politia.md

В Молдове раскрыли схему отмывания денег. Источники NM: средства могли пойти на подкуп избирателей

В Молдове задержали мужчину, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и отмыванием денег в особо крупных размерах. Об этом 31 июля сообщили в пресс-релизе Генерального инспектората полиции. По данным источников NewsMaker, это дело может быть связано с незаконным финансированием и подкупом избирателей на предстоящих парламентских выборах.

Как сообщили в полиции, с 2019 года подозреваемый получал крупные суммы из неустановленных источников, не декларируя доходы в Налоговой службе. Затем, по данным следствия, он использовал централизованные и децентрализованные криптоплатформы для перевода, обмена и обналичивания виртуальных активов. Такая схема позволила скрыть происхождение денег.

В рамках расследования правоохранителям удалось выявить транзакции на общую сумму более $5,8 млн, бенефициарами которых стали физические и юридические лица.

Кроме того, во время обысков следователи получили доступ к криптокошельку подозреваемого, где хранились активы на сумму свыше $326 тыс. Полиция считает, что эти средства получены в результате преступной деятельности.

Мужчину задержали. Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По данным источников NewsMaker, это дело может быть связано с незаконным финансированием и подкупом избирателей на предстоящих парламентских выборах. В полиции подтвердили, что это одна из рассматриваемых версий. Расследование продолжается.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova

Молдавский каноист Сергей Тарновский завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

Каноист из Молдовы Сергей Тарновский завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Милане. Об этом 22 августа сообщил Национальный олимпийский комитет.

Спортсмен из Молдовы занял третье место на соревнованиях по гребле на каноэ на дистанции 500 метров, показав результат 1:47.38. Его опередил спортсмен из России Захар Петров (1:46.27) и чешский каноист Мартин Фукса (1:46.71).


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: