storage1b.censor.ne

В Германии конфисковали имущество на 50 млн евро по делу о «Ландромате»


Следственные органы Германии конфисковали недвижимость и денежные средства в общей сложности на €50 млн по делу о «Ландромате». Речь идет об одной из крупнейших в истории схем отмывания денег, по которой через банки Латвии и Молдовы из России вывели $22 млрд. О конфискации €50 млн сообщили 20 февраля в прокуратуре Мюнхена и Федеральном ведомстве по уголовным делам, пишет Deutsche Welle.

Мюнхенские правоохранительные органы ведут расследование в отношении трех обвиняемых, которые владеют в федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на €40 млн. Гражданство, пол и возраст подозреваемых, а также другие детали дела не называются, поскольку следствие еще ведется, заявила представительница прокуратуры.

Конфискованы были четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе. Кроме того, следователи изъяли €6,7 млн в двух немецких агентствах недвижимости и еще €1,2 млн на счету в одном из банков Латвии.

«Ландромат» является, предположительно, крупнейшей в истории операцией по отмыванию денег. О «молдавской схеме» отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Схема работала с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывали бизнесмену Вячеславу Платону), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

В Молдове могут отменить концерты Арбениной, Сабурова и Винника? Власти обратились к организаторам

В Молдове могут отменить концерты российской певицы Дианы Арбениной, казахского комика Нурлана Сабурова и украинского исполнителя Олега Винника. Министерство культуры 10 апреля обратилось к организаторам мероприятий и рекомендовало им отказаться от любых договоренностей с этими артистами.

«Министерство культуры считает нецелесообразным проведение мероприятий, которые должны пройти в Молдове в ближайшее время, с участием Дианы Арбениной, Нурлана Сабурова и Олега Винника. Организаторов проинформировали о результатах оценки и рекомендовали прекратить любые договорные отношения с этими артистами, чтобы избежать ситуаций, при которых им могут отказать во въезде в Молдову, что, в свою очередь, приведет к отмене концертов», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в Facebook.

В ведомстве также подчеркнули, что культурные учреждения и организаторы мероприятий должны «с максимальной ответственностью» оценивать общественный резонанс приглашенных гостей и возможные риски.

Напомним, в феврале этого года министерство культуры разослало подведомственным учреждениям и организаторам культурных мероприятий циркуляр, в котором рекомендует заранее уведомлять ведомство о планах пригласить иностранных артистов для участия в спектаклях, концертах, фестивалях и других культурных событиях в Молдове. Руководителей учреждений призвали «оценивать возможные риски» и уведомлять министерство до анонса мероприятий и начала продажи билетов.

Ведомство подчеркнуло, что речь идет в первую очередь о «артистах из стран СНГ и государств, осужденных международным сообществом за вооруженную агрессию».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: