чем 2 млрд леев по другим уголовным делам.

Из этой суммы по делам об отмывании денег изъяли активы на сумму около 1,7 млрд леев, по делам о коррупции — 201 млн леев; мошенничестве и хищении — 139 млн леев; контрабанде — более 55 млн леев, незаконном обогащении — 21 млн леев, торговле людьми — около 18 млн леев.

Из этих активов арестовали 2273 участка земли, три самолета, 748 объектов недвижимости и 351 транспортное средство. Аресты наложили также на банковские счета, наличные деньги, пакеты акций, акционерный капитал и на компьютерную технику. Впервые в Молдове изъяли криптовалюту на сумму 110,5 тыс. леев.

Агентство отметило, что параллельные финансовые расследования проводили по 195 уголовным делам. Арестованные активы принадлежат 493 подозреваемым или обвиняемым по этим делам.

В агентстве сообщили, что на казначейских счетах, управляемых ARBI, находится 77 млн леев. Из них 20 млн леев (€982,8 тыс.) принадлежат Плахотнюку.

Напомним, в середине сентября агентство сообщило, что 10,8 млн леев, хранившиеся на арестованных банковских счетах фирмы и принадлежащие экс-демократу Владимиру Плахотнюку, поступили в государственную казну. Как отметили в ARBI, «передача денег на государственное хранение предотвратит их обесценивание и сохранит целостность, повысит прозрачность возврата средств, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank».

Следует отметить, что Плахотнюк проходит обвиняемым по одному из дел о краже миллиарда. Ему предъявили обвинение по трем статьям: мошенничество, отмывание денег и создание преступной группы. Суд заочно выдал ордер на его арест.
Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года. Долгое время он прожил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным. 28 августа Плахотнюк покинул США. Как сообщил тогда NM посол США в Молдове Дерек Хоган, теперь у Плахотнюка нет возможности вернуться на территорию США. Генпрокуратура Молдовы 29 сентября отправила Турции запрос на экстрадицию Плахотнюка. 16 ноября турецкие власти сообщили Генпрокуратуре, что Плахотнюк покинул Турцию еще 4 октября.

Антикоррупционная прокуратура наложила арест на счета охранного агентства Argus-S, подконтрольного экс-главе Демпартии Владимиру Плахотнюку, которые компания хранила в Victoriabankа, и на банковские счета компании Bass-Systems (нынешнее название — S&T IT Services), фигурирующей в деле против Плахотнюка.

Кроме того, осенью 2020 года суд принял решение арестовать недвижимость Плахотнюка в Швейцарии, Франции и Румынии, а также пять автомобилей и яхту, зарегистрированные в Швейцарии. Общая стоимость этого имущества — около €8 млн. В Молдове арестовали четыре машины и девять квартир, оформленных на жену Плахотнюка. По данным следствия, несмотря на то, что недвижимость была записана третьих лиц, настоящим их владельцем был Плахотнюк.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Brandon Bell/Getty Images

Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение: «Пока не стало слишком поздно»

Президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, чтобы избежать эскалации. Об этом он написал 13 июня в соцсети Truth Social.

«Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Но как бы они ни старались, они просто не сумели это сделать. […] Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но не знали, что вот-вот произойдет. Теперь они все мертвы, и будет только хуже! Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой бойне», — написал Трамп.

По его словам, следующие запланированные атаки будут более жестокими, чем удары Израиля по Ирану минувшей ночью.

«Иран должен заключить сделку и спасти то, что когда-то называлось Иранской империей. Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это, пока не стало слишком поздно» — добавил президент США.

***

В ночь на 13 июня Израиль нанес удар по Ирану. Власти страны заявили, что атаковали объекты иранской ядерной программы. Тегеран пообещал нанести «сокрушительный» ответный удар.

В воскресенье, 15 июня, в Омане должен был состояться очередной раунд переговоров между США и Ираном об иранской ядерной программе. Камнем преткновения на них оставался вопрос обогащения урана. США настаивали, что Иран может развивать свою атомную энергетику только на импортном обогащенном уране. Иран же заявлял, что обогащение урана на собственной территории — его суверенное право.

На фоне ударов Израиля власти Ирана объявили, что не будут участвовать в переговорах с США.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: