gd.ru

В Молдове могут отменить тайну в отношении офшорных зон. Что это значит

В Молдове могут отменить тайну в отношении офшорных зон. Правительство на заседании 13 октября одобрило проект, предусматривающий публикацию информации о конечных бенефициарах компаний, зарегистрированных в офшорных зонах.

Правительство одобрило проект поправок в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно документу, Агентство госуслуг будет публиковать список бенефициаров всех компаний, учредители которых находятся в офшорах.

Новые положения помогут обеспечить экономическую стабильность государства, предотвращать коррупцию, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, говорится в сообщении правительства.

Напомним, такую инициативу в сентябре зарегистрировал депутат от партии «Действие и солидарность» Думитру Алайба.

«Офшорная тайна способствовала коррупции на высоком уровне, хищениям, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Главным бенефициарам — коррумпированным политикам и криминальным авторитетам нужны эффективные способы легализации и утаивания незаконно полученных доходов и имущества. В период 2017-2021 гг. в Молдову из офшоров поступило 12,6 млрд леев, а из Молдовы в офшоры перевели 198,5 млн леев», — говорится в проекте поправок.

Напомним, в начале октября журналисты международного консорциума выяснили в досье, названном Pandora Papers, что с 2011 года экс-лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, объявленный в международный розыск, через траст в Новой Зеландии, на счетах которого он держал $180 млн, регулярно переводил своей семье десятки миллионов долларов.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

sputnik.md

Обыски в офисах FlyOne: в компании заявляют о злоупотреблениях власти, в правительстве отрицают вмешательство

Правоохранительные органы Молдовы провели обыски в офисах авиакомпании FlyOne, а также по местам жительства ее совладельцев и ряда сотрудников. Следственные мероприятия прошли утром 1 октября на фоне затяжного конфликта между руководством авиаперевозчика и государственными структурами, которые ранее потребовали изменить структуру контроля над компанией. Информацию об обысках подтвердили NM глава правления авиакомпании Владимир Чеботарь, а также премьер-министр Василе Тофан.

Чеботарь назвал действия силовиков необоснованными. «Мы подтверждаем обыски, которые считаем злоупотреблением и которые подозрительно синхронизированы с точки зрения хронологии с действиями правоохранительных органов и группы заинтересованных лиц, стоящих за попытками захватить этот бизнес», — заявил он.

Следственные мероприятия прокомментировал и премьер-министр Василе Тофан. «Безусловно, система правосудия обладает полномочиями поступать так, как считает нужным. Если у вас складывается впечатление, что кто-то звонит прокурорам и говорит им, что делать, хочу заверить вас, что это так не работает. Если бы я когда-либо позволил себе позвонить прокурору и дать указания, этот прокурор имел бы полное право сообщить об этом, а меня бы арестовали за вмешательство в правосудие. Хочу заверить вас, что из моего кабинета точно никто не звонил, чтобы вмешаться в процесс, и, думаю, из других кабинетов исполнительной власти тоже. Поэтому я намерен позволить прокурорам выполнять свою работу так, как они умеют лучше всего», — заявил Тофан, отвечая на вопрос NM во время пресс-конференции.

По информации СМИ, обыски в офисах FlyOne проводят сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, но в ведомствах отказались давать комментарии. В Наццентре борьбы с коррупцией NM сообщили, что не участвуют в следственных мероприятиях.

***

Авиакомпания Flyone работает на молдавском рынке с 2015 года. Ее акционерами являются Мария Чеботарь — 40%, Инна Малека — 40%, Мирча Малека — 10% и Мариана Табуйка — 10%. В авиакомпании утверждают, что доля Flyone на молдавском авиарынке составляет 30%.

О проблемах между FlyOne и властями Молдовы стало известно в конце июня. Тогда Совет рассмотрения инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности (CEIISS), не одобрил инвестиции авиакомпании FlyOne в сфере, имеющей значение для безопасности государства, и обязал компанию в течение 90 дней изменить структуру контроля (перераспределить доли владения, права голоса или полномочия руководства так, чтобы поменять лиц, которые принимают главные решения). На практике это означает продажу или передачу части акций другим лицам и смену руководства.

После этого FlyOne начала процедуру международного коммерческого арбитража против Молдовы. NM рассказывал, что известно о споре между авиакомпанией и молдавскими властями.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: