Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и Государственная налоговая служба проводят расследование против четырех администраторов компаний, занимающихся сбором металлолома. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 6,5 млн леев.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в ходе расследования правоохранители провели обыски в Кишиневе и пригородах, а также в Штефан-Водэ, Дрокиеском
Одну из столичных служб такси подозревают в уклонении от уплаты налогов на обшую сумму более 12,8 млн леев. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 27 декабря, что провела обыски в офисах компании. Под подозрением оказались два сотрудника службы. По данным правоохранителей, компания необоснованно увеличила расходы и
В Молдове прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной группировки. Об этом 30 сентября сообщили в Генеральном инспекторате полиции. Как рассказали в полиции, в ходе обысков в домах и кабинетах руководителей строительной компании изъяли черновики, мобильные телефоны и деньги — 4,5 млн молдавских
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и Государственная налоговая служба сообщили 3 апреля, что провели обыски в офисе колл-центра в Кишиневе, который оказывает услуги в США, а также в доме его руководителя. Правоохранители считают, что компания не заплатила налоги более чем на 8,5 млн леев. Согласно расследованию прокуроров, компания, созданная
Федеральная прокуратура США предъявила новые обвинения Хантеру Байдену, сыну президента США Джо Байдена. Как сообщает 8 декабря ВВС, это уже второе уголовное дело против него. На этот раз Хантера Байдена обвиняют в уклонении от уплаты налогов и подаче поддельной налоговой декларации. В случае признания 53-летнего Хантера Байдена виновным ему грозит
В Кишиневе задержали управляющего одной из столичных сетей ресторанов по делу об отмывании денег. По информации следствия, речь идет о 16 млн леев, полученных в результате неуплаты налогов. Правоохранители провели обыски в ресторанах сети и в доме подозреваемого. В полиции не сообщили название сети, но, по информации источников NewsMaker, это
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 14 ноября, что намерена возобновить уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против сети частных диагностических клиник. В ведомстве отметили, что опротестовали в Апелляционной палате решение о прекращении расследования, принятое судом столичного сектора Чеканы. По информации прокуроров, учреждение, владеющее сетью,
