protv.md

В Молдове два бухгалтера предстанут перед судом по обвинению в отмывании 13 млрд леев

В Молдове два бухгалтера, фигурирующих в деле о краже миллиарда, предстанут перед судом. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам передала в суд дело, согласно которому мужчина и женщина обвиняются в отмывании более 13 млрд леев. Об этом 2 июля сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, обвиняемые, работая бухгалтерами, с 2011 по 2014 годы участвовали в легализации сделок выдачи более 40 «плохих» банковских кредитов. Кредиты семи фирмам выдали Banca de Economii, Banca Socială и Unibank в нарушение процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы.

Согласно материалам дела, выданные «деньги присвоили члены преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, которая является частью преступной организации, которой руководил Владимир Плахотнюк». Полученные деньги переводили компаниям-нерезидентам якобы за оплату строительных материалов, цифровой техники, брендовой одежды или мебели. Целью было замаскировать финансовые операции.

Обвиняемым мужчине и женщине 35-40 лет грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, о краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноябре 2014 года. После этого Нацбанк ввел в этих банках спецуправление, а затем было принято решение об их ликвидации (банки до сих пор в процессе ликвидации). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев). Как объяснили власти, это нужно было, чтобы не допустить паники на банковском рынке. Правительство не могло отдать сразу Нацбанку такую большую сумму, поэтому в счет долга выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Эти деньги власти перевели в разряд госдолга. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Даниел Водэ рассказал о влиянии «еще одного игрока» на выборы и объяснил перенос участков для избирателей из Приднестровья

Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил, что в предвыборной борьбе, помимо молдавских партий, прослеживалось влияние «еще одного игрока» — России. В эфире специального выпуска передачи RealPolitik на NM он прокомментировал парламентские выборы в Молдове и решение властей о переносе нескольких избирательных участков для жителей Приднестровья.

Даниел Водэ вскоре после закрытия избирательных участков подчеркнул, что пока рано комментировать результаты выборов. «Мы все в ожидании. Очень важно обработать больше протоколов, чтобы получить более полную картину и понять, как народ Молдовы выразил волю», — сказал Водэ.

Он отметил, что в предвыборной борьбе, помимо молдавских партий, прослеживалось влияние «еще одного игрока» — России. «Россия пыталась организовать электоральный переворот, используя демократический процесс выборов для продвижения собственной повестки. Мы видели это и сегодня, когда на избирательных участках за рубежом происходило множество курьезных случаев — финансовые стимулы и другие попытки влияния», — добавил пресс-секретарь правительства.

По словам Даниела Водэ, решение перенести несколько избирательных участков для жителей Приднестровья связано исключительно с безопасностью граждан. «Бывали случаи, когда молдавские журналисты пытались снять сюжет, а их задерживали местные органы безопасности, удаляли все материалы и выдворяли из региона. Также стоит отметить, что там невозможно проводить нормальную предвыборную кампанию ни для одной из партий. (…) Безусловно, были неудобства с изменением адресов участков, но это сделали в целях безопасности, и заблаговременно информировали о возможных перемещениях», — пояснил он.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: