В Молдове раскрыли преступную группировку, в которую входили граждане страны и иностранцы. Об этом 14 ноября сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
По версии следствия, группировка занималась отмыванием денег, помогая другим преступникам скрывать незаконные доходы. Для этого они использовали криптовалюты, децентрализованные платформы и фирмы-пустышки, а также сотрудничали с компаниями из IT-сферы, обменниками и онлайн- и офлайн-казино. С 2023 года, по данным полиции, группировка успела «легализовать» около 95,5 млн леев.
Силовики провели обыски и задержали пять подозреваемых в возрасте от 31 до 36 лет. Расследование продолжается.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
