politia.md

В Молдове раскрыли преступную группировку, которая отмыла почти 100 млн леев

В Молдове раскрыли преступную группировку, в которую входили граждане страны и иностранцы. Об этом 14 ноября сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

По версии следствия, группировка занималась отмыванием денег, помогая другим преступникам скрывать незаконные доходы. Для этого они использовали криптовалюты, децентрализованные платформы и фирмы-пустышки, а также сотрудничали с компаниями из IT-сферы, обменниками и онлайн- и офлайн-казино. С 2023 года, по данным полиции, группировка успела «легализовать» около 95,5 млн леев.

Силовики провели обыски и задержали пять подозреваемых в возрасте от 31 до 36 лет. Расследование продолжается.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

facebook.com

ЕСПЧ изучает дело приднестровского активиста Геннадия Чорбы. Судьи обратились с вопросами к правительствам Молдовы и РФ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) изучает дело оппозиционного активиста из Приднестровья Геннадия Чорбы, обвиненного по статьям за «оскорбление» местного лидера Вадима Красносельского и за «экстремизм». Как сообщила 8 мая правозащитная организация Promo-LEX, ЕСПЧ направил запросы правительствам Молдовы и России о соблюдении прав человека в приднестровском регионе.

«Обращение по этому делу еще раз подтверждает, что основные права людей, живущих в приднестровском регионе, систематически нарушаются под пассивным наблюдением двух ответственных государств. Геннадия Чорбу задержали с очевидной целью — наказать за критику и „предупредить“ остальных активистов. Так называемые статьи об „экстремизме“ или „оскорблении президента“ — лишь политические инструменты, используемые против любого неудобного голоса. Мы ожидаем от ЕСПЧ четкого заключения о нарушениях и реакции со стороны властей Молдовы и РФ», — отметил адвокат организации Вадим Виеру.

***

Напомним, оппозиционного активиста Геннадия Чорбу впервые задержали 3 июля 2020 года по подозрению в организации протеста в Рыбнице. Митинг состоялся 2 июля: собравшиеся были недовольны аннулированием пропусков, позволявших им выезжать из Приднестровья на работу на правый берег Днестра. Чорба утверждал, что не организовывал митинг: по его словам, люди стихийно собрались на мосту между Рыбницей и Резиной, потому что не могли попасть на работу.

Чорба получил административный арест на 9 суток. В его квартире в это время прошел обыск. Правоохранители сообщили его супруге Людмиле Чорбе, что на Геннадия завели уголовное дело об экстремизме.

После окончания административного ареста за протест Чорбу перевезли из Рыбницы в Тирасполь, где суд поместил его под стражу еще на 60 суток уже по делу об экстремизме. После этого ему постоянно продлевали арест. Чорба год провел в тюрьме в Глиное, не имея возможности видеться с родными и даже объявил голодовку. Позже ему заменили реальный срок на условный.

В декабре 2025 года Чорба сообщил в соцсетях, что его лишили российского гражданства. Активист опубликовал копию письма, полученного от Федеральной службы безопасности России. В нем говорится, что активист «осуществляет деструктивное идеологическое воздействие» на граждан РФ и «способствует дестабилизации общественно-политической обстановки» во время войны в Украине. «Считаю это оценкой своего скромного вклада. В двух словах, ФСБ лишила меня гражданства на основании моей критики войны в Украине», — написал он.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: