jurnal.md

Бизнесмен Корнелиу Цуркану арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах


Бизнесмен Корнелиу Цуркану, задержанный по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, арестован на 25 дней. Цуркану владеет винзаводом «Зымбрень», также ему подконтрольна компания Financiar Investment Group, учредитель которой его жена Лилиана. В прокуратуре сектора Буюкан арест бизнесмена комментировать отказались, однако, по информации издания Mold-street.com, фирмы Цуркану замешаны в нескольких скандалах, в том числе и в «краже века».

Предприниматель Корнелиу Цуркану был задержан на 72 часа в начале прошлой неделе по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Позже суд вынес решение арестовать его на 25 дней. Дело находится в ведении прокуратуры сектора Буюкан. В чем конкретно подозревают Корнелиу Цуркану, выяснить не удалось. Прокурор Владислав Черновец в беседе с NM сообщил, что не дает комментарии по телефону, но подумает и «рассмотрит возможность» выпуска пресс-релиза по этому делу.

Как пишет издание Mold-street.com, последние годы фирмы, подконтрольные Корнелиу Цуркану и его жене, фигурировали во множестве скандалов, в том числе и в «краже века».

В частности, 25 ноября 2014 года винзавод «Зымбрень» получил кредит в Banca Sociala на 25 млн леев. В качестве залога завод предоставил имущество, ранее уже заложенное в том же банке. В тот же день, 25 ноября 2014 года, деньги, полученные как кредит, были несколько раз проведены через счета супругов Корнелиу и Лилианы Цуркану и аффилированных им фирм, после чего вся сумма фактически исчезла, а винзавод «Зымбрень» остался с долгом в 25 млн леев. Об этом 20 мая 2016 года заявил ликвидатор Banca Sociala Серджиу Бергие. Он же обратился в Национальный центр по борьбе с коррупцией, после чего по этим фактам было заведено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением и отмывании денег в особо крупных размерах. В деле фигурируют супруги Цуркану и фирмы Nox DDV и Financial Investment Grup. Учредитель последней —Лилиана Цуркану.

С фирмой Financial Investment Grup связан и другой скандал. Речь идет о тендере на ремонт дороги от села Хумулешты до Кишинева. Два года назад победителем тендера стала компания Utiltrans Construct, соучредителем которой является Financial Investment Group. После победы в тендере, между Financial Investment Group и Евгенией Стойчевой, матерью главы управления общественного транспорта мэрии Кишинева Игоря Гамрецкого, была проведена сделка. Фирма продала Стойчевой пять зданий площадью 900 м кв. по адресу Узинелор, 2. Национальный центр по борьбе с коррупцией ведет расследование многочисленных нарушений при выборе победителя тендера. На недвижимость Стойчевой  суд сектора Чеканы наложил арест.

Дорога, на ремонт которой было выделено 20 млн леев, до сих пор не сдана в эксплуатацию, компания Utiltrans Construct просит дополнительных средств для завершения работ.

Напомним, 10 лет назад ЕСПЧ удовлетворил иск фирмы Корнелиу Цуркану Oferta-Plus против Молдовы, компания получила $2,5 млн в качестве компенсации.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

presedinte.md

Румынская марама, амулет и книги: какие подарки Майя Санду получила во втором квартале 2025 года?

Администрация президента опубликовала список подарков, которые Майя Санду получила во втором квартале 2025 года. Самым ценным предметом в списке стала традиционная румынская марама из Буковины, вышитая вручную. Ее стоимость 1250 леев. Президент Румынии Никушор Дан вручил этот подарок Майе Санду 10 июня во время своего первого официального визита в Кишинев.

Политехнический институт из португальского города Томар подарил президенту глиняную табличку с гравировкой крепости Ордена Тамплиеров (450 леев) и памятную монету с надписью «Политехнический институт Томара, Португалия» (600 леев) во время ознакомительного визита в администрацию президента.

Британские парламентарии привезли декоративное керамическое блюдо ручной работы с эмблемой британской группы Межпарламентского союза. Его оценили в 500 леев.

17 мая, во время визита в Тирану, президент Албании Байрам Бегай передал Майе Санду вышитый вручную элемент женского албанского костюма в стеклянной рамке (790 леев). В тот же день организаторы саммита Европейского политического сообщества подарили президенту Молдовы несколько символических предметов: книгу The History of George Castriot (История Георга Кастриоти) (650 леев), фотоальбом Inside Albania (400 леев), репродукцию открытки саммита на холсте (200 леев) и виниловую пластинку с музыкальными произведениями 1980-х (450 леев).

Посол Азербайджана вручил Майе Санду фрагмент традиционного ковра в форме амулета. Этот подарок связан с участием президента в выставке азербайджанских ковров, его оценили в 890 леев.

президент получила от местного совета декоративный символ уезда (350 леев). В тот же день организаторы фестиваля Cireșar в коммуне Трушень передали главе страны сувенир, выполненный из органического стекла (490 леев).

Посол Китая в Молдове Янь Вэньбинь подарил художественную гобеленовую работу из шелка и ткани (790 леев), выполненную в традиционной китайской технике.

Во время официального визита министр иностранных дел Словении Татьяна Файон вручила Майе Санду набор из чашки и блюдца из коллекции Golden Rudraksha (690 леев). Сенаторы Вероник Гийотен и Надя Соллогуб, члены группы дружбы Молдова–Франция, подарили уникальную бронзовую медаль с изображением Марианны (770 леев).

Администрация президента зарегистрировала все подарки в специальном реестре и передала их в распоряжение президентского аппарата.

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A CADOURILOR ADMISIBILE by Gotishan Tatiana on Scribd


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: