CNA

(ВИДЕО) В Нидерландах задержали гражданина Молдовы, обвиняемого в отмывании денег

Гражданина Молдовы, фигурирующего в деле об отмывании денег, взятых в кредит в банке Banca de Economii, задержали в Нидерландах и экстрадировали на родину. Об аресте сообщил 14 декабря Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК). В центре отметили, что еще в летом 2023 года завершили расследование против мужчины, после чего передали дело в суд в отсутствие обвиняемого, который покинул страну.

Согласно расследованию НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры, обвиняемый вместе с сообщниками из иностранной компании, пытаясь скрыть незаконное происхождение 1,6 млн леев из банковского кредита 4,4 млн леев, выданного «Banca de Economii», организовал и обеспечил конвертацию средств в доллары США и их перевод на счет этой компании-нерезидента на Кипре. В НЦБК отметили, что среди бенефициаров компании значился и гражданин России.

«Обвиняемого задержали на территории Нидерландов и экстрадировали в Молдову. Его поместили в изолятор НЦБК до решения суда», — подчеркнули в центре.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

screenshot/Maia Sandu de Ziua Independenței

«С днем рождения, Молдова!» Санду поздравила граждан с Днем независимости

Президент Майя Санду 27 августа в видеообращении к гражданам поздравила их с Днем независимости Молдовы. Санду подчеркнула важность всех семей, каждой профессии для жизни страны, призвав всех стремиться к свободе, обеспечивать безопасность себе и стране и выбирать правильный путь.

Санду обратилась в видеоролике ко всем гражданам разных профессий.

«Ты — это наше будущее. Помогая выстраивать наше наследие, будь сильным и свободным. Все что ты делаешь, это и есть Молдова. Когда ты чувствуешь себя в безопасности, то и Молдова в безопасности. Когда ты действуешь свободно и независимо, то и Молдова свободна и независима. Когда ты выбираешь верную дорогу, то и Молдова находится на правильном пути. Молдова живет тобой. Каждой трудящейся рукой, любящим сердцем мы прокладываем путь нашей страны. С днем рождения, Молдова!», — поздравила Санду.

***

27 августа 1991 года молдавский парламент принял Декларацию о независимости. Ранее NM отобрал события минувших лет, которые редакция сочла наиболее важными.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: