В Молдове мошенники выдают себя за сотрудников Energocom под видом «проверки газовых счетчиков»

Финтех-сеть А7, созданная молдавским олигархом Иланом Шором в России, вывела более $6,9 млрд через международную банковскую систему в обход санкций. Как сообщается в расследовании издание Financial Times (FT), опубликованном 22 сентября, транзакции проводились через крупнейшие мировые банки в Гонконге, ОАЭ и Европе с использованием подставных фирм и фальшивых документов, а часть средств шла на закупку военных товаров для российских спецслужб.

По информации издания, физтех-сеть А7 создали как инструмент для обхода западных санкций после того, как ключевые российские банки отключили от системы SWIFT из-за вторжения РФ в Украину. У истоков сети стоял беглый олигарх Илан Шор, осужденный в Молдове по делу о краже миллиарда. Поддержку проекту оказывал российский государственный Промсвязьбанк, тесно связанный с оборонным сектором РФ.

Схема работала через цепочку компаний-пустышек: они открывали счета в зарубежных банках, подключенных к SWIFT, чтобы оплачивать зарубежные счета в интересах российских импортеров. Более половины всех выявленных финансовых потоков в итоге уходили в Китай. В мае 2025 года Великобритания внесла А7 в санкционные списки.

Документы показывают, что миллиарды долларов проходили через счета в Гонконге, ОАЭ и Европе. Так, банк Standard Chartered в Гонконге с конца 2024 года по август 2025 года принял на счета связанных с А7 структур $1,1 млрд. Кроме того, 17 подставных фирм сети провели через банк банк First Abu Dhabi Bank операции более чем на $1,8 млрд. Клиенты банка Citigroup получили $74 млн, а клиенты Deutsche Bank приняли около $18 млн.

По данным расследования, чтобы обходить контроль международных банков, А7 развернула масштабную фабрику фальшивых документов. В распоряжении сотрудников были тысячи корпоративных печатей. Менеджеры получали жесткие инструкции: полностью исключать из инвойсов кириллицу и любые «русские следы». FT описывает случай, когда сеть Шора пыталась провести оплату партии из 500 приборов ночного видения стоимостью $510 тыс. для российского заказчика. В банковских документах груз задекларировали как «защитное стекло».

Большинство банков начали закрывать подозрительные счета только в 2025 году. Так, Standard Chartered заблокировал аккаунты в феврале 2025 года после того, как заметил дробление переводов на мелкие транзакции. После этого А7 перенесла часть активности в Эмираты. В First Abu Dhabi Bank журналистам подтвердили, что все счета, связанные с А7, уже выявили и закрыли. В DBS заявили, что приняли «соответствующие меры» в отношении обнаруженного клиента. Остальные упомянутые западные банки ограничились общими заявлениями о приверженности борьбе с отмыванием денег. Сама компания А7 и Илан Шор на запросы FT не ответили.

Журналисты подчеркивают, что реальный масштаб операций А7 может быть значительно больше $6,9 млрд, так как в утекших логах обнаружено еще около 17,5 тыс. платежей, сумму которых установить не удалось.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.