aif.md

В Молдове в четыре раза увеличили штрафы за нарушение законов в области валютного регулирования

Парламент 29 декабря одобрил во втором чтении поправки в законы «О Нацбанке» и «О валютном регулировании», предусматривающие увеличение штрафов для обменных пунктов и гостиниц, допустивших нарушение валютного законодательства. Согласно принятым поправкам, штрафы вырастут с 25 тыс. до 100 тыс. леев.

Также новый закон предусматривает, что учреждение, осуществляющее обмен валют, должно фиксировать каждую наличную обменную валютную операцию с физическими лицами в момент ее осуществления, в соответствии с регламентом Нацбанка. При этом не допускается расхождение между стоимостью произведенных операций и остатками оборотных средств, хранящихся в учреждении, занимающемся обменом валют.

Кроме того, закон содержит поправки, которые позволят автоматизировать лицензирование валютных учреждений, а также обязательство вести видеонаблюдение и видеозапись в течение всего рабочего времени в режиме реального времени и хранить эти записи не менее 15 дней.

Изменятся и правила получения резидентами кредитов от нерезидентов. Теперь Нацбанк надо будет уведомлять о кредите, если он превышает €10 тыс. А лицензированные банки получат право предоставлять резидентам кредиты в иностранной валюте с целью погашения кредитов, так же полученных в иностранной валюте от других лицензированных банков.

В парламенте подчеркнули, что с принятием закона Нацбанк получит правовые инструменты для обеспечения надлежащего надзора за деятельностью учреждений, занимающихся валютным обменом.


Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei / NewsMaker

Драгалин провалила веттинг? Что сказали в комиссии по оценке

Экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин не прошла веттинг. Драгалин провалила внешнюю оценку, поскольку ушла в отставку во время процедуры, что, согласно закону, равносильно непрохождению оценки. Об этом говорится в отчете Комиссии по оценке деятельности прокуроров.

Комиссия начала проверку Драгалин 24 мая 2024 года. По данным комиссии, Драгалин официально уведомили о начале проверки и попросили предоставить декларации о доходах и имуществе за последние пять лет, а также этический опросник. Драгалин подала запрошенные документы в установленный срок. Комиссия проанализировала собранную информацию и запросила дополнительные разъяснения, на что Драгалин ответил примерно через полтора месяца, сославшись на личные причины.

19 февраля этого года Драгалин подала заявление об отставке, и ее мандат истек 4 марта. Соответственно, комиссия была обязана прекратить процедуру оценки.

Подача заявления об отставке по истечении 20-дневного срока с момента уведомления о начале оценки, независимо от указанной причины, согласно закону равносильно тому, что человек не прошел оценку.

Отчет комиссии направили Драгалин и Высшему совету прокуроров (ВСП), который должен принять решение в течение 30 дней.

***

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин 19 февраля подала в отставку, попросив освободить ее от обязанностей 21 марта. Она заявила, что «чувствует ответственность перед гражданами, но решила поставить интересы страны выше любых других интересов и обязанностей». Драгалин выразила надежду, что ее уход в отставку остановит продвижение законопроекта о слиянии Антикоррупционной прокуратуры и Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: