yandex.ru

$254,46 млн вывезли в дорожных сумках: Следственный комитет Приднестровья сообщил подробности «дела ООО «Шериф»»


 

Правоохранительные органы Приднестровья продолжают следственные мероприятия по скандальному делу о контрабанде денежных средств в крупном размере, фигурантом которого является крупнейшая в регионе торгово-промышленная группа «Шериф». В Следственном комитете Приднестровья утверждают, что в ходе допроса одного из руководителей холдинга была установлена схема передачи огромных сумм наличных долларов неустановленным частным лицам, представляющим офшорные компании. В «Шерифе» происходящее не комментируют.

В Следственном комитете сообщили, что в рамках расследования дела были допрошены ряд сотрудников ООО «Шериф», а также первый заместитель гендиректора холдинга Порфирий Шкильнюк. По результатам допросов, как отметили в ведомстве, «были установлены предварительные обстоятельства расчетов» ООО «Шериф» по контрактам внешнеэкономической деятельности с офшорными компаниями Bahiti LTD, Conall LTD, Running Corporation LLP.

newsmaker.md/rus/novosti/ofshornaya-kampaniya-v-pridnestrove-zavedeno-ugolovnoe-delo-na-ooo-sherif-19371

«Так, согласно поручениям, которые выдавал Шкильнюк П.В., сотрудники общества получали в ЗАО «Агропромбанк» наличные денежные средства, доллары США, которые упаковывались в обыкновенные дорожные сумки и перевозились в головной офис ООО «Шериф» и оставлялись в кабинете Шкильнюка П.В. Необходимо отметить, что разовое получение составляло от 500 тыс. до 1,5 млн наличных долларов США»,— утверждают в Следственном комитете.

В головном офисе «Шерифа», по данным следствия, осуществлялась непосредственная передача денег «лицам, якобы представлявшим интересы офшорных компаний». «Однако ни один из допрошенных в качестве свидетелей участников проводимых расчетов не смог сообщить анкетные данные или данные, идентифицирующие личность лиц, получивших такие большие суммы денег»,— отметили в ведомстве.

Там напомнили, что, по имеющимся у следствия данным, речь в общей сложности идет о передаче неустановленным лицам $254,46 млн, которые затем «были неоднократно контрабандным путем перемещены через таможенную границу ПМР». «Следственным комитетом приняты процессуальные меры к запрещению проведения операций по счетам для расчетов с указанными офшорными компаниями. Одновременно с этим предпринимаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, представлявших интересы офшорных компаний и получивших указанные наличные денежные средства»,— добавили в ведомстве.

Правоохранительные органы Приднестровья также намерены обратиться к коллегам из других стран с просьбой оказать правовую помощь в расследовании данного дела.

В конце минувшей недели NM обратился в ООО «Шериф» за комментариями по уголовному делу, однако по телефону в компании комментировать дело отказались, попросив направить письменный запрос. Ответ на него на момент написания материала не был получен.

newsmaker.md/rus/novosti/pridnestrovskiy-agroprombank-oproverg-informatsiyu-ob-otkrytii-protiv-nego-ugolovn-19405

Уголовное дело, напомним, было заведено Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД Приднестровья по факту контрабанды денежных средств в иностранной валюте в крупном размере. К данным схемам, по версии следствия, имели отношение ООО «Шериф» и ЗАО «Агропромбанк». Позже в «Агропромбанке» опровергли информацию об открытии уголовных дел в отношении банка и его руководства, заявив, что банк действует в строгом соответствии с законом.

Расследование началось на фоне острого конфликта между «Шерифом» и приднестровским лидером Евгением Шевчуком перед выборами в Верховный совет Приднестровья, намеченными на 29 ноября. Главные конкуренты на них — команда лидера региона Евгения Шевчука и партия «Обновление», за которой стоит холдинг «Шериф». При этом предвыборная кампания сторонников Шевчука построена в основном на критике «олигархов», которые управляют парламентом «из кустов» и пытаются влиять на принимаемые властями решения.

 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

portul Giurgiulești
Игорь Чекан, NewsMaker

Правительство Молдовы предварительно одобрило продажу Джурджулештского порта румынской компании

Совета по рассмотрению значимых для госбезопасности инвестиций при правительстве Молдовы одобрил предварительный запрос румынской госкомпании «Администрация морских портов» Констанцы на покупку Danube Logistics — оператора и арендатора Международного порта Джурджулешты. Сейчас эта компания полностью принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщили 11 июля в пресс-релизе правительства, Администрация морских портов Констанцы планирует инвестировать более €24 млн в развитие инфраструктуры Международного порта Джурджулешты. В частности, речь идет о строительстве терминала с рампами, создании контейнерного терминала, модернизации железнодорожной инфраструктуры, расширении складских помещений, цифровизации операций и внедрении энергоэффективных решений.

Напомним, 14 апреля ЕБРР объявил тендер для поиска нового инвестора для Международного порта Джурджулешты. В банке подчеркнули, что тендер проходит в полной координации с правительством Молдовы, включая вопросы будущей правовой и коммерческой структуры порта.

Позже СМИ сообщили, что покупкой Джурджулештского порта заинтересовалась Администрация морских портов Констанцы, которая управляет всеми румынскими портами в Черном море.

***

Джурджулештский портовый комплекс — единственный порт в Молдове, имеющий прямой выход к международным водным путям и Черному морю. В состав комплекса входят Джурджулештский свободный международный порт, управляемый компанией Danube Logistics, собственником которой является Европейский банк реконструкции и развития, и Джурджулештский грузопассажирский порт, управляемый государственным предприятием Portul Fluvial Ungheni.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: