Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) сообщил 19 декабря о задержании двоих человек, обвиняемых в подделке документов и отмывании денег. По данным центра, в 2015 году они организовали продажу недвижимости в центре Кишинева и уклонились от уплаты налогов. Согласно материалам расследования, в 2015 году подозреваемые нашли посредника, на которого за
Бывший вице-мэр Кишинева Виктор Киронда утверждает, что муниципальный совет столицы пытается своими решениями узаконить новую схему мошенничества с недвижимостью. На пресс-конференции 16 декабря Киронда рассказал, что мунсоветники готовятся утвердить несколько зональных градостроительных планов, которые предусматривают строительство жилых комплексов в неподходящих местах. Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 24 ноября, что завершила расследование и передала в суд дело против директора и менеджера столичной туристической фирмы. Их обвиняют в том, что они обманули более 100 клиентов на общую сумму более 4,6 млн леев. Согласно расследованию, с 2019 по 2021
Государственное предприятие Poșta Moldovei предупредило граждан о случаях мошенничества. Как рассказали 20 октября в пресс-релизе учреждения, граждане получают текстовые сообщения, в которых говорится, что они должны по ссылке оплатить таможенные пошлины за посылку. «Не предоставляйте личные данные и не оплачивайте запрошенные суммы! Сообщения являются поддельными, их отправляет не Poșta Moldovei»,
В Молдове будут судить одного из членов преступной группы, который незаконно завладел квартирой в центре Кишинева и пытался несколько раз перепродать ее разным покупателям. Подсудимый 18 лет скрывался от правосудия, живя в Украине по поддельным документам. Об этом 3 октября сообщила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Дело
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 15 сентября, что передала в суд дело против трех человек, обвиняемых в мошенничестве при продаже дров. По данным ведомства, двое заключенных и жена одного из них получили почти 100 тыс. леев, «продавая» несуществующие дрова. Как рассказали в прокуратуре, группировка состояла
Три бывших сотрудника компании Moldovagaz предстанут перед судом за злоупотребление служебным положением и мошенничество. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 5 сентября о завершении расследования дела. Согласно материалам дела, два сотрудника Moldovagaz (бывший вице-президент и член совета директоров компании) фиктивно наняли на работу третьего. За три
Скандально известный бывший адвокат Валериан Мынзат, отбывающий наказание в тюрьме за мошенничество, избежал нового тюремного срока по делу о вымогательстве взятки. Тот самый Мынзат Высшая судебная палата (ВСП) в середине августа огласила приговор по делу бывшего адвоката и бывшего полицейского Валериана Мынзата, признав его виновным в извлечении выгоды из влияния
Государственное предприятие Poșta Moldovei предупредило граждан о случаях мошенничества. Как рассказали 10 августа в пресс-релизе учреждения, злоумышленники с фейковых сайтов высылают информацию о денежном выигрыше и запрашивают данные банковских карт. «Poșta Moldovei не проводит такие кампании. Призываем не переходить по ссылкам под логотипом Poșta Moldovei на поддельные сайты с информацией
В Люблине задержали 23-летнюю гражданку Молдовы, которая незаконно в одном из магазинов города собирала деньги, выдавая себя за сотрудницу благотворительного фонда. Женщина признала свою вину. Ей грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом 3 августа сообщили в главном управления муниципальной полиции Люблина. В полиции рассказали, что получили информацию о том,
