Компания A7, созданная осужденным в Молдове беглым Иланом Шором при поддержке российского Промсвязьбанка, с ноября 2024 года по июль 2025 года обработала не менее 283 тонн наличных рублей на сумму более $14 млрд. Значительная часть денег поступала с оптовых рынков Москвы, после чего средства переводили компаниям в Китае через зарегистрированные за рубежом фирмы. Об этом говорится в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
По данным расследования, одним из основных источников наличных для A7 был рынок «Садовод» на юго-востоке Москвы, где по меньшей мере восемь групп посредников собирали деньги у торговцев. Наличные складывали в пронумерованные пакеты и доставляли в процессинговый центр компании, где их пересчитывали и регистрировали.
Затем деньги поступали в Промсвязьбанк (ПСБ) — российский государственный банк, специализирующийся на обслуживании оборонного сектора и являющийся совладельцем A7. Банк зачислял средства на счета компании, после чего та поручала проводить платежи зарубежным получателям через фирмы-посредники, зарегистрированные за пределами России.
Изученные журналистами внутренние документы показывают, что российское происхождение наличных не было видно в международных банковских переводах и сопутствующих документах. Часть платежей проходила через Кыргызстан и поступала китайским экспортерам, в том числе на счета в некоторых крупнейших банках Китая.
Объем операций быстро рос. Согласно документам, изученным ICIJ, в ноябре и декабре 2024 года A7 всего за шесть недель получила около 126 млрд рублей, что эквивалентно $1,2 млрд. В июне 2025 года объем полученных за один месяц средств достиг 250 млрд рублей, или около $3,1 млрд. На пике компания обрабатывала не менее 58 тонн наличных в месяц.
Эксперты, опрошенные ICIJ, предупредили, что такая система может способствовать обходу западных санкций и отмыванию денег, поскольку банки за пределами России не всегда могут определить происхождение средств. Эксперт по борьбе с финансовыми преступлениями Джордж Волошин пояснил, что использование столь крупных объемов наличных может позволять легализовать доходы, полученные от незаконной деятельности.
Министерство финансов США 1 октября ввело санкции против A7, назвав ее крупной транснациональной преступной организацией. Американские власти обвинили компанию в использовании методов отмывания денег для перевода крупных сумм в нарушение санкций и других законов.
Компания отвергла обвинения и публично заявила, что использует систему проверки клиентов и предотвращения рисков. При этом A7 не ответила на запрос ICIJ о комментарии.
Рынок «Садовод» не обвиняют в причастности к незаконной деятельности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
