В Молдове прошли обыски по делу об отмывании денег и незаконном финансировании партий, связанным с беглым политиком Иланом Шором. Об этом 16 августа сообщил Генеральный инспекторат полиции.
Согласно материалам расследования, представители территориальных организаций некоторых политических партий ежемесячно получают деньги из неизвестных источников за свою деятельность в контексте предстоящих президентских выборов, включая участие в митингах, флешмобах и акциях протеста.
«После раскрытия нескольких незаконных способов финансирования политических партий, связанных с Иланом Шором, он вместе с другими представителями возглавляемой им преступной организации организовал новую схему финансирования, маскируя деятельность представителей партий под понятие „волонтер“», — сообщили в полиции.
По данным правоохранителей, представителям партий, связанных с Иланом Шором, открыли банковские счета в российском «Промсвязьбанка». Через приложение PSB им переводили от 10 тыс. до 55 тыс. рублей (1975 — 10 870 леев).
В ходе обысков правоохранительные органы изъяли у фигурантов дела черновики и мобильные телефоны. Расследование продолжается.
Ранее Служба информации и безопасности Молдовы обязала интернет-провайдеров заблокировать сайты российского «Промсвязьбанка».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
