В Молдове бывшего судью признали виновным по делу «Ландромат» по двум эпизодам. Он вынес постановления, приведшие к финансовым потерям 1,2 миллиарда долларов, но избежал наказания из-за истечения срока давности преступления. Уголовное преследование длилось 4 месяца, судебный процесс — более 8 лет, сообщила Антикоррупционная прокуратура. Столичный суд сектора Буюканы вынес приговор 28 февраля.
По данным следствия, в 2011–2013 годах судья, занимая пост вице-председателя суда Комрата, вынес два незаконных постановления по гражданским искам компаний о взыскании долгов. В первом случае он постановил взыскать $500 млн. с предполагаемых должников в пользу иностранной компании. В марте 2013 года он аналогичным образом присудил еще $700 млн. другой компании.
При этом судья игнорировал отсутствие юридически действительных документов, подтверждающих полномочия представителей компаний-кредиторов, а также принимал неподтвержденные и ненадлежащим образом заверенные документы.
Решения судьи привели к финансовым потерям на $1,2 млрд. Документы передали судебному исполнителю, который взыскал деньги с банковских счетов предполагаемых должников в пользу «кредитора».
Суд установил, что обвиняемый вынес заведомо незаконные решения по делу «Ландромат», но освободил его от наказания, поскольку истек срок давности. По закону за такие преступления предусмотрен штраф от 50 000 до 150 000 леев или от 2 до 6 лет тюрьмы, а также запрет занимать определенные должности или вести определенную деятельность от 5 до 10 лет.
Уголовное расследование заняло 4 месяца, судебный процесс длился более 8 лет. Обвиняемый вину не признал.
Решение можно обжаловать в Апелляционной палате сектора Центр в течение 15 дней.
***
«Ландромат» — предположительно крупнейшая операция отмывания денег через молдавские банки. По схеме «Ландромата» с 2010 по 2013 год отмыли как минимум $22 млрд денег, выведенных из России. В 2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших решения по «Ландромату». Виктор Орындаш — был единственным, кому удалось покинуть Молдову до задержания.
В мае 2024 года Апелляционная палата Кишинева вынесла первый приговор по делу «Ландромат». Бывшего судью признали виновным, но освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Суд установил, что Георге Маркитан в 2011 году умышленно вынес решение, противоречащее закону, что привело к значительным финансовым последствиям – 200 миллионов долларов США.
Другой судья также избежал тюремного заключения, несмотря на признание его виновным по делу о «Ландромате». Это произошло из-за того, что уголовное расследование длилось около 4 месяцев, а судебный процесс – 7 лет. Если бы срок давности не истек, судья мог быть приговорен к штрафу или тюремному заключению сроком до 5 лет. Приговор вынесли в апреле 2024 года.
В июле 2024 года суд вынес еще один приговор, согласно которому бывшего судью из Молдовы признали виновным по делу «Ландромат», но освободили от уголовного наказания. Причиной также стало истечение срока давности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
