Полиция Кишинева сообщила о задержании трех человек, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр в интернете, а также в отмывании денег. По данным правоохранителей, задержанные, двое из которых иностранные граждане, успели заработать на нелегальной сети онлайн-казино около 25 млн леев.
В полиции рассказали, что вместе с сотрудниками прокуратуры по борьбе с организованной преступностью провели обыски по восьми адресам в Кишиневе, ликвидировав деятельность сети онлайн-казино. Удалось задержать трех мужчин, подозреваемых в организации нелегальной деятельности. Во время обысков у них изъяли бухгалтерские документы, договоры, компьютерную технику, использовавшиеся для проведения азартных игр и сокрытия доходов. У подозреваемых конфисковали дорогие автомобили, предположительно купленные на незаконно заработанные средства.
По данным следствия, задержанные открыли в Кишиневе подпольный офис, чтобы управлять сетью онлайн-казино, замаскировав его под центр IT-услуг. При этом они использовали полученные обманным путем идентификационные данные для открытия счетов и электронных кошельков, через которые осуществляли несанкционированные финансовые операции.
Правоохранители продолжают расследование.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
