politia.md

В Кишиневе в двух отелях прошли обыски. Их владельцев подозревают в нанесении ущерба государству

В Кишиневе правоохранители провели обыски в двух отелях по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Руководство отелей подозревают в нанесении ущерба государству в размере 3 млн леев. Об этом 22 ноября сообщил Генеральный инспекторат полиции.

В ходе обысков в гостиницах и домах управляющих полицейские изъяли электронные носители информации, около 1 млн леев, происхождение которых подозреваемые не смогли объяснить, черную бухгалтерию, черновые записи и другие бухгалтерские документы, подтверждающие, что отели уклонялись от уплаты налогов.

Правоохранители опечатали помещение с хозяйственным инвентарем (полотенца, подушки, столы, зонты, мебельные аксессуары), документы о происхождении которых управляющие не смогли предъявить.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит штраф до 350 тыс. леев или от одного до пяти лет лишения свободы.

Отелям грозит штраф до 800 тыс. леев, или лишение права заниматься определенной деятельностью, или ликвидация.

politia.md
politia.md
politia.md
politia.md
politia.md

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Nadejda Roșcovanu/Jurnal TV

Плахотнюк останется под арестом. Апелляционная палата отклонила жалобу его адвокатов

Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк остается под предварительным арестом. Апелляционная палата Кишинева 6 октября отклонила ходатайство его адвокатов, сообщает телеканал Moldova 1.

Апелляционная палата отклонила запрос адвокатов Плахотнюка об изменении меры пресечения по делу о мошеннических закупках бланков для паспортов. Решение является окончательным.

Сейчас Плахотнюк находится в СИЗО №13 в Кишиневе. Его адвокат Лучиан Рогак считает эту меру необоснованной. «Поэтому мы своевременно подали апелляции, и мой клиент имеет законное право обжаловать эти решения», — заявил он.

Отметим, на имя Плахотнюка выдали четыре ордера на арест по разным делам. На прошлой неделе Апелляционный суд отклонил две другие апелляции, поданные его адвокатами. Еще одна жалоба остается на рассмотрении.

***

Задержанного в Греции бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка 25 сентября экстрадировали в Молдову. Беглого олигарха доставили в Кишинев под конвоем прямым рейсом из Афин. Его поместили под предварительный арест в столичную тюрьму № 13.

После составления протокола задержания Плахотнюку предъявили обвинения по уголовным делам, в которых он фигурирует. Самое громкое дело — по обвинению в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал Илан Шор, получил $39 млн и €3,5 млн. Это дело прокуратура передала в суд в июле 2023 года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: