Банк России обнаружил новую схему вывода капитала из РФ


Банк России обнаружил новый канал легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Центробанк (ЦБ) пытается перекрыть этот канал совместно с МВД. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, передает «Интерфакс».

Под подозрение регулятора попал особый вид операций, в рамках которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги. Учет прав на такие активы осуществляется в иностранных (чаще всего европейских) депозитариях.

Правоохранительные органы и ЦБ полагают, что зачастую бумаги не поставляются, то есть через такие фиктивные сделки попросту выводят средства. Источники издания отмечают, что иностранные ценные бумаги, скорее всего, используются для снижения подозрительности сделок и затруднения получения информации о них.

В пресс-службе ЦБ подтвердили, что ведется расследование. Объем фиктивных операций по скупке зарубежных ценных бумаг достигал 100 млрд рублей ежеквартально, добавили в Банке России. Регулятор отметил, что выявление и пресечение таких сделок позволило снизить объем операций до 10 млрд рублей в квартал.

Ранее в России была распространена другая схема вывода капитала. Незаконно заработанные средства выводили через фиктивные сделки по импорту товаров из стран Таможенного союза, в частности Белоруссии и Казахстана. Такой незаконной деятельности способствовал упрощенный порядок ввоза товаров в РФ из стран ТС, который затруднял проверку реальности импорта.

По данным ЦБ, в 2012-2013 годах с помощью этой схемы из России вывели $48,3 млрд, то есть ежеквартальный объем достигал $6 млрд. Впоследствии масштабы вывода средств удалось сократить до $100 млн в квартал благодаря ужесточению порядка отзыва лицензий у банков за сомнительные операции.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

ALDE

Партия Арины Спэтару рискует лишиться права участвовать в выборах. Что случилось?

Партия Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), которую возглавляет экс-депутат Арина Спэтару, рискует лишиться права участвовать в парламентских выборах, нзначеных н 28 сентября. Как сообщила 9 июля сама Спэтару, формирование до сих пор не утвердило состав руководящего органа ― Национального политического совета.

Спэтару напомнила, что, по требованию Центральной избирательной комиссии (ЦИК), все партии, планирующие участвовать в парламентских выборах, должны до 14 июля представить Агентству госуслуг поименные списки председателей, вице-председателей и членов центральных исполнительных органов. Тем временем, по словам Спэтару, в ALDE нет кворума, необходимого для утверждения нового состава Национального политического совета.

Политик призвала однопартийцев собраться в штабе ALDE, чтобы утвердить руководство формирования в соответствии с уставом. «Если мы не мобилизуемся немедленно ALDE рискует лишиться права участвовать в выборах без права на обжалование! Речь о нашем законном праве участвовать в выборах, это наш экзамен на зрелость как политической команды и как людей, которые выступают за справедливую и европейскую Молдову. Если мы пропустим этот этап, то позволим другим решать будущее страны за нас», — призвала Спэтару.

Напомним, 9 июля ЦИК предупредил все формирования, планирующие участвовать в парламентских выборах этой осенью, что до 14 июля они должны представить Агентству госуслуг всю информацию о составе своих руководящих и исполнительных органов. В комиссии подчеркнули, что партии, которые этого не сделают, не допутят до выборов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: