Facebook/Centrul Naţional Anticorupţie

(ВИДЕО) Из Украины в Молдову экстрадировали обвиняемого по делу Banca de Economii

Из Украины в Молдову экстрадировали обвиняемого по делу Banca de Economii. Мужчину обвиняют в отмывании 2,5 млн леев, взятых в кредит в Banca de Economii. Обвиняемого, находившегося в розыске, украинские правоохранители передали молдавским коллегам 4 апреля на КПП Тудора-Староказачье.

Уголовное дело завели в марте 2013 года. Впоследствии его связали с другими делами, возбужденными Национальным центром борьбы с коррупцией.

Согласно материалам дела, мужчину обвиняют в том, что в соучастии с другими лицами он отмыл 2,5 млн леев, взятых в кредит в Banca de Economii в 2011 году. Для этого он сделал несколько переводов на разные счета, в том числе на счета компании, которой руководил, скрыв таким образом происхождение денег от кредита.

Мужчина скрывался на территории Украины.

4 апреля этого года украинские правоохранители экстрадировали обвиняемого в Молдову. На КПП Тудора-Староказачье его передали молдавским правоохранителям.

Мужчину пока задержали на 72 часа.

Расследование продолжается.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NewsMaker

Протест после выборов в Молдове. Прямой эфир из центра Кишинева

В центре Кишинева 29 сентября проходит протест. О его проведении еще за несколько дней до состоявшхся в воскресенье, 28 сентября парламентских выборов объявил глава Партии социалистов и один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон. Он заранее оспорил результаты выборов, заявил о нарушениях в ходе предвыборной кампании и призвал сторонников блока выйти на следующий день после выборов на улицу. Корреспондент NM Екатерина Дубасова находится на месте событий и передает, что происходит в центре молдавской столицы, сколько там людей и чего они требуют.

Ранее полиция сообщила, что получила информацию о том, что гражданам предлагают деньги за участие в протесте 29 сентября. В распоряжении NewsMaker оказалась переписка организаторов акции. Согласно сообщениям, участникам обещали €150 и по €50 за каждого «приведенного друга».

Партия социалистов отвергла обвинения. Пресс-секретарь формирования Кармена Стерпу заявила NewsMaker, что подобные заявления — это «попытка властей дискредитировать недовольство населения».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: