Colaj NM

В Кишиневе задержали управляющего сетью ресторанов Taxi Blues. Его подозревают в отмывании 16 млн леев

В Кишиневе задержали управляющего одной из столичных сетей ресторанов по делу об отмывании денег. По информации следствия, речь идет о 16 млн леев, полученных в результате неуплаты налогов. Правоохранители провели обыски в ресторанах сети и в доме подозреваемого. В полиции не сообщили название сети, но, по информации источников NewsMaker, это рестораны Taxi Blues, владельцев которых еще в 2017 году обвиняли в уклонении от уплаты налогов.

Правоохранители уточнили, что задержали неофициального управляющего сети, который руководил ресторанами через посредников. По информации следствия, с октября 2022 года задержанный организовал схему уклонения от уплаты налогов, отмыв 16 млн леев, накопленных таким способом.

Во время обыска сотрудники правоохранительных органов конфисковали улики, подтверждающие незаконные действия подозреваемого — документы, содержащие «черную бухгалтерию», компьютеры, ноутбуки и телефоны, а также более 90 тыс. леев.

В полиции добавили, что подозреваемого задержали, и прокуратура должна предъявить ему обвинения. Правоохранители подчеркнули, что мужчину уже задерживали в 2017 году, тоже по делу об уклонении от уплаты налогов той же сети ресторанов и нанесении ущерба государству на 11 млн леев.

«В 2020 году по ходатайству обвиняемого суд Кишинева назначил финансовую экспертизу по этому делу. В то же время по требованию прокуроров наложили арест на несколько объектов жилой и коммерческой недвижимости в Кишиневе, в том числе на автомобиль подозреваемого», — говорится в сообщении полиции.

FOTO/VIDEO Administratorul din umbră a rețelei de restaurante Taxi Blues, reținut: spălare de bani de 16 mln lei din neachitarea impozitelor

politia.md

FOTO/VIDEO Administratorul din umbră a rețelei de restaurante Taxi Blues, reținut: spălare de bani de 16 mln lei din neachitarea impozitelor

politia.md


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Victoria Furtună/Facebook

У партии Moldova Mare все еще есть шанс участвовать в выборах: Решение ВСП

Центральная избирательная комиссия обязана повторно рассмотреть заявку партии Moldova Mare на участие в парламентских выборах. Такое решение приняла Высшая судебная палата на заседании 4 сентября.

ВСП отклонила иск Центризбиркома и оставила в силе решение Апелляционной палаты, которая обязала комиссию повторно рассмотреть заявку партии Moldova Mare на участие в выборах.

«Мы отстояли свое и ваше право выбирать и быть избранными. И точно так, со всем упорством и верой мы идем в парламент отстаивать интересны молдаван — народа Молдовы!», — заявила лидер партии Виктория Фуртунэ, комментируя решение суда.

Напомним, 23 августа ЦИК отклонила заявку на регистрацию списка кандидатов в депутаты от партии Moldova Mare. Одного из кандидатов исключили из-за непогашенной судимости. После его исключения нарушилось гендерное соотношение кандидатов с 41 по 50 позиции: на 10 кандидатов пришлось 7 мужчин и 3 женщины, то есть 70% к 30% вместо допустимого 60% к 40%.

После этого Апелляционная палата Кишинева обязала ЦИК повторно рассмотреть заявку партии Moldova Mare, из-за чего комиссия подала апелляцию в Высшую судебную палату.

На заседании 30 августа ВСП удовлетворил иск, но позже решила пересмотреть свое решение из-за «обстоятельств, ставящих под сомнение беспристрастность судей».

***

Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: