politia.md

В Молдове раскрыли схему отмывания денег. Источники NM: средства могли пойти на подкуп избирателей

В Молдове задержали мужчину, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и отмыванием денег в особо крупных размерах. Об этом 31 июля сообщили в пресс-релизе Генерального инспектората полиции. По данным источников NewsMaker, это дело может быть связано с незаконным финансированием и подкупом избирателей на предстоящих парламентских выборах.

Как сообщили в полиции, с 2019 года подозреваемый получал крупные суммы из неустановленных источников, не декларируя доходы в Налоговой службе. Затем, по данным следствия, он использовал централизованные и децентрализованные криптоплатформы для перевода, обмена и обналичивания виртуальных активов. Такая схема позволила скрыть происхождение денег.

В рамках расследования правоохранителям удалось выявить транзакции на общую сумму более $5,8 млн, бенефициарами которых стали физические и юридические лица.

Кроме того, во время обысков следователи получили доступ к криптокошельку подозреваемого, где хранились активы на сумму свыше $326 тыс. Полиция считает, что эти средства получены в результате преступной деятельности.

Мужчину задержали. Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По данным источников NewsMaker, это дело может быть связано с незаконным финансированием и подкупом избирателей на предстоящих парламентских выборах. В полиции подтвердили, что это одна из рассматриваемых версий. Расследование продолжается.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Telegram/Delegația UE

Евросоюз выделит €5 млн на реформу юстиции в Молдове

Европейский союз дополнительно выделит €5 млн на реформу юстиции в Молдове. Об этом 27 марта сообщил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия, верховенства закона Майкл Макграт на совместной пресс-конференции с министром юстиции Молдовы Владиславом Кожухарем.

«После того как Молдова вступит в Европейский союз, вы будете нести ответственность не только за защиту правосудия в своей стране. Вы станете хранителями и защитниками пространства свободы, безопасности и правосудия ЕС. Это означает, что независимость, эффективность и качество судебной системы Молдовы, соответствующие европейским стандартам, станут показателем ее надежности. Как мы постоянно напоминаем национальным судам в государствах-членах ЕС, они не только национальные суды, но и суды ЕС», — заявил Макграт.

Он подчеркнул, что несмотря на достигнутый прогресс, Молдове следует продолжать работу. Особое внимание, по его словам, следует уделить заполнению вакантных должностей, прозрачности назначения судей, укреплению независимости органов самоуправления, а также повышению эффективности судов и качества правосудия.

«Вместе с реформой юстиции идет и борьба с коррупцией, которая в противном случае может подорвать правосудие. Создание специализированных антикоррупционных коллегий — еще один шаг вперед в борьбе с коррупцией. Молдова должна продолжать этот путь, чтобы сформировать положительный опыт проведения расследований, уголовного преследования и вынесения окончательных судебных решений по делам о коррупции, а также обеспечить эффективную координацию между антикоррупционными учреждениями», — добавил Макграт.

Он также сообщил, ЕС дополнительно выделит €5 млн на реформу юстиции в Молдове. Деньги пойдут на работу комиссии Vetting и укрепление целостности судебной системы.

***

Vetting в Молдове начался как часть реформы правосудия. Первая веттинговая комиссия или Pre-vetting проверяла кандидатов в органы самоуправления — Высший совет магистратуры (ВСМ) и Высший совет прокуроров (ВСП). Ее работа началась летом 2022 года. Позже сформировали еще две комиссии для проверки судей и прокуроров. Комиссия № 2, ответственная за проверку судей, начала работу в июле 2023 года. Ее задача — проверка судей Апелляционных палат, судей и кандидатов в Высшую судебную палату, а также председателей и вице-председателей судов. Комиссия № 3, занимающаяся прокурорами, приступила к работе в декабре 2023 года. Она должна проверить прокуроров специализированных прокуратур, руководство Генеральной прокуратуры, а также глав территориальных прокуратур и их заместителей.

В состав каждой комиссии входят три молдавских юриста (двоих назначают от правящего большинства, одного — от оппозиции). Также в комиссии входят по три международных эксперта, рекомендованных внешними партнерами. Первоначальный крайний срок завершения веттинга перенесли с 31 декабря 2025 года на 31 декабря 2026 года. Но и после этого комиссии продолжат работу до завершения рассмотрения в Высшей судебной палате всех жалоб судей и прокуроров, не согласных с решением веттинговых комиссий.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: