jurnal.md

Бизнесмен Корнелиу Цуркану арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах


Бизнесмен Корнелиу Цуркану, задержанный по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, арестован на 25 дней. Цуркану владеет винзаводом «Зымбрень», также ему подконтрольна компания Financiar Investment Group, учредитель которой его жена Лилиана. В прокуратуре сектора Буюкан арест бизнесмена комментировать отказались, однако, по информации издания Mold-street.com, фирмы Цуркану замешаны в нескольких скандалах, в том числе и в «краже века».

Предприниматель Корнелиу Цуркану был задержан на 72 часа в начале прошлой неделе по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Позже суд вынес решение арестовать его на 25 дней. Дело находится в ведении прокуратуры сектора Буюкан. В чем конкретно подозревают Корнелиу Цуркану, выяснить не удалось. Прокурор Владислав Черновец в беседе с NM сообщил, что не дает комментарии по телефону, но подумает и «рассмотрит возможность» выпуска пресс-релиза по этому делу.

Как пишет издание Mold-street.com, последние годы фирмы, подконтрольные Корнелиу Цуркану и его жене, фигурировали во множестве скандалов, в том числе и в «краже века».

В частности, 25 ноября 2014 года винзавод «Зымбрень» получил кредит в Banca Sociala на 25 млн леев. В качестве залога завод предоставил имущество, ранее уже заложенное в том же банке. В тот же день, 25 ноября 2014 года, деньги, полученные как кредит, были несколько раз проведены через счета супругов Корнелиу и Лилианы Цуркану и аффилированных им фирм, после чего вся сумма фактически исчезла, а винзавод «Зымбрень» остался с долгом в 25 млн леев. Об этом 20 мая 2016 года заявил ликвидатор Banca Sociala Серджиу Бергие. Он же обратился в Национальный центр по борьбе с коррупцией, после чего по этим фактам было заведено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением и отмывании денег в особо крупных размерах. В деле фигурируют супруги Цуркану и фирмы Nox DDV и Financial Investment Grup. Учредитель последней —Лилиана Цуркану.

С фирмой Financial Investment Grup связан и другой скандал. Речь идет о тендере на ремонт дороги от села Хумулешты до Кишинева. Два года назад победителем тендера стала компания Utiltrans Construct, соучредителем которой является Financial Investment Group. После победы в тендере, между Financial Investment Group и Евгенией Стойчевой, матерью главы управления общественного транспорта мэрии Кишинева Игоря Гамрецкого, была проведена сделка. Фирма продала Стойчевой пять зданий площадью 900 м кв. по адресу Узинелор, 2. Национальный центр по борьбе с коррупцией ведет расследование многочисленных нарушений при выборе победителя тендера. На недвижимость Стойчевой  суд сектора Чеканы наложил арест.

Дорога, на ремонт которой было выделено 20 млн леев, до сих пор не сдана в эксплуатацию, компания Utiltrans Construct просит дополнительных средств для завершения работ.

Напомним, 10 лет назад ЕСПЧ удовлетворил иск фирмы Корнелиу Цуркану Oferta-Plus против Молдовы, компания получила $2,5 млн в качестве компенсации.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

PSRM

«ЕС уже не тот, что был раньше». Игорь Додон о запрете Иону Чебану на въезд в страны Шенгенской зоны

Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон прокомментировал решение румынских властей запретить въезд в Румынию и другие страны Шенгенской зоны мэру Кишинева Иону Чебану и еще двум гражданам Молдовы. Бывший президент обвинил партию «Действие и солидарность» (PAS) в «политическом давлении по принципу «цель оправдывает средства»».

«То, что произошло сегодня, — серьезно. Это сигнал о деградации демократии, свобод и прав человека в Европейском союзе. Идеал ЕС — это миф, который развеялся. Преследование генерального примара Иона Чебана и других граждан Молдовы — еще одно доказательство того, что Европейский союз больше не тот, каким был раньше. (…) И вот теперь мы видим, что такие практики на самом деле характерны для мышления и действий западных чиновников», — написал Игорь Додон.

По словам Додона, предполагаемые «злоупотребления против оппозиции» пользуются поддержкой Брюсселя и других западных столиц.

«Любое злоупотребление представителей PAS против оппозиции получало и продолжает получать поддержку в Брюсселе и других западных столицах. (…) Цель PAS — удержать контроль над захваченным государством при содействии европейских чиновников. (…) ЕС превращается в диктаторский режим, который позволяет себе отменять выборы, цензурировать СМИ и преследовать оппозицию», — заявил бывший глава государства.

Партия PAS пока не прокомментировала обвинения.

Напомним, что мэру Кишинева и лидеру партии «Национальное альтернативное движение» (MAN) Иону Чебану запретили въезд в Румынию и другие страны Шенгенской зоны. Об это 9 июля сообщило министерство иностранных дел страны. «По соображениям национальной безопасности Румыния приняла решение запретить въезд на свою территорию господину Иону Чебану и еще двум гражданам Молдовы», — написали представители румынского ведомства.

Чуть ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что мэру Кишинева запретили въезд не только в Румынию, но и в другие страны Шенгенской зоны. Позже эту информацию подтвердили в министерстве иностранных дел Румынии.

Блок «Альтернатива», в состав которого входит партия MAN, возглавляемая Ионом Чебаном, подтвердил, что мэру Кишинева запретили въезд в Румынию. По словам представителей блока, правительство Молдовы «инициировало это решение» и назвало Чебана «главным врагом». Представители блока обвинила правительство в подготовке «репрессивных действий» против мэра и его команды.

Мэр Кишинева и лидер партии «Национальное альтернативное движение» (MAN) Ион Чебан назвал запрет на его въезд в Румынию и другие страны Шенгенской зоны «политической расправой» со стороны нынешнего правительства. В опубликованном видеообращении Чебан обвинил президента Молдовы Майю Санду и партию «Действие и солидарность» (PAS) в том, что они используют государственные учреждения для того, чтобы ограничить его деятельность.

Он также заявил, что Молдову ждет «самая грязная парламентская избирательная кампания за всю ее историю».

Представители Администрации президента и партии PAS пока не прокомментировали обвинения, выдвинутые Чебаном.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: