procuratura.md

В Молдове мебельную фирму обвинили в нанесении ущерба государству 30 млн леев. Задержали пять человек

В Молдове 11 сентября задержали пять человек по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В Кишиневе, Унгенах и других районах Молдовы прошло 11 обысков. Об этом сообщила прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам.

Согласно сообщению, задержанные — действующие или бывшие руководители предприятия, работающего в разных населенных пунктах страны. Они продавали мебель и мясную продукцию в обход кассы, чем за два года нанесли государству ущерб 30 млн леев. Кроме того, по данным следствия, сотрудникам на предприятии выплачивали зарплату «в конвертах».

В ходе обысков прокуроры изъяли «черную бухгалтерию», деньги, не указанные в финансовых отчетах, и другие доказательства причастности задержанных к преступной схеме.

По данным следствия, на деньги, полученные от неуплаты налогов, подозреваемые купили четыре дома и 10 автомобилей, в том числе класса «люкс».

Прокуратура по особым делам ведет следствие.

procuratura.md
procuratura.md
procuratura.md

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Андрей Мардарь / NewsMaker

Бывшего румынского депутата Кристиана Ризю освободили из тюрьмы условно-досрочно

Суд одобрил условно-досрочное освобождение бывшего румынского депутата Кристиана Ризи, который отбывает наказание в тюрьме Жилава за вымогательство и отмывание денег. Решение приняли на заседании 2 июля.

Суд Илфов отменили решение суда сектора № 4 Бухареста и удовлетворил ходатайство Ризи об условно-досрочном освобождении.

Напомним, в 2019 году Ризю приговорили в Румынии к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы за вымогательство и отмывание денег. По данным следствия, он вымогал €300 тыс. у румынского бизнесмена. Несмотря приговор, Ризя получил гражданство Молдовы и два года прожил в Кишиневе, хотя его объявили в международный розыск.

В апреле 2023 года Ризю признали в Молдове нежелательной персоной на 15 лет и выдворили из страны за подготовку к госперевороту.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: