В Молдове на казначейский счет перечислили почти €1 млн, принадлежащий Плахотнюку

В Молдове с 2018 года арестовали активы на сумму 6,1 млрд леев, добытые преступным путем, из них более 4 млрд леев — по делу о краже миллиарда. На казначейский счет перечислили имущество на сумму 77 млн леев, из которых 20 млн леев (€982,8 тыс.) принадлежат экс-лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку. Об этом 21 октября сообщило Агентство возврата имущества, полученного преступным путем (ARBI).

По данным агентства, во время расследования дела о краже миллиарда арестовали активы на сумму более 4 млрд леев.

Также за это время агентство арестовало еще более чем 2 млрд леев по другим уголовным делам.

Из этой суммы по делам об отмывании денег изъяли активы на сумму около 1,7 млрд леев, по делам о коррупции — 201 млн леев; мошенничестве и хищении — 139 млн леев; контрабанде — более 55 млн леев, незаконном обогащении — 21 млн леев, торговле людьми — около 18 млн леев.

Из этих активов арестовали 2273 участка земли, три самолета, 748 объектов недвижимости и 351 транспортное средство. Аресты наложили также на банковские счета, наличные деньги, пакеты акций, акционерный капитал и на компьютерную технику. Впервые в Молдове изъяли криптовалюту на сумму 110,5 тыс. леев.

Агентство отметило, что параллельные финансовые расследования проводили по 195 уголовным делам. Арестованные активы принадлежат 493 подозреваемым или обвиняемым по этим делам.

В агентстве сообщили, что на казначейских счетах, управляемых ARBI, находится 77 млн леев. Из них 20 млн леев (€982,8 тыс.) принадлежат Плахотнюку.

Напомним, в середине сентября агентство сообщило, что 10,8 млн леев, хранившиеся на арестованных банковских счетах фирмы и принадлежащие экс-демократу Владимиру Плахотнюку, поступили в государственную казну. Как отметили в ARBI, «передача денег на государственное хранение предотвратит их обесценивание и сохранит целостность, повысит прозрачность возврата средств, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank».

Следует отметить, что Плахотнюк проходит обвиняемым по одному из дел о краже миллиарда. Ему предъявили обвинение по трем статьям: мошенничество, отмывание денег и создание преступной группы. Суд заочно выдал ордер на его арест.
Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года. Долгое время он прожил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным. 28 августа Плахотнюк покинул США. Как сообщил тогда NM посол США в Молдове Дерек Хоган, теперь у Плахотнюка нет возможности вернуться на территорию США. Генпрокуратура Молдовы 29 сентября отправила Турции запрос на экстрадицию Плахотнюка. 16 ноября турецкие власти сообщили Генпрокуратуре, что Плахотнюк покинул Турцию еще 4 октября.

Антикоррупционная прокуратура наложила арест на счета охранного агентства Argus-S, подконтрольного экс-главе Демпартии Владимиру Плахотнюку, которые компания хранила в Victoriabankа, и на банковские счета компании Bass-Systems (нынешнее название — S&T IT Services), фигурирующей в деле против Плахотнюка.

Кроме того, осенью 2020 года суд принял решение арестовать недвижимость Плахотнюка в Швейцарии, Франции и Румынии, а также пять автомобилей и яхту, зарегистрированные в Швейцарии. Общая стоимость этого имущества — около €8 млн. В Молдове арестовали четыре машины и девять квартир, оформленных на жену Плахотнюка. По данным следствия, несмотря на то, что недвижимость была записана третьих лиц, настоящим их владельцем был Плахотнюк.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Кишинёв, 2 июня 2025 г. – Этим летом FLYONE радует всех любителей солнца, моря и путешествий! С 7 июня 2025 года запускается новый прямой рейс в Аликанте, Испания — популярное направление на побережье Средиземного моря.

Рейсы будут выполняться три раза в неделюпо понедельникам, средам и субботам, что дает пассажирам гибкость при планировании отпуска или деловых поездок.

«Аликанте — это идеальное сочетание отдыха, культуры и аутентичной испанской кухни. Запуск этого направления — наш способ приблизить лето к нашим пассажирам и расширить выбор доступных и привлекательных маршрутов», – отметил Мирча Малека, генеральный директор FLYONE.

Новый маршрут — часть стратегии FLYONE по расширению маршрутной сети и предложению новых возможностей для отпуска, коротких поездок и визитов к близким. Аликанте — идеальное место для солнечного отдыха, живописных пляжей и яркой средиземноморской атмосферы.

Билеты уже доступны на официальном сайте www.flyone.eu и в мобильном приложении FLYONE.

Выбирайте FLYONE — летайте быстро, комфортно и по доступным ценам навстречу вашему идеальному лету!

О компании FLYONE
FLYONE (www.flyone.eu) была основана в 2016 году и стала крупнейшей авиакомпанией в Молдове. В 2021 году была запущена FLYONE ARMENIA, которая уже в 2022 году заняла первое место среди авиаперевозчиков Армении.

В 2022 году компания стала членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).В декабре 2022 года FLYONE Airlines SRL получила сертификат авиаперевозчика, выданный Румынским управлением гражданской авиации (AACR), и лицензию от Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии.

В 2023 году компания обновила сертификацию IOSA – высочайший стандарт безопасности операционного управления – и перевезла 2 миллиона пассажиров, открыв 14 новых маршрутов и пополнив флот тремя новыми самолетами.

В 2024 году FLYONE запустила два новых направления: Прага и Манчестер, отвечая на растущий спрос и установив рекорд – 2,4 миллиона перевезённых пассажиров.

FLYONE – самая динамично развивающаяся авиакомпания в Республике Молдова, с постоянно расширяющейся маршрутной сетью и обновлённым флотом. Среди 39 регулярных и чартерных рейсов FLYONE соединяет Кишинёв с такими популярными направлениями, как: Штутгарт, Турин, Пальма-де-Майорка, Лион, Бремен, Копенгаген, Аликанте, Манчестер, Прага, Дубай, Болонья, Рим, Милан, Берлин, Тбилиси, Мюнхен, Ларнака, Франкфурт, Тель-Авив, Лутон, Станстед, Парма, Верона, Дублин, Лиссабон, Париж, Стамбул, Ереван, Брюссель, Дюссельдорф, Ницца, Амстердам, Барселона, Тирана, Тунис, Анталия, Ираклион, Шарм-эль-Шейх, Тиват и Хургада.

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт: www.flyone.eu

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: