За время расследования кражи миллиарда долларов из трех молдавских банков прокуроры арестовали имущество причастных к краже компаний и физических лиц на сумму около 7 млрд леев. Об этом 29 июня сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу в эфире программы Secretele puterii на телеканале JurnalTV. «Прокуроры вместе с Агентством возврата имущества,
Депутаты от партии «Шор» Марина Таубер и Илан Шор 26 мая снова лишились иммунитета. Но этот вопрос депутаты парламента обсуждали более 3-х часов. NM рассказывает, почему и.о. генпрокурора на этот раз уверен в обоснованности обвинений, почему коммунисты покинули зал заседаний и как на заседании снова вспомнили Владимира Филата и бабушку
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 6 апреля, что передала в суд материалы еще одного дела, связанного с кражей миллиарда. В ведомстве отметили, что в нем фигурируют два человека, которые получили в Banca de Economii невозвратные кредиты на 10 млрд леев в пользу преступной группировки Шора.
Антикоррупционная прокуратура сообщила 4 апреля, что передала в суд материалы еще одного дела, связанного с кражей миллиарда. В ведомстве не назвали имена, но отметили, что в деле трое обвиняемых и все они скрываются от правосудия. Тем не менее прокурорам удалось конфисковать часть их имущества, чтобы частично покрыть нанесенный ими ущерб.
Агентство возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI) сообщило 1 апреля о конфискации €1 млн (около 20 млн леев) с банковских счетов «одного из главных фигурантов дела о краже миллиарда». Имя в ведомстве не назвали. По данным ARBI, сейчас общая сумма активов, арестованных по делу о краже миллиарда, составляет около 3,4
В Молдове 25 и 26 января прошли обыски по делу о краже миллиарда. Также в Антикоррупционную прокуратуру вызвали на допрос двух подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег. Антикоррупционная прокуратура сообщила 26 января о проведенных обысках в домах двух физических лиц и в офисе одной компании. Обыски проходили совместно с сотрудниками
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 20 декабря, что передала в суд дело одного из сотрудников Национального банка (НБМ), который в 2015 году был специальным администратором UniBank. Его обвиняют в причастности к краже миллиарда. Согласно материалам дела, бывшего спецадминистратора UniBank обвиняют в злоупотреблении служебным положением в
В Молдове с 2018 года арестовали активы на сумму 6,1 млрд леев, добытые преступным путем, из них более 4 млрд леев — по делу о краже миллиарда. На казначейский счет перечислили имущество на сумму 77 млн леев, из которых 20 млн леев (€982,8 тыс.) принадлежат экс-лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку. Об
За последнюю неделю Агентство возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI) арестовало имущество на сумму более 26 млн леев по делу о краже миллиарда. Об этом 11 октября сообщил Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК). Как отметили в ведомстве, агентство наложило арест на два нежилых здания, счет в банке, девять жилых и
Прокуратура передала в суд дело, заведенное еще на одного обвиняемого по делу о краже миллиарда. Как отметили в Генпрокуратуре 1 октября, обвиняемый мог быть сообщником депутата от партии «Шор» Дениса Уланова, который предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. В прокуратуре уточнили, что
