В Бухаресте прошли обыски в инвестиционной компании в сфере недвижимости North Bucharest Investments, которую возглавляет молдавский предприниматель Влад Мустяцэ. Румынская Служба расследования экономических преступлений 5 декабря провела обыск в офисе компании, сообщает Mediafax. Ранее некоторые источники утверждали, что Мустяцэ якобы задержали, однако предприниматель опроверг эту информацию.
Румынские правоохранители 5 декабря провели 25 обысков в Бухаресте и округе Илфов по делу о систематическом налоговом мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, с 2020 по 2024 год несколько администраторов компаний из сферы недвижимости создали схему, чтобы не отражать в документах коммерческие операции и доходы от своей деятельности. Подозреваемые также якобы скрывали происхождение крупных денежных потоков, включая средства, поступавшие с территории Молдовы. По данным Службы расследования экономических преступлений, ущерб государственному бюджету Румынии составил 5,9 млн леев. На допрос вызвали около 200 подозреваемых и свидетелей.
Влад Мустяцэ в социальных сетях опроверг информацию о своем задержании, появившуюся в СМИ. «Я видел в нескольких СМИ ложные сообщения о том, что меня задержали и что компанию, которой я управляю, обвиняют в налоговых нарушениях. Оба пункта не соответствуют действительности. Речь идет о рутинной проверке компетентными органами. Меня не задерживали, и я не являюсь фигурантом какого-либо дела. То, что появляется в прессе, — лишь продолжение кампании дискредитации против меня и моего бизнеса. Ее организовали те же люди из Кишинева, которые стояли за рейдерской атакой и делом, расследованным несколько лет назад», — заявил предприниматель.
***
Влад Мустяцэ известен как основатель и владелец компании Proimobil. Несколько лет назад его обвинили в крупном налоговом мошенничестве и обязали выплатить значительный штраф. Мустяцэ оспаривал обвинения, утверждая, что дело «сфабриковано», и что он стал жертвой политических и экономических интересов. По данным Mediafax, дело до сих пор находится в процессе обжалования.
Влад Мустяцэ основал компанию North Bucharest Investments в 2011 году в Молдове, а с 2022 года она начала работать на рынке Румынии. В 2024 году через компанию провели почти 1,3 тысячи сделок на общую сумму около €146 млн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
