yandex.ru

$254,46 млн вывезли в дорожных сумках: Следственный комитет Приднестровья сообщил подробности «дела ООО «Шериф»»


 

Правоохранительные органы Приднестровья продолжают следственные мероприятия по скандальному делу о контрабанде денежных средств в крупном размере, фигурантом которого является крупнейшая в регионе торгово-промышленная группа «Шериф». В Следственном комитете Приднестровья утверждают, что в ходе допроса одного из руководителей холдинга была установлена схема передачи огромных сумм наличных долларов неустановленным частным лицам, представляющим офшорные компании. В «Шерифе» происходящее не комментируют.

В Следственном комитете сообщили, что в рамках расследования дела были допрошены ряд сотрудников ООО «Шериф», а также первый заместитель гендиректора холдинга Порфирий Шкильнюк. По результатам допросов, как отметили в ведомстве, «были установлены предварительные обстоятельства расчетов» ООО «Шериф» по контрактам внешнеэкономической деятельности с офшорными компаниями Bahiti LTD, Conall LTD, Running Corporation LLP.

newsmaker.md/rus/novosti/ofshornaya-kampaniya-v-pridnestrove-zavedeno-ugolovnoe-delo-na-ooo-sherif-19371

«Так, согласно поручениям, которые выдавал Шкильнюк П.В., сотрудники общества получали в ЗАО «Агропромбанк» наличные денежные средства, доллары США, которые упаковывались в обыкновенные дорожные сумки и перевозились в головной офис ООО «Шериф» и оставлялись в кабинете Шкильнюка П.В. Необходимо отметить, что разовое получение составляло от 500 тыс. до 1,5 млн наличных долларов США»,— утверждают в Следственном комитете.

В головном офисе «Шерифа», по данным следствия, осуществлялась непосредственная передача денег «лицам, якобы представлявшим интересы офшорных компаний». «Однако ни один из допрошенных в качестве свидетелей участников проводимых расчетов не смог сообщить анкетные данные или данные, идентифицирующие личность лиц, получивших такие большие суммы денег»,— отметили в ведомстве.

Там напомнили, что, по имеющимся у следствия данным, речь в общей сложности идет о передаче неустановленным лицам $254,46 млн, которые затем «были неоднократно контрабандным путем перемещены через таможенную границу ПМР». «Следственным комитетом приняты процессуальные меры к запрещению проведения операций по счетам для расчетов с указанными офшорными компаниями. Одновременно с этим предпринимаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, представлявших интересы офшорных компаний и получивших указанные наличные денежные средства»,— добавили в ведомстве.

Правоохранительные органы Приднестровья также намерены обратиться к коллегам из других стран с просьбой оказать правовую помощь в расследовании данного дела.

В конце минувшей недели NM обратился в ООО «Шериф» за комментариями по уголовному делу, однако по телефону в компании комментировать дело отказались, попросив направить письменный запрос. Ответ на него на момент написания материала не был получен.

newsmaker.md/rus/novosti/pridnestrovskiy-agroprombank-oproverg-informatsiyu-ob-otkrytii-protiv-nego-ugolovn-19405

Уголовное дело, напомним, было заведено Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД Приднестровья по факту контрабанды денежных средств в иностранной валюте в крупном размере. К данным схемам, по версии следствия, имели отношение ООО «Шериф» и ЗАО «Агропромбанк». Позже в «Агропромбанке» опровергли информацию об открытии уголовных дел в отношении банка и его руководства, заявив, что банк действует в строгом соответствии с законом.

Расследование началось на фоне острого конфликта между «Шерифом» и приднестровским лидером Евгением Шевчуком перед выборами в Верховный совет Приднестровья, намеченными на 29 ноября. Главные конкуренты на них — команда лидера региона Евгения Шевчука и партия «Обновление», за которой стоит холдинг «Шериф». При этом предвыборная кампания сторонников Шевчука построена в основном на критике «олигархов», которые управляют парламентом «из кустов» и пытаются влиять на принимаемые властями решения.

 

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Colaj NM

«Хороший русский» или риск для Молдовы? В сети раскритиковали контакты властей с Макаровым. Реакция кабмина

В Молдове разгорелась дискуссия после встречи премьер-министра Василе Тофана и министра энергетики Дорина Жунгиету с миллиардером Игорем Макаровым, который заявил о готовности возобновить поставки газа в страну. Журналисты, политики и общественные деятели напомнили о прошлом бизнесмена, его связях с российским энергетическим сектором и санкциях Канады, а также потребовали от властей прозрачности в вопросе возможных инвестиций. Правительство в ответ пояснило, что будет рассматривать любые законные, безопасные и выгодные для Молдовы источники газа, а конкретные условия и цифры обещает обнародовать, когда появятся реальные предложения.

Что говорят критики

Журналист Алекс Козер выступил с жесткой критикой. Он заявил, что Макарова, по его мнению, не следует представлять как «героя, филантропа и спасителя», и напомнил о его деятельности в Молдове в 1990-х и 2000-х годах. В частности, Козер обвинил бизнесмена в причастности к незаконной приватизации Молдавского металлургического завода в Рыбнице в 1997 году.

Козер также обратил внимание на обстоятельства получения Макаровым молдавского гражданства в 2005 году. По его словам, бизнесмен тогда обещал построить электростанцию в Бурлаченах стоимостью $250 млн, однако проект так и не реализовали.

Отдельно журналист упомянул спор Макарова с Канадой. Он отметил, что бизнесмен, используя молдавское гражданство, потребовал от Оттавы компенсацию в размере 350 млн канадских долларов. На этом фоне Козер раскритиковал то, что сейчас Макарова представляют в Молдове как потенциального инвестора и благотворителя.

Лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур также обратил внимание на биографию Макарова. Он отметил, что в последние дни бизнесмена активно обсуждают в контексте возможных крупных инвестиций в Молдову и проектов в энергетике, однако, по его мнению, прежде необходимо разобраться в происхождении его капитала и обстоятельствах получения молдавского гражданства.

Галбур напомнил, что Макаров ведет арбитражный спор с Канадой, требуя не менее 350 млн канадских долларов. Иск основан на соглашении о защите инвестиций между Молдовой и Канадой: именно молдавское гражданство позволяет Макарову ссылаться на предусмотренную им защиту инвесторов.

По словам Галбура, обещание инвестировать миллиард долларов пока остается лишь обещанием. Он призвал выяснить, какая компания будет вкладывать деньги, откуда они поступят, кто станет владельцем построенной инфраструктуры, какие гарантии могут потребовать от Молдовы и какие юридические и санкционные риски может нести такое сотрудничество.

Глава WatchDog.MD Валериу Паша сосредоточился на отношениях Молдовы с Канадой. Он назвал ее важным партнером страны и подметил, что Молдове не следует помогать человеку, находящемуся под канадскими санкциями, добиваться их отмены.

Паша также напомнил о прежних бизнес-проектах Макарова в Молдове и заявил, что возможное сотрудничество с ним можно обсуждать только при полной прозрачности.

«Нужно вынести на обсуждение, чего он хочет и что мы получаем взамен. Возможно, [нужно] прозрачное соглашение с участием канадских властей», — поделился Паша.

Журналист Виталий Кэлугэряну также прокомментировал дискуссию вокруг Макарова.

«Мы, те, кто подольше работает в молдавской журналистике, еще не страдаем Альцгеймером. Оставлю эту цитату здесь, потому что она еще будет иметь значение», — написал Кэлугэряну.

После этого журналист привел слова премьер-министра Василия Тофана, который заявил, что Макаров «появился в Кишиневе не случайно», рассказал о его участии в поставках туркменского газа и сообщил, что попросил бизнесмена профинансировать гуманитарные проекты в Молдове, в том числе помочь с оплатой счетов больниц и детских домов.

Гражданский активист Виталий Спрынчанэ написал, что происходящее напоминает ему возвращение в 1990-е. Он раскритиковал формирующийся, по его мнению, образ Макарова как «миллиардера-спасителя» и также напомнил о его прежних проектах в Молдове.

Спрынчанэ призвал обращать внимание не столько на заявленные суммы возможных инвестиций, сколько на условия, которые бизнесмен может получить взамен.

«Я бы не смотрел на «миллиарды», которые Макаров хочет инвестировать в Молдову под предлогом спасения. Я бы смотрел на то, что он получит взамен. Потому что, скорее всего, Макаров приехал зарабатывать деньги, а не тратить», — написал в соцсетях активист.

Что ответило правительство

В правительстве заявили, что правобережье Молдовы ежегодно потребляет около 700–800 млн кубометров газа. При нынешних биржевых ценах расходы на него могут составить €600–700 млн в год. В кабмине подчеркнули, что в конечном итоге эти расходы оплачивают граждане и компании страны.

«Мы не будем пассивно наблюдать за графиками на бирже. Мы будем активно искать любые дополнительные серьезные варианты, которые могут обеспечить Молдове более дешевый газ и лучшие условия, включая долгосрочные контракты и альтернативные источники поставок», — уточнили в правительстве.

В кабмине подчеркнули, что готовы рассматривать поставки из разных стран и вести переговоры с правительствами, производителями и трейдерами.

«Будь то американский, азербайджанский, катарский или туркменский газ, мы рассмотрим каждый вариант, который является законным, безопасным и экономически выгодным для Молдовы. Мы будем разговаривать с правительствами, производителями, трейдерами и людьми, которые знают этот рынок и могут открыть двери», — отметили в кабмине.

В правительстве назвали три основных критерия: конечную цену газа для Молдовы, надежность поставок и энергетическую независимость страны. Когда переговоры приведут к конкретным предложениям, власти обещают публично представить их стоимость, условия и результаты.

Напомним, что премьер-министр Василе Тофан и министр энергетики Дорин Жунгиету встретились с прибывшим в Кишинев миллиардером Игорем Макаровым, основателем компании ITERA, а ныне ARETI, которая участвовала в поставках газа в Молдову более 30 лет. В эфире TV8 Макаров рассказал, что его компания планирует возобновить поставки газа в Молдову, но уже в следующем году. А пока компания готова в качестве благотворительности оплатить часть счетов за энергию больницам и школам.

***

Игорь Макаров — предприниматель с гражданством Кипра и Молдовы и меценат туркменского происхождения, президент Международной группы компаний ARETI. В 2023 году вошел в рейтинг журнала Forbes с состоянием $2,2 млрд.

Макаров стал гражданином Молдовы в 2005 году благодаря давним связям с энергетическим сектором и поставками туркменского газа в Европу и республику в 1990-х годах.

После продажи газовых активов «Роснефти» Макаров провел ребрендинг компании ITERA, назвав ее ARETI.

С 19 апреля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Макарова внесли в санкционный список Канады «близких соратников режима» за «соучастие в неоправданном вторжении России в Украину», Великобритании, Украины, Австралии и Новой Зеландии. В июне 2023 года Макаров отказался от российского гражданства.

В 2026 году Макаров подал иск на 250 млн долларов в Вашингтонский арбитражный суд и потребовал у правительства Канады снятие санкций.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: