Адвокат: Леонида Талмача госпитализировали

| 6 марта, 2017
06:49

Бывшего президента Нацбанка Молдовы Леонида Талмача госпитализировали в субботу вечером в отделение реанимации одной из столичных больниц. Об этом сообщил Europa Liberă адвокат Талмача Виталий Нагачевский. Леонида Талмача, возглавлявшего правление Moldindconbank до введения в нем спецуправления, арестовали 3 марта по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах и участии в преступной группе.

По словам адвоката, Талмача допрашивали около девяти часов с небольшими перерывами. По мнению Нагачевского, во время допроса прокуроры и следователи могли получить достаточно доказательств того, что Талмач «не имеет ни малейшего отношения к операциям, которые нанесли ущерб Национальному бюро страховщиков».

Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сообщил, что Талмач активно сотрудничает со следствием и дает показания. По его словам, прокуроры уже допросили Талмача. Что именно он рассказал следователям, прокурор не сообщил.

newsmaker.md/rus/novosti/prokurory-soobshchili-o-sotrudnichestve-leonida-talmacha-so-sledstviem-30112

Леонида Талмача задержали 3 марта сотрудники Антикоррупционной прокуратуры по подозрению в участии в преступной группе, мошенничестве в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба и злоупотреблении служебным положением. Сразу после задержания суд сектора Буюканы принял решение арестовать Талмача на 15 суток.

В ордере на арест банкира говорится, что он «совместно с группой лиц присвоил имущество в особо крупных размерах Национального бюро страховщиков автотранспортных средств (ВNAA)». В ордере также отмечается, что «с помощью обмана и злоупотребления доверием эта группа лиц получила средства ВNAA на счетах в Moldova Agroindbank и Moldindconbank, нанеся ВNAA материальный ущерб в особо крупных размерах». Речь идет о 15 млн леев.

Леонил Талмач был первым главой Нацбанка Молдовы, который он возглавлял до осени 2009 года. В 2013-2015 годах он был главой Ассоциацию банков Молдовы. В январе 2015 года он возглавил правление Moldindconbank (MICB).

В 2016 году Нацбанк заблокировал 63,89% акций владельцев MICB, уличенных в сговоре, а затем ввел в банке внешнее управление, назначив своих администраторов и управленцев.

Ранее, летом 2015 года, Нацбанк ввел спецнадзор в Moldindconbank, а также в Moldova Agroindbank и Victoriabank (три крупнейших банка страны). Контроль над Moldova Agroindbank и Moldindconbank приписывают бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится под предварительным арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.

Платона заочно приговорили в России к 24 годам тюрьмы

Анна Выприцких
| 25 июля, 2025
15:20

Преображенский районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 24 годам тюрьмы. Его признали виновным в выводе более 48 млрд рублей (€480 млн) из России . Об этом 25 июля сообщили в пресс-релизе Генеральной прокуратуры РФ.

По информации российских правоохранителей, с 2013 по 2014 год Вячеслав Платон, будучи владельцем Moldindconbank, «координировал вывод из Российской Федерации денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками». Общая сумма выведенных средств превысила 48 млрд рублей (€480 млн).

С учетом нового приговора и путем частичного сложения наказания общий срок лишения свободы Платона составил 24 года.

Напомним, в июле 2023 года Тверской районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена к 20 годам лишения свободы, признав его виновным в выводе 126 млрд рублей по другому делу.

***

В Молдове Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По информации прокуратуры, в 2011 году бизнесмен создал и возглавил преступную организацию «Ландромат», которая действовала в Молдове, Украине, России и других странах. Организация отмывала деньги через молдавский банк, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы.

Кроме этого, Платон — главный фигурант дела о выводе денег из страховых компаний Asito, Мoldasig и Alliance Insurance Group. В 2017 году бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свобода. В 2019 году Высшая судебная палата (ВСП) вернула дело о выводе денег из страховых компаний на пересмотр в Апелляционную палату, а та, в свою очередь, в суд первой инстанции. При этом суды отменили наказание, назначенное Платону по этому делу.

Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а Платона выпустили из тюрьмы. Генпрокурор Александр Стояногло тогда подчеркнул, что настоящим бенефициаром 869 млн леев, выведенных из BEM, был Владимир Плахотнюк. В июне 2021 суд полностью оправдал Платона по делу BEM. При этом дело вернули в Антикоррупционную прокуратуру, чтобы найти «настоящих виновных».

Также суд Буюкан продолжает рассматривать еще два уголовных дела Платона. По одному из них прокуроры утверждают, что пользуясь влиянием в руководстве Moldindconbank (MICB) Платон, убедил Илана Шора взять в MICB кредиты на общую сумму $23 410 984, 43 и передать ему. Адвокаты утверждают, что компании Шора получили эти кредиты для личных нужд политика.

Другое дело Платона касается того, что он открыл на имя судьи ВСП счет, на который перечислил €300 тыс., полученных преступным путем. При этом прокуроры отметили, что он сделал фальшивую банковскую карту, «чтобы испортить репутацию судьи и оклеветать ее».

Летом 2021 году Платона объявили в розыск. Сейчас бизнесмен находится в Лондоне. Молдова направила запрос о его экстрадиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.