Посольство США в Молдове 2 октября опубликовало официальное заявление в связи с введением санкций против международной финансовой системы A7, созданной беглым молдавским олигархом Иланом Шором при поддержке российского Промсвязьбанка. В дипведомстве подчеркнули, что Вашингтон жестко пресекает любые попытки обойти международные финансовые фильтры.
«Соединенные Штаты не позволят незаконным финансистам использовать нашу финансовую систему. Сеть A7 была создана и финансировалась находящимся под санкциями США олигархом Иланом Шором», — говорится в заявлении дипломатической миссии.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что США ввели санкции против сеть A7, созданной Шором в России. В минфине США назвали A7 «теневой банковской сетью», которая связана с РФ и которую использует Иран для обхода санкций, а также «крупной транснациональной преступной организацией». Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями запретило финансовым учреждениям США обрабатывать транзакции с участием субагентов A7 и призвало их сообщать о подозрительной активности, связанной с этой сетью.
По данным властей США, с января 2025 года по июнь этого года через сеть A7 прошло более $17 млрд. В минфине США утверждают, что ее использовали в том числе Корпус стражей исламской революции (КСИР) и киберпреступники.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
