Бизнесмен Вячеслав Платон, приговоренный к 18 годам тюрьмы за мошенничество по делу Banca de Economii (BEM), предостерег админсовет Banca Transilvania от покупки акций Victoriabank у кипрской Insidown LTD. Платон утверждает, что кипрская компания в 2014 году купила акции банка на деньги, полученные в Banca de Economii. Письмо отбывающего срок Вячеслава Платона его адвокаты передали главе админсовета Banca Transilvania Хоре Чорчилэ.
Вячеслав Платон направил письмо (есть у NM) главе админсовета Banca Transilvania Хоре Чорчилэ 10 ноября. В нем он предостерегает румынского банкира от совершения сделки покупки 39% акций Victoriabank у кипрской компании Insidown LTD.
Платон пишет, что «в случае скорой смены власти в Молдове, акции Victoriabank, о которых идет речь, конфискуют в пользу государства, а всех участников сделки будут преследовать в уголовном порядке или за кражу, или за отмывание денег, добытых незаконные путем».
Вячеслав Платон утверждает, что за свой пакет акций компания Insidown LTD в 2014 году заплатила деньгами, похищенными в Banca de Economii.
«Я представлял инвесторов, которые в 2014 году продали этот пакет акций Insidown LTD, не зная, что у денег, которыми расплачивалась компания, незаконное происхождение», — написал бизнесмен.
Вячеслав Платон уверяет, что реальные бенефициары кипрской компании — председатель Демпартии Владимир Плахотнюк и мэр Оргеева Илан Шор, которые «скрываются» за номинальным владельцем Сергеем Лобановым.
Платон также пишет, что руководство Нацбанка «в курсе всего, но намерено скрывает информацию о реальном происхождении денег, которыми рассчиталась за акции Insidown LTD».
«Я понимаю, что, предупреждая вас, рискую жизнью и разрушаю миллионную сделку, но не могу молчать», — пишет Платон. Он надеется, что Хоря Чорчилэ примет верное решение и оценит все существующие риски.
Отметим, ранее Вячеслава Платона называли владельцем крупного пакета акций Victoriabank. Экс-глава этого банка Наталья Политова-Кангаш даже обвиняла Платона в попытках установить полный контроль над этим банком.
NM попросил Нацбанк прокомментировать информацию, которую сообщил Платон в своем письме. К моменту публикации ответа от регулятора не было.
Напомним, что 7 ноября Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), владеющий 27,5% акций Victoriabank, распространил сообщение о том, что один из крупнейших румынских банков — Banca Transilvania — подал запрос о покупке 39% акций Victoriabank в центробанки Молдовы и Румынии. После сделки Banca Transilvania и ЕБРР будут владеть мажоритарным пакетом акций Victoriabank. В сообщении отмечалось, что покупка банком Transilvania акций Victoribank станет первой иностранной инвестицией на банковском рынке Молдовы за последние 10 лет (с 2007 года).
Позже СМИ сообщили, что Banca Transilvania подал НБМ запрос об одобрении покупки 100% акций Victoriabank.
