Суд острова Джерси, известной офшорной зоны, принял решение заморозить активы российского миллиардера Романа Абрамовича на сумму более $7 млрд. Об этом 13 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на местные власти. Как отмечает издание, у Джерси собственное правительство, но он находится под юрисдикцией Великобритании. Остров широко известен как офшорная зона. Тем
На заседании парламента 28 октября депутаты одобрили в окончательном чтении законопроект, направленный на отмену «офшорной тайны». Об этом сообщил депутат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Раду Мариан. Одобренный законопроект обязывает Агентство государственных услуг обеспечивать публичную доступность информации из государственного реестра об учредителях, администраторах, бенефициарах компаний, зарегистрированных в Молдове, даже
На заседание парламента 14 октября депутаты одобрили в первом чтении проект, направленный на отмену «офшорной тайны». За законопроект проголосовал 81 депутат. «Те, кто под предлогом “офшорной тайны” скрывает уклонение от уплаты налогов, коррупцию, организованную преступность, отмывание денег, рейдерские атаки, должны быть известны. Информация об учредителях, администраторах, бенефициарах компаний, зарегистрированных в
В Молдове могут отменить тайну в отношении офшорных зон. Правительство на заседании 13 октября одобрило проект, предусматривающий публикацию информации о конечных бенефициарах компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. Правительство одобрило проект поправок в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Согласно документу, Агентство госуслуг будет публиковать список бенефициаров всех
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по иску ассоциации репортеров-расследователей RISE Moldova, которую молдавские суды обязали опровергнуть статью «Багамский европровод социалистов Додона» и выплатить Партии социалистов (ПСРМ) компенсацию морального ущерба. ЕСПЧ признал, что молдавские судебные инстанции нарушили право RISE Moldova на справедливое правосудие в тяжбе по иску ПСРМ,
Налоговая служба Греции в конце 2020 года включила Молдову в список стран с льготным режимом налогообложения. При этом сама Молдова принимает меры для деофшоризации страны, сообщает mold-street.com. Греческие налоговики считают налогообложение льготным, когда подоходный налог, налог на прибыль или капитал юридических лиц облагается налогом, ставка которого на 60% ниже налоговой
Парламент 4 октября принял в первом чтении законопроект о деофшоризации. Новый закон необходим для того, чтобы запретить офшорным компаниям участвовать в приватизации, проектах государственно-частного партнерства и гостендерах. В законопроекте перечислены характеристики компаний, которым запретят участвовать в гостендерах и заключать контракты с государством. Так, если депутаты примут закон во втором чтении,
