Как стало известно NM, аудитом трех проблемных банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — займется американская компания Kroll, специализирующаяся на корпоративных расследованиях и оценке рисков. Она была отобрана в ходе проведенного Нацбанком конкурса, в котором участвовали пять претендентов.
NM выяснил, кто займется расследованием схем вывода активов из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, находящихся с конца прошлого года под спецуправлением Национального банка Молдовы (НБМ). По итогам проведенного НБМ закрытого конкурса отобрана американская Kroll, специализирующаяся на оказании услуг в сфере безопасности, предотвращения рисков, финансовой разведки. Компания также занимается расследованием отмывания денег.
В конкурсе помимо Kroll участвовали Ernst & Young, KPMG, Deloitte&Touche, Pricewaterhouse Coopers. Его итоги, по словам источников NM, знакомых с результатами отбора, были подведены неделю назад.
Ранее глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану сообщил в эфире Radio Moldova, что конкурс завершен и аудитор отобран. Называть компанию он, однако, не стал — по данным NM, официальное заявление об этом будет сделано в ближайшее время. Дрэгуцану также отметил, что на первом этапе расследования ситуации в банках, который продлится четыре недели, аудитор проанализирует подозрительные финансовые операции в Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank. Также, по словам главы Нацбанка, компания должна будет определить направление финансовых потоков, выявить участников схем, а также внести предложения по разработке долгосрочной стратегии, которая позволит Республике Молдова восстановить потери.
«Эта компания не заменит ни НБМ в качестве регулятора в банковской системе, ни следственные органы, которые должны установить наличие состава преступления в действиях некоторых руководителей этих банков. Но у нее есть возможности для экспертизы в расследовании международных операций»,— цитирует президента НБМ IPN.
Собеседник NM, знакомый с деятельностью Kroll, назвал ее экспертов финансовыми детективами. По его словам, эта компания оказывает услуги ведущим мировым корпорациям. «Они способны докопаться до сути: выяснить, куда ушли деньги из банков, соблюдались ли при этом банковские практики, и предложить способы возврата средств,— сказал источник.— Дальше все будет зависеть от того, как плодами их труда распорядятся молдавские власти».
Kroll была основана в 1972 году Джулсом Б. Кроллом — бывшим заместителем прокурора округа Нью-Йорк. Компания со времени своего возникновения занималась частным сыском. Kroll расследовала деятельность президента Гаити Жан-Клода Дювалье («Бэби Док»), президента Филиппин Фердинада Маркоса и его супруги Имельды, президента Ирака Саддама Хусейна. В 2010 году компания участвовала в аудите деятельности правительства Украины в период с 2007-го по 2010 год — кабинет тогда возглавляла Юлия Тимошенко. Результаты аудита стали основанием для возбуждения нескольких уголовных дел.
С самого начала компания Kroll делала упор на использование методов технической разведки, а также на агентурную работу. В 90-е годы занималась частным сыском, аудиторской деятельностью, мониторингом работы частных и государственных структур в США и за рубежом. У компании 55 офисов в 26 странах мира.
Напомним, в конце ноября прошлого года Нацбанк ввел спецуправление в Banca de Economii и Banca Socială на основании подпунктов b, c, d, e п. 2 ст. 37/4 «Закона о финансовых учреждениях». В них говорится о несоответствии финансовых показателей банка нормативам. В числе этих показателей текущая ликвидность (наличие денег в банке) и достаточность капитала.
30 декабря 2014 года НБМ ввел спецуправление в Unibank. Основанием для этого послужили крупные транзакции между Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.
Что касается Banca Sociala, то известно, что в ноябре прошлого года он уступил иностранному юрлицу право требования проблемных кредитов на общую сумму 17,793 млрд леев (18% активов банковского сектора). Часть этих денег в Banca Sociala поступила из Banca de Economii и Unibank (контроль над всеми тремя банками СМИ приписывают бизнесмену Илану Шору). Регулятор счел проведенные операции сомнительными и инициировал их расследование.
В конце декабря премьер Юрие Лянкэ сообщил, что в январе в Молдову прибудет группа зарубежных экспертов для расследования ситуации в банковской сфере. По словам премьера, есть опасения, что масштаб нарушений настолько велик, что нуждается во внешней экспертизе.
