politia.md

В Молдове раскрыли схему отмывания денег. Источники NM: средства могли пойти на подкуп избирателей

В Молдове задержали мужчину, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и отмыванием денег в особо крупных размерах. Об этом 31 июля сообщили в пресс-релизе Генерального инспектората полиции. По данным источников NewsMaker, это дело может быть связано с незаконным финансированием и подкупом избирателей на предстоящих парламентских выборах.

Как сообщили в полиции, с 2019 года подозреваемый получал крупные суммы из неустановленных источников, не декларируя доходы в Налоговой службе. Затем, по данным следствия, он использовал централизованные и децентрализованные криптоплатформы для перевода, обмена и обналичивания виртуальных активов. Такая схема позволила скрыть происхождение денег.

В рамках расследования правоохранителям удалось выявить транзакции на общую сумму более $5,8 млн, бенефициарами которых стали физические и юридические лица.

Кроме того, во время обысков следователи получили доступ к криптокошельку подозреваемого, где хранились активы на сумму свыше $326 тыс. Полиция считает, что эти средства получены в результате преступной деятельности.

Мужчину задержали. Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По данным источников NewsMaker, это дело может быть связано с незаконным финансированием и подкупом избирателей на предстоящих парламентских выборах. В полиции подтвердили, что это одна из рассматриваемых версий. Расследование продолжается.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

В Молдове будут лечить украинских военных за счет госбюджета? Минздрав: Вопрос финансирования еще не решили

В некоторых Telegram-каналах и на сайтах в России и Молдове распространили информацию о том, что молдавские власти решили лечить украинских военных в больницах страны за счет государственного бюджета. Это произошло после встречи министра здравоохранения Молдовы Александру Гаснаша с послом Украины в Молдове Пауном Роговеем. На самом деле стороны обсуждали лишь возможность создания совместного проекта по лечению и реабилитации украинских ветеранов войны в учреждениях Молдовы. Министерство здравоохранения Молдовы сообщило Stopfals.md, что вопрос финансирования еще не решили.

Фейковые сообщения о том, что украинских военных будут лечить за счет госбюджета Молдовы, ссылаются на петицию, автор которой выступает против данной инициативы. Тема получила широкое распространение в источниках, известных распространением прокремлевской дезинформации.

Министерство здравоохранения Молдовы сообщило Stopfals.md, что вопрос финансирования еще не решили. Ведомство уточнило возможность использования поддержки международных партнеров и отметило, что медицинские услуги не могут предоставлять в ущерб молдавским пациентам.

Министерство уточнило, что занимается развитием и укреплением национальной системы медицинской реабилитации.

«В рамках сотрудничества с украинской стороной мы находимся на начальном этапе обсуждения вопросов, связанных с организацией и предоставлением реабилитационных услуг для украинских военнослужащих. (…) Что касается вопросов финансирования, потребуется отдельный анализ имеющихся возможностей, включая возможности привлечения помощи от международных партнеров. Министерство здравоохранения подчеркивает, что проанализируют любые возможные меры поддержки граждан Украины, в том числе с учетом имеющихся возможностей системы здравоохранения и необходимости не допустить ухудшения доступа пациентов из Молдовы к медицинским и реабилитационным услугам», — отметили представители ведомства.

Напомним, в конце сентября посол Украины в Молдове Паун Роговей обсудил с министром здравоохранения Молдовы Александру Гаснашем возможность создания совместного проекта по лечению, физической и психологической реабилитации украинских ветеранов войны в медицинских и реабилитационных учреждениях Молдовы. Проект может включать послеоперационное восстановление, протезирование и ортезирование, лечение минно-взрывных травм и посттравматических состояний, рассказали в посольстве.

Официальные лица двух стран также обсудили создание логистических хабов для хранения и распределения лекарственных средств и медицинских изделий, а также расширение взаимодействия в фармацевтической отрасли. Однако в фейковых сообщениях иначе интерпретировали эту информацию, заявив, что Молдову преобразуют в военно-медицинский центр для нужд украинской армии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: