Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин считает, что в деле Вячеслава Платона удалось добиться прогресса. Беглый бизнесмен, по ее словам, не захотел ознакомиться с материалами дела, поэтому теперь суд может продолжить работу в его отсутствии. В эфире программы «Cabinetul din umbră» на Jurnal TV Драгалин сообщила, что Антикоррупционная прокуратура обратилась к
В России бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова могут приговорить к 18 годам колонии строгого режима, сообщает издание «Коммерсантъ». Его обвиняют в незаконном выводе из РФ более 46 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. Власов не признает вину, а его адвокат утверждает, что обвинение противоречит материалам дела и показаниям
Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин считает, что не все обвинения можно доказать в суде. Так на пресс-конференции 1 февраля она прокомментировала решение суда об оправдании бывшего вице-президента Национального банка Молдовы (НБМ) Эммы Тэбырцэ и еще четырех фигурантов дела о «Ландромате». По ее словам, в обязанности прокуроров входит сбор доказательной базы
В Молдове имущество бизнесмена Вячеслава Платона на сумму более 268 млн леев, которые арестовали летом прошлого года, переведут на казначейский счет Агентства возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI). Это необходимо для обеспечения их сохранности, эффективного управления, сохранения стоимости и, чтобы избежать дополнительных затрат на управление арестованным имуществом, как сообщила Антикоррупционная
Вывшего вице-председателя Нацбанка (НБМ) Эмму Тэбырцэ оправдали по делу об отмывании российских денег через банковскую систему Молдовы, известному как «Ландромат». Такое решение суд Кишинева сектора Буюканы принял на заседании 4 января. Вице-председателя Нацбанка Эмму Тэбырцэ и еще трех человек, фигурирующих в деле о «Ландромате», оправдали. Согласно решению суда, не доказан
Сопредседатели Независимого консультационного антикоррупционного комитета, американский дипломат и эксперт по борьбе с коррупцией Джеймс Вассерстром и аналитик в области финансов и энергетики Сергей Тофилат рассказали NM, почему в Молдове вполне могут повториться «ландромат» и кража миллиарда. Независимый консультационный антикоррупционный комитет — независимая структура, сформированная из местных и международных экспертов, созданная
Пятерых фигурантов дела о выводе более чем 126 млрд руб. из России, в котором замешан экс-глава Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк, приговорили к срокам от 15,5 до 19 лет. Об этом 12 июля сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, суд в Москве приговорил участников схемы в России: экс-владельца Victoriabank Александра Коркина,
В Молдове арестовали имущество бизнесмена Вячеслава Платона на сумму более 268 млн леев. Антикоррупционная прокуратура 28 июня сообщила подробности дела о «Ландромате». Как отметили в прокуратуре, это имущество принадлежит или самому Платону, или он владеет им через третьих лиц. По данным следствия, с 2010 по 2014 годы Вячеслав Платон создал
Агентство возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI) при Национальном центре борьбы с коррупцией (НЦБК) сообщило 27 июня, что на прошлой неделе наложило арест на имущество общей стоимостью более 268 млн леев. В ведомстве отметили, что все активы арестованы по делу о «Ландромате». В НЦБК не назвали владельцев арестованных активов, но
Суд Кишинева сектора Чеканы удовлетворил ходатайство об аресте сбежавшего в Лондон бизнесмена Вячеслава Платона. Он проходит обвиняемым по делу о «Ландромате». Об этом 22 апреля сообщила Антикоррупционная прокуратура. В прокуратуре рассказали, что 11 апреля Платону предъявили обвинения по делу о «Ландромате». По информации правоохранителей, в 2010-2014 годах он создал и
