Антикоррупционная прокуратура сообщила 4 апреля, что передала в суд материалы еще одного дела, связанного с кражей миллиарда. В ведомстве не назвали имена, но отметили, что в деле трое обвиняемых и все они скрываются от правосудия. Тем не менее прокурорам удалось конфисковать часть их имущества, чтобы частично покрыть нанесенный ими ущерб.
Агентство возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI) сообщило 1 апреля о конфискации €1 млн (около 20 млн леев) с банковских счетов «одного из главных фигурантов дела о краже миллиарда». Имя в ведомстве не назвали. По данным ARBI, сейчас общая сумма активов, арестованных по делу о краже миллиарда, составляет около 3,4
В Молдове 25 и 26 января прошли обыски по делу о краже миллиарда. Также в Антикоррупционную прокуратуру вызвали на допрос двух подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег. Антикоррупционная прокуратура сообщила 26 января о проведенных обысках в домах двух физических лиц и в офисе одной компании. Обыски проходили совместно с сотрудниками
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 20 декабря, что передала в суд дело одного из сотрудников Национального банка (НБМ), который в 2015 году был специальным администратором UniBank. Его обвиняют в причастности к краже миллиарда. Согласно материалам дела, бывшего спецадминистратора UniBank обвиняют в злоупотреблении служебным положением в
В Молдове с 2018 года арестовали активы на сумму 6,1 млрд леев, добытые преступным путем, из них более 4 млрд леев — по делу о краже миллиарда. На казначейский счет перечислили имущество на сумму 77 млн леев, из которых 20 млн леев (€982,8 тыс.) принадлежат экс-лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку. Об
За последнюю неделю Агентство возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI) арестовало имущество на сумму более 26 млн леев по делу о краже миллиарда. Об этом 11 октября сообщил Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК). Как отметили в ведомстве, агентство наложило арест на два нежилых здания, счет в банке, девять жилых и
Прокуратура передала в суд дело, заведенное еще на одного обвиняемого по делу о краже миллиарда. Как отметили в Генпрокуратуре 1 октября, обвиняемый мог быть сообщником депутата от партии «Шор» Дениса Уланова, который предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. В прокуратуре уточнили, что
Экс-депутату Демпартии Владимиру Андронаки, его жене и их адвокату предъявили обвинения по делу о краже миллиарда. Как отметили в Генпрокуратуре 1 октября, их подозревают в выведении из Banca de Economii 32 млн леев в 2014 году. Бывшего депутата объявили в международный розыск. В ходе следствия прокуроры установили факты отмывания денег
Премьер Наталья Гаврилица рассказала в интервью Euronews, что молдавские власти собираются ликвидировать монополию в разных отраслях молдавской экономики, чтобы сделать их более привлекательными для иностранных инвесторов. Она также отметила, что правительство будет проводить реформы и бороться с коррупцией не для того, чтобы угодить ЕС, а чтобы улучшить жизнь граждан Молдовы.
Антикоррупционная прокуратура и Служба информации и безопасности (СИБ) 23 сентября провели обыски по делу о краже миллиарда. Как сообщила NM представитель Генпрокуратуры Мария Виеру, в ходе обысков правоохранители изъяли электронные носители информации, документы, деньги и другие предметы, имеющие отношение к расследованию. В прокуратуре не уточнили, у кого прошли обыски. Однако,
