Интерпол опубликовал «красное уведомление» о розыске беглого молдавского олигарха, бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом 15 февраля сообщила в соцсетях глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин. Драгалин опубликовала ссылку на сайт Интерпола с «красным уведомлением» о том, что Владимир Плахотнюк находится в международном розыске по обвинению в создании преступной
Старший сын Владимира Плахотнюка, Тимофей Плахотнюк, сменил фамилию на Парван и вместе с гражданином России открыл компанию в Стамбуле. Расследование RISE Moldova раскрывает тайный бизнес в Турции семьи сбежавшего олигарха Владимира Плахотнюка. Напомним, что недавно Интерпол объявил бывшего лидера Демократической партии в международный розыск. Компанию Wconnect Teknoloji зарегистрировали три года
Интерпол пересмотрит свое решение об отказе объявить в международный розыск молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом 26 ноября сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин. Драгалин заявила, что новое обращение молдавской стороны связано с расследованием коррупционной схемы, которая влияла на работу Интерпола. На основании собранных доказательств в октябре этого года Антикоррупционная
В последние годы молдавские власти не перестают громко обещать олигархам и пророссийской оппозиции аресты, отъем незаконно нажитого имущества и прекращение их деятельности в Молдове. Список грехов и статей Илана Шора, Владимира Плахотнюка, Игоря Додона и их окружения становится все длиннее. В ответ все та же оппозиция вместе с олигархами говорит
Суд общей юрисдикции Европейского союза отменил принятое в 2023 году решение Совета ЕС о введении санкций против беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Однако он остается в санкционном списке. Об этом 23 октября сообщает Europa Liberă со ссылкой на министерство иностранных дел Молдовы. Судьи объяснили свое решение тем, что в документе
Служба информации и безопасности (СИБ) исключила четырех человек из списка лиц, связанных с беглыми молдавскими олигархами Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором и экс-депутатом Владимиром Андронаки. Об этом 16 сентября сообщает RISE Moldova. Как отмечает RISE, это первое существенное изменение списка, обнародованного в начале этого года. К началу сентября включал он 290
Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин приветствовала тот факт, что крупные коррупционеры: Плахотнюк и Шор — бежали из страны. По ее мнению, «пусть они сидят в углу где-нибудь в России или в другой стране, у них все равно нет такой свободы, как у нас — они, например, не могут поехать на
Межведомственный наблюдательный совет, который отвечает за соблюдение международных санкций, принял решение заблокировать банковские счета, принадлежащие беглым олигархам Владимиру Плахотнюку и Илану Шору, а также связанным с ними лицам. Решение совета, который возглавляет премьер-министр Дорин Речан, вступило в силу 2 августа после публикации в «Официальном мониторе». Ограничения касаются 11 лиц, которые
В Молдове деньги, которые операторы мобильной связи платят за перенос номера каждого пользователя от другого оператора, поступают в компанию корни которой уходят в офшорную зону. Как рассказало в своем расследовании издание Rise Moldova, из денег, заработанных на переносе номеров, фирма-посредник годами переводила миллионы евро на счета подставных компаний, входящих в
Высшая судебная палата (ВСП) на заседании 13 июня заслушала показания бывшего председателя парламента и депутата от Демократической партии (ДПМ) Андриана Канду по делу против экс-президента Игоря Додона о пассивной коррупции и получении финансирования для Партии социалистов (ПСРМ) от преступной группы, известному как дело «о кульке». По словам свидетеля, в марте-июне
