В Молдове 11 сентября задержали пять человек по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В Кишиневе, Унгенах и других районах Молдовы прошло 11 обысков. Об этом сообщила прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам.
Согласно сообщению, задержанные — действующие или бывшие руководители предприятия, работающего в разных населенных пунктах страны. Они продавали мебель и мясную продукцию в обход кассы, чем за два года нанесли государству ущерб 30 млн леев. Кроме того, по данным следствия, сотрудникам на предприятии выплачивали зарплату «в конвертах».
В ходе обысков прокуроры изъяли «черную бухгалтерию», деньги, не указанные в финансовых отчетах, и другие доказательства причастности задержанных к преступной схеме.
По данным следствия, на деньги, полученные от неуплаты налогов, подозреваемые купили четыре дома и 10 автомобилей, в том числе класса «люкс».
Прокуратура по особым делам ведет следствие.
procuratura.mdprocuratura.mdprocuratura.md
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Мэр Кишинева, который также возглавляет партию MAN, Ион Чебан 28 августа направил обращение президенту Майе Санду с просьбой узнать у властей Румынии основания для введения в отношении него запрета на въезд в соседнюю страну.
«Я обращаюсь с запросом к Майе Санду, которая сказала, что понятия не имеет о запрете на въезд в Румынию, который утвердили в отношении меня. Хотя я думаю, что она об этом договорилась со своим румынским коллегой. Но, чтобы устранить любые подозрения, прошу, чтобы она послала запрос, как в отношении простого гражданина, и тем более в отношении мэра Кишинева. Я обязуюсь опубликовать все, что румынские власти предоставят», — сказал Чебан, выразив уверенность, что на него ничего нет, и цель всего этого — очернить его имидж.
В администрации президента пока не прокомментировали обращение мэра столицы.
Ранее в интервью NewsMaker Майя Санду сказала, что не интересовалась, почему мэру Кишинева Иону Чебану запретили въезд в Румынию и другие страны Шенгенской зоны. «Наше правительство не может спрашивать ни у одного государства, которые эти санкции вводит, почему они их вводят и зачем», — сказала Санду.
***
9 июля министерство иностранных дел Румынии сообщило, что мэр Кишинева Ион Чебан получил запрет на въезд в страну и всю Шенгенскую зону. Ведомство уточнило, что решение приняли «по соображениям национальной безопасности».
Министр иностранных дел Румынии заявила, что мэру Кишинева Иону Чебану запретили въезд в Румынию и другие страны Шенгенской зоны из-за «зафиксированных сложных связей» с представителями России. Чебан опроверг обвинения, назвав их необоснованными и пригрозив румынскому министру судом.
Адвокаты мэра Кишинева потребовали от ведомства, которое ввело запрет на его въезд в Румынию, отменить это решение. Они также подали в Апелляционный суд Бухареста заявление о приостановке действия запрета до рассмотрения дела по существу.
В том, как и почему Чебану запретили въезд, действует ли запрет на все страны ЕС, как это может повлиять на выборы, и почему эта история может сыграть Чебану на руку — NewsMaker разбирался в тексте «Чебану закрыли путь на Запад. Он теперь главный лидер оппозиции?».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
