protv.md

В Молдове два бухгалтера предстанут перед судом по обвинению в отмывании 13 млрд леев

В Молдове два бухгалтера, фигурирующих в деле о краже миллиарда, предстанут перед судом. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам передала в суд дело, согласно которому мужчина и женщина обвиняются в отмывании более 13 млрд леев. Об этом 2 июля сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, обвиняемые, работая бухгалтерами, с 2011 по 2014 годы участвовали в легализации сделок выдачи более 40 «плохих» банковских кредитов. Кредиты семи фирмам выдали Banca de Economii, Banca Socială и Unibank в нарушение процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы.

Согласно материалам дела, выданные «деньги присвоили члены преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, которая является частью преступной организации, которой руководил Владимир Плахотнюк». Полученные деньги переводили компаниям-нерезидентам якобы за оплату строительных материалов, цифровой техники, брендовой одежды или мебели. Целью было замаскировать финансовые операции.

Обвиняемым мужчине и женщине 35-40 лет грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, о краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноябре 2014 года. После этого Нацбанк ввел в этих банках спецуправление, а затем было принято решение об их ликвидации (банки до сих пор в процессе ликвидации). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев). Как объяснили власти, это нужно было, чтобы не допустить паники на банковском рынке. Правительство не могло отдать сразу Нацбанку такую большую сумму, поэтому в счет долга выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Эти деньги власти перевели в разряд госдолга. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

screenshot

Независимый кандидат в депутаты Татьяна Крецу начала избирательную кампанию

Независимый кандидат в депутаты Татьяна Крецу 3 сентября начала избирательную кампанию, опубликовав ролик в Facebook. Последние 14 лет она жила и работала в Испании.

В своем обращении Крэцу пояснила, что решение баллотироваться в депутаты связано с недовольством ситуацией в стране.

«Независимо от того, сколько времени я провела за границей, свое будущее я всегда видела в стране, где родилась. Именно поэтому в декабре 2024 года я вернулась домой. И что я здесь увидела? Торжественные заявления об успехах, достижениях и европейской интеграции. Но в повседневной жизни это оборачивается бюрократией, коррупцией, некомпетентностью и манипуляциями. Ничего из того, что я вижу, не имеет отношения к подлинной европейской интеграции. Как у активного гражданина, у меня есть только три варианта — снова уехать, оставаться пассивным зрителем этих беззаконий или бороться за то, чтобы изменить реальность. И я выбираю третий вариант», — заявила Крецу.

Она пообещала, что в случае избрания будет прислушиваться к людям и разрабатывать законы в их интересах.

***

Татьяна Крецу родилась в 1991 году в Молдове. В 2010 году переехала в Испанию вместе с родителями, но в конце прошлого года вернулась на родину. По информации на ее странице в Facebook, Крецу изучала право в Университете Кантабрии, а позже работала преподавателем в этом же учебном заведении.

Согласно декларации о доходах, подданой в ЦИК, в 2024 году Крецу получила пособие по безработице и материнству — €28,5 тыс., пожертвование — €10 тыс., а также выручила €3 тыс. от продажи автомобиля.

В разделе недвижимости она указала квартиру площадью 69 кв. метров, купленную в 2023 году за 87 €тыс.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: