Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) и Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) 27 декабря провели девять обысков в рамках уголовного дела об отмывании денег организованной преступной группировкой.
В заявлении НЦБК сказано, что правоохранители подозревают пять человек с севера страны. Они незаконно ввозили в Молдову деньги через международные системы денежных переводов (Western Union, Zolotaya Korona, Inteliexpress, Moneygram, Ria Money Transfer и др.). Подозреваемые привлекли к этому более 90 физических лиц, которые за вознаграждение помогали обналичивать деньги.
Всего в Молдову незаконно ввезли более €197 тыс. и $19 тыс. Правоохранители изъяли денежные средства и несколько электронных устройств.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
