В Молдове 11 сентября задержали пять человек по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В Кишиневе, Унгенах и других районах Молдовы прошло 11 обысков. Об этом сообщила прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам.
Согласно сообщению, задержанные — действующие или бывшие руководители предприятия, работающего в разных населенных пунктах страны. Они продавали мебель и мясную продукцию в обход кассы, чем за два года нанесли государству ущерб 30 млн леев. Кроме того, по данным следствия, сотрудникам на предприятии выплачивали зарплату «в конвертах».
В ходе обысков прокуроры изъяли «черную бухгалтерию», деньги, не указанные в финансовых отчетах, и другие доказательства причастности задержанных к преступной схеме.
По данным следствия, на деньги, полученные от неуплаты налогов, подозреваемые купили четыре дома и 10 автомобилей, в том числе класса «люкс».
Прокуратура по особым делам ведет следствие.
