Парламент 29 декабря одобрил во втором чтении поправки в законы «О Нацбанке» и «О валютном регулировании», предусматривающие увеличение штрафов для обменных пунктов и гостиниц, допустивших нарушение валютного законодательства. Согласно принятым поправкам, штрафы вырастут с 25 тыс. до 100 тыс. леев.

Также новый закон предусматривает, что учреждение, осуществляющее обмен валют, должно фиксировать каждую наличную обменную валютную операцию с физическими лицами в момент ее осуществления, в соответствии с регламентом Нацбанка. При этом не допускается расхождение между стоимостью произведенных операций и остатками оборотных средств, хранящихся в учреждении, занимающемся обменом валют.

Кроме того, закон содержит поправки, которые позволят автоматизировать лицензирование валютных учреждений, а также обязательство вести видеонаблюдение и видеозапись в течение всего рабочего времени в режиме реального времени и хранить эти записи не менее 15 дней.

Изменятся и правила получения резидентами кредитов от нерезидентов. Теперь Нацбанк надо будет уведомлять о кредите, если он превышает €10 тыс. А лицензированные банки получат право предоставлять резидентам кредиты в иностранной валюте с целью погашения кредитов, так же полученных в иностранной валюте от других лицензированных банков.

В парламенте подчеркнули, что с принятием закона Нацбанк получит правовые инструменты для обеспечения надлежащего надзора за деятельностью учреждений, занимающихся валютным обменом.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.