Следственные органы Германии конфисковали недвижимость и денежные средства в общей сложности на €50 млн по делу о «Ландромате». Речь идет об одной из крупнейших в истории схем отмывания денег, по которой через банки Латвии и Молдовы из России вывели $22 млрд. О конфискации €50 млн сообщили 20 февраля в прокуратуре Мюнхена и Федеральном ведомстве по уголовным делам, пишет Deutsche Welle.
Мюнхенские правоохранительные органы ведут расследование в отношении трех обвиняемых, которые владеют в федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на €40 млн. Гражданство, пол и возраст подозреваемых, а также другие детали дела не называются, поскольку следствие еще ведется, заявила представительница прокуратуры.
Конфискованы были четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе. Кроме того, следователи изъяли €6,7 млн в двух немецких агентствах недвижимости и еще €1,2 млн на счету в одном из банков Латвии.
«Ландромат» является, предположительно, крупнейшей в истории операцией по отмыванию денег. О «молдавской схеме» отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Схема работала с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывали бизнесмену Вячеславу Платону), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.
