Государственная налоговая служба Молдовы сообщила 5 мая, что вместе с сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью раскрыла схему уклонения от уплаты налогов на сумму около 4 миллионов леев в неправительственной организации в Кишиневе, специализирующейся на преподавании иностранных языков. По данным следствия, к финансовым нарушениям причастны директор и бухгалтер НПО.
В Кишиневе прошли обыски по делу о возможном уклонении от уплаты налогов на 6 млн леев. Речь идет о предприятии, которое сдает автомобили в аренду и продает машины в лизинг. Об этом 30 марта сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). По данным прокуратуры, схема действовала
Трех администраторов сети ресторанов оштрафовали на 166 тыс. леев каждого, а компанию — на 300 тыс. леев за уклонение от уплаты налогов. Об этом 9 октября сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).По данным следствия, администраторы сети ресторанов скрыли часть доходов, чтобы избежать уплаты налогов. В
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела 8 августа обыск у жителя Кишинева, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. По информации прокуроров, пытаясь отмыть деньги, бизнесмен накупил движимого и недвижимого имущества на 10,6 млн леев. В рамках расследования на все это имущество наложили арест. Согласно расследованию прокуроров,
В Молдове патронатная ассоциация, занимающаяся сбором и переработкой отходов, находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании более 11 млн леев. В связи с этим правоохранительные органы, включая представителей Государственной налоговой службы, провели обыски. Об этом 4 июля сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и
Полиция и прокуратура по борьбе с организованной преступностью провели 18 июня обыски в офисах столичной компании, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов на сумму около 200 млн леев в период с 2016 по 2022 год. Правоохранители сообщили, что выявили восемь подозреваемых сотрудников компании и главного бенефициара схемы уклонения от уплаты
Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и Государственная налоговая служба сообщили 10 июня о проведении расследования против руководства трех компаний из Кишинева, занимающихся продажей одежды и обуви. Их подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на сумму более 13 млн леев.Как рассказали в пресс-релизе прокуратуры, компании выплачивали сотрудникам зарплату
Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и Государственная налоговая служба проводят расследование против четырех администраторов компаний, занимающихся сбором металлолома. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 6,5 млн леев.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в ходе расследования правоохранители провели обыски в Кишиневе и пригородах, а также в Штефан-Водэ, Дрокиеском
Одну из столичных служб такси подозревают в уклонении от уплаты налогов на обшую сумму более 12,8 млн леев. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 27 декабря, что провела обыски в офисах компании. Под подозрением оказались два сотрудника службы. По данным правоохранителей, компания необоснованно увеличила расходы и
В Молдове прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной группировки. Об этом 30 сентября сообщили в Генеральном инспекторате полиции. Как рассказали в полиции, в ходе обысков в домах и кабинетах руководителей строительной компании изъяли черновики, мобильные телефоны и деньги — 4,5 млн молдавских
