procuratura.md

В Молдове осудили двоих фигурантов по делу Banca de Economii. Какой ущерб они нанесли банку?

Суд Кишинева признал двух человек виновными в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве, в результате которых Banca de Economii понес ущерб примерно 4,4 млн леев. При этом осужденные должны выплатить банку 200 тысяч леев частичной компенсации материального ущерба. Об этом 16 декабря сообщила Антикоррупционная прокуратура.

Согласно сообщению прокуратуры, одного из подсудимых суд приговорил к 9 годам лишения свободы с запретом 5 лет работать в сфере управления имуществом. Второго фигуранта признали виновным в отмывании денег и осудили на 5 лет лишения свободы.

Осужденных объявили в розыск.

Суд также удовлетворил иск Banca de Economii: осужденные должны выплатить банку 200 тысяч леев частичной компенсации материального ущерба.

Напомним, по данным следствия, группа лиц действовала в сговоре с администратором и учредителем нескольких компаний, а также с другими фигурантами, против которых продолжается расследование. В декабре 2011 года они обманным путем получили в Banca de Economii кредит на 4,4 млн леев.

Впоследствии деньги вывели через различные преступные схемы, нанеся банку ущерб в особо крупных размерах. Чтобы скрыть происхождение средств, участники схемы переводили деньги по фиктивным договорам подряда на счета нескольких компаний. Оттуда наличные снимали деньги и другие лица, в том числе осужденные по этому делу.

В июне в Молдове двух администраторов компаний приговорили к тюремным срокам за мошенничество и отмывание денег, взятых в кредит в Banca de Economii.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

TV8

Убитая в Магдачештах женщина была в процессе развода: Адвокат призвал уважать частную жизнь ее детей

Женщина, которую 31 августа убил муж в Магдачештах, находилась с ним в процессе развода. Очередное судебное заседание по этому делу должно было состояться 29 сентября. Об этом сообщил адвокат Андрей Оцел, который представлял интересы женщины в процессе.

«Заседание было назначено на 29 сентября 2026 года, но процесс, о котором она так давно мечтала, так и не удалось завершить», — написал адвокат в соцсетях.

Оцел также призвал СМИ, блогеров и инфлюенсеров учитывать интересы детей погибшей и не раскрывать лишние подробности семейной трагедии.

«Я увидел много публикаций в прессе и интернете об этом деле. Некоторые из них, даже если отвечают общественным интересам, негативно отражаются на частной жизни детей. Да, власти давно должны были принять срочные меры в отношении убийцы. Его следовало изолировать от семьи, поскольку он неоднократно нарушал защитное предписание. Были основания и для его ареста, поскольку госпожа Ефрос имела статус потерпевшей в возбужденных уголовных делах. (…)

Я призываю новостные порталы, блогеров и инфлюенсеров не использовать личную трагедию и ставшие публичными данные в политических интересах, ради хайпа и громких заголовков. Уважайте частную жизнь детей и то, как в их памяти останется госпожа Ефрос. (…) Не забывайте взвешивать то, что публикуете, чтобы это не наносило ущерба интересам детей», — написал адвокат.

***

Напомним, что двух супругов из населенного пункта Криулянского района утром 31 августа нашли мертвыми. По предварительным данным, мужчина после конфликта застрелил жену, а затем покончил с собой. Об этом сообщила полиция.

Генеральная прокуратура 1 сентября рассказала новые подробности трагедии в Криулянском районе, где мужчина предположительно застрелил жену, после чего покончил с собой. В ведомстве подчеркнули, что мужчине было запрещено приближаться к женщине в соответствии с защитным ордером. Прокуратура завела уголовное дело, чтобы выяснить, как мужчина смог приблизиться к жертве, несмотря на действовавшие ограничения.

Национальный инспекторат пробации начал внутреннее расследование. Ведомство проверит, как сотрудники контролировали мужчину, которому было запрещено приближаться к жене.

Народный адвокат Чеслав Панько по собственной инициативе начал проверку этой трагедиии. Омбудсмен проверит, как применили и контролировали выданный в отношении жертвы защитный ордер, а также были ли недостатки во взаимодействии ответственных ведомств.

2 сентября директор Национального инспектората пробации Виорел Сокиркэ подал в отставку на фоне трагедии в селе Магдачешты Криулянского района. Об этом рассказал министр юстиции Владислав Кожухарь, признавший, что система электронного мониторинга «не смогла обеспечить жертве необходимую защиту». Министр также представил хронологию событий, предшествовавших убийству.

Внимание! Если вы находитесь в опасности или стали свидетелем насилия — обращайтесь в службу 112. Женщины и девочки, которые сталкиваются с насилием дома или стали жертвами сексуальных домогательств, могут обратиться за помощью бесплатно и анонимно по телефону доверия — 0 8008 8008, который доступен 24/24. Извне территории Молдовы можно обратиться за помощью по номеру +373 22 240 624.

За бесплатной юридической, психологической и социальной поддержкой в подобных случаях можно также обратиться в Центр по правам женщин по номерам: 0 8008 0000, 022 811 999 или 068 855 050. Эта служба доступна с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00. Также во многих регионах Молдовы работают центры и приюты для жертв домашнего насилия, которые могут предоставить временный ночлег и специализированную помощь.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: