jurnal.md

Бизнесмен Корнелиу Цуркану арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах


Бизнесмен Корнелиу Цуркану, задержанный по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, арестован на 25 дней. Цуркану владеет винзаводом «Зымбрень», также ему подконтрольна компания Financiar Investment Group, учредитель которой его жена Лилиана. В прокуратуре сектора Буюкан арест бизнесмена комментировать отказались, однако, по информации издания Mold-street.com, фирмы Цуркану замешаны в нескольких скандалах, в том числе и в «краже века».

Предприниматель Корнелиу Цуркану был задержан на 72 часа в начале прошлой неделе по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Позже суд вынес решение арестовать его на 25 дней. Дело находится в ведении прокуратуры сектора Буюкан. В чем конкретно подозревают Корнелиу Цуркану, выяснить не удалось. Прокурор Владислав Черновец в беседе с NM сообщил, что не дает комментарии по телефону, но подумает и «рассмотрит возможность» выпуска пресс-релиза по этому делу.

Как пишет издание Mold-street.com, последние годы фирмы, подконтрольные Корнелиу Цуркану и его жене, фигурировали во множестве скандалов, в том числе и в «краже века».

В частности, 25 ноября 2014 года винзавод «Зымбрень» получил кредит в Banca Sociala на 25 млн леев. В качестве залога завод предоставил имущество, ранее уже заложенное в том же банке. В тот же день, 25 ноября 2014 года, деньги, полученные как кредит, были несколько раз проведены через счета супругов Корнелиу и Лилианы Цуркану и аффилированных им фирм, после чего вся сумма фактически исчезла, а винзавод «Зымбрень» остался с долгом в 25 млн леев. Об этом 20 мая 2016 года заявил ликвидатор Banca Sociala Серджиу Бергие. Он же обратился в Национальный центр по борьбе с коррупцией, после чего по этим фактам было заведено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением и отмывании денег в особо крупных размерах. В деле фигурируют супруги Цуркану и фирмы Nox DDV и Financial Investment Grup. Учредитель последней —Лилиана Цуркану.

С фирмой Financial Investment Grup связан и другой скандал. Речь идет о тендере на ремонт дороги от села Хумулешты до Кишинева. Два года назад победителем тендера стала компания Utiltrans Construct, соучредителем которой является Financial Investment Group. После победы в тендере, между Financial Investment Group и Евгенией Стойчевой, матерью главы управления общественного транспорта мэрии Кишинева Игоря Гамрецкого, была проведена сделка. Фирма продала Стойчевой пять зданий площадью 900 м кв. по адресу Узинелор, 2. Национальный центр по борьбе с коррупцией ведет расследование многочисленных нарушений при выборе победителя тендера. На недвижимость Стойчевой  суд сектора Чеканы наложил арест.

Дорога, на ремонт которой было выделено 20 млн леев, до сих пор не сдана в эксплуатацию, компания Utiltrans Construct просит дополнительных средств для завершения работ.

Напомним, 10 лет назад ЕСПЧ удовлетворил иск фирмы Корнелиу Цуркану Oferta-Plus против Молдовы, компания получила $2,5 млн в качестве компенсации.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

screenshot

Полиция Кишинева изъяла книгу Виктории Фуртунэ. Что говорят в инспекторате

Бывший прокурор и лидер партии Moldova Mare Виктория Фуртунэ заявила, что сотрудники полиции Кишинева конфисковали 50 экземпляров книги, которую она написала в соавторстве с Юрием Рэйляну. По ее словам, это произошло накануне презентации, назначенной на 12 июля.

Как утверждает Фуртунэ, полицейские действовали на основании обращения Службы информации и безопасности (СИБ), которая якобы сочла содержание книги угрозой национальной безопасности. Также, по словам Фуртунэ, полиция конфисковала автомобиль, в котором находились книги.

«Монографический альбом Moldova Mare, рассказывающий об уникальности и богатстве культуры и традиций Республики Молдова, был подготовлен, в соответствии со всеми требованиями закона об издании художественных книг. Он прошел все необходимые проверки и процедуры, необходимые для начала печати, а также получил все нужные разрешения для выхода в свет», — утверждает она.

В ответ на запрос NewsMaker в пресс-службе столичного инспектората заявили, что «действия полиции находятся в рамках закона и основываются на выводах компетентных органов».

***

Напомним, в марте 2024 года Виктория Фуртунэ подала в отставку с поста прокурора Антикоррупционной прокуратуры. Она заявила, что приняла такое решение, так как Служба информации и безопасности (СИБ) якобы объявила ее «угрозой национальной безопасности», после того как она начала расследование дела, «связанного с незаконными действиями группы лиц, которые творят беспредел в судебной системе Молдовы».

Эксперты между тем считают, что решение Фуртунэ об отставке могло быть обусловлено совсем другими обстоятельствами. Подробнее об этом читайте в материале NM — «СИБ, vetting и «угроза нацбезопасности».

Осенью прошлого года Фуртунэ участвовала в президентских выборах как независимый кандидат. Однако в СМИ появилась информация, что ее кандидатуру поддерживает беглый олигарх Илан Шор. Портал Deschide опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, слышен голос представителя партии «Шанс» Кристины Круду. На записи она обращается к активистам. В частности, Круду сообщает, что получила указания «сверху», и на предстоящих выборах президента они должны голосовать за Фуртунэ.

Сама Фуртунэ не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что ее кандидатуру поддерживает Шор. На выборах она набрала 4,45% голосов избирателей.

В марте этого года Фуртунэ стала лидером партии Moldova Mare. До этого партию возглавлял Вячеслав Тырон.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.


Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: